يثير انهيار FTX آلاف الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها فيما يتعلق بالعملة المشفرة ؛ البعض يسميها عملية احتيال والبعض الآخر يسميها عملية احتيال ولكن ما حدث بالضبط لم يتضح بعد.
وفقًا لإحدى وسائل الإعلام ، كشف "المدير التنفيذي المشارك" لشركة FTX Digital Markets Ryan Salame مؤخرًا عن بعض الأسرار التي قد تكون مسؤولة عن فشل FTX.
كان ريان سلامة من بين كبار مساعدي سام بانكمان فرايد ، المؤسس المشارك لشركة FTX. أثناء حديثه إلى سلطات جزر البهاما ، كشف عن استخدام أموال المستثمرين والعملاء لإخفاء الفجوات الضخمة في أبحاث Alameda.
في جلسة استفهام مع كريستينا آر رول ، المديرة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية في جزر البهاما ، قال سلامة إن أصول العميل التي ربما كانت مملوكة لشركة FTX قد تم نقلها إلى Alameda Research لتغطية الخسائر التي تكبدها صندوق التحوط.
كتب Rolle في دعوى قضائية في 11,2022 نوفمبر XNUMX ، أن نقل أصول العملاء "يتعارض مع حوكمة الشركات العادية والتشغيل في FTX الرقمية". كما طلبت من المحكمة العليا طلب تدخل طارئ للجهة التنظيمية للسيطرة على الأصول المتبقية للشركة "ببساطة ، أن مثل هذه التحويلات لم يتم السماح بها أو الموافقة عليها من قبل العملاء".
كما دفعها تفاعل رايان مع المنظمين إلى تنبيه شرطة جزر البهاما لطلب تحقيق في الشركة "على أساس عاجل". يُظهر طلب الشرطة أن رايان كان في واشنطن العاصمة في 9 نوفمبر 2022.
أخبر سلامة المسؤولين أن ثلاثة أشخاص لديهم كلمات المرور اللازمة لنقلهم وهم سام بانكمان ونيشاد سينغ وغاري وانغ.
في ملف للمحكمة بتاريخ 12 ديسمبر 2022 FTX سمى المسؤولون المشاركون في إجراءات الإفلاس بانكمان فرايد ووانغ كمسؤولين عن تحويل منفصل للأموال وكذلك إنتاج رموز جديدة بعد تقديمهم لبدء إجراءات الإفلاس.
تم تضمين طلب Rolle الذي وافقت عليه المحكمة في ملف جديد في قضية الإفلاس في 14 نوفمبر ، قدمته سلطات جزر البهاما ردًا على حجة في محكمة الإفلاس الأمريكية لمنطقة ديلاوير تشير إلى أنها تنسق مع SBF .
جادل المحامي الذي يمثل القيادة الجديدة لشركة FTX بأن SBF و Wang وسلطات جزر الباهاما بما في ذلك لجنة الأوراق المالية ربما انتهكت قواعد ولوائح الإفلاس.
نفى المنظمون في جزر البهاما بشدة التنسيق مع سام بانكمان وقدموا مستندات إلزامية كدليل على دعمهم. سيستمع رئيس القضية إلى مزيد من الحجج في 16 ديسمبر 2022 مع جلسة استماع مفصلة حول هذه المسألة في التاريخ المحدد في 6 يناير 2022.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/