أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن Ishan و Nikhil Wahi قد اتفقا على تسوية رسوم التداول من الداخل.
تم اتهام مدير منتج Coinbase السابق وشقيقه بالتداول من الداخل لما لا يقل عن 9 أصول تشفير. كانت هذه العملات المشفرة متاحة على Coinbase للتداول.
وفقًا لآخر منشور صادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات ، وافق كل من نيخيل وإيشان على توجيه اتهامات دائمة لانتهاك المادة 10 (ب) و 10 ب -5. بالإضافة إلى ذلك ، تم تكليف الثنائي بدفع الإزاحة عن المكاسب التي تم الحصول عليها بشكل غير أخلاقي ومصالح الأحكام المسبقة.
كالعادة ، عندما تأمر المحاكم الجنائية المدعى عليهم بمصادرة المكاسب غير المشروعة ، ومصلحة الأحكام المسبقة ، والازدراء ، سيتم اعتبار القضية راضية عن طريق مصادرة أصول الأخوين واهي إذا وافقت المحكمة عليها وقررت لجنة الأوراق المالية والبورصات عدم المطالبة بأي عقوبة تتعلق بالحقوق المدنية. .
نظرًا لشدة الرسوم ، تحولت الأنظار إلى بورصة العملات المشفرة الشهيرة. كما هو متوقع ، بدأ المستخدمون في البحث عن ملف مراجعة Coinbase من شأنها أن تلقي الضوء على عملياتها على نطاق واسع.
أحدث إعلان صادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات هو نتيجة لشكوى تم تقديمها في يوليو 2022. وصلت اللجنة إلى محكمة المقاطعة الأمريكية للطعن في أن مدير المنتج السابق قد نسق إعلانات الإدراج العام لـ Coinbase.
تعتبر هذه المعلومات سرية من قبل Coinbase ، ويتم توجيه أعضاء الفريق بعدم التداول على أساس هذه المعلومات أو النصائح المتعلقة بهذه البيانات. ولكن ، من يونيو 2021 إلى أبريل 2022 ، انتهك Ishan Wahi مرارًا وتكرارًا هذا الرمز وأبلغ محتوى وتوقيت القوائم القادمة.
أدى تسرب البيانات هذا إلى كسب سمير راماني ، صديق إيشان ، ونيخيل وحي مكاسب غير مشروعة. اشترى سمير ونيخيل حوالي 25 أصلًا من الأصول المشفرة ، من بينها ما لا يقل عن 9 أوراق مالية ، وقاموا ببيعها بعد فترة وجيزة من الإعلان عن رفع سعرها. وافق الثنائي الآن على تسوية التهم وعدم إنكار مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات.
أجرى مايكل برينان وجريجوري بادجيت وجيني بي كراسنر التحقيق لصالح لجنة الأوراق المالية والبورصات. علاوة على ذلك ، أشرف عليها كارولين ويلشانس وجوزيف سانسون وبول كيم. شكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات جميع الأطراف المعنية لمساعدتهم خلال القضية في آخر مشاركة لهم.
المصدر: https://www.cryptonewsz.com/former-coinbase-manager-and-brother-settling-insider-trading-charges/