إن عدم وجود سلطة مركزية لإشعار المعاملات المشبوهة في العديد من المواقف ، وعدم رجوع المعاملات ، ونقص المعرفة بين العديد من المستهلكين والمستثمرين يجعل العملة المشفرة منصة مفضلة للمحتالين. أشار تحليل سلسلة منصة بيانات Blockchain إلى أن "عمليات سحب البساط" شكلت 37٪ من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في عام 2021.
يريد المنظمون في الولايات المتحدة معرفة سبب مواجهة FTX لمثل هذا الانهيار الضخم مؤخرًا. على أساس الانهيار المفاجئ لـ FTX في سوق العملات المشفرة ، يقوم المشرعون الأمريكيون بإعداد مشروع قانون بشأن تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة. يتخذ البيت الأبيض خطوات في سوق العملات المشفرة لتجنب تكرار موقف FTX في سوق العملات المشفرة. كانت اللجنة الخاصة تحقق في قضايا السيولة الخاصة بشركة FTX.
أرسل رجا كريشنامورثي ، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالسياسة الاقتصادية والاستهلاكية ، خطابًا إلى الرؤساء التنفيذيين السابقين والحاليين لشركة FTX ، يطلب منهم تقديم المستندات المتعلقة بالشؤون المالية للبورصة في 1 ديسمبر. ، والمقتنيات الحالية من العملات المشفرة ، والميزانية العمومية من ما قبل تقديم FTX للإفلاس في 11 نوفمبر. يريد كريشنامورثي أن يعرف كيف ستسدد الشركة أموال المستخدمين.
قال كريشنامورثي إن "عملاء FTX وموظفيها السابقين والجمهور يستحقون الإجابات". وأضاف أيضًا إلى طلب اللجنة الفرعية "تقديم المستندات بمعلومات مفصلة عن مشكلات السيولة الكبيرة التي تواجهها FTX ، والقرار المفاجئ للشركة بإعلان إفلاسها ، والتأثير المحتمل لهذه الإجراءات على العملاء الذين استخدموا البورصات الخاصة بك."
تم إرسال خطاب من أربع صفحات إلى خمس عمليات تبادل تشفير
منذ عام 2021 ، ضاع أكثر من مليار دولار أمريكي في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. عند معالجة هذه المشكلة ، أرسلت لجنة مجلس النواب بالكونجرس خطابًا تحث فيه على اتخاذ تدابير معينة لحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال في صناعة العملات المشفرة.
قبل شهرين ، أرسلت لجنة مجلس النواب خطابًا من أربع صفحات إلى خمس بورصات تشفير. أرسلت اللجنة خطابًا من أربع صفحات إلى أكبر خمس بورصات تشفير: Coinbase ، FTXو Kraken و Kucoin. طلبت اللجنة من هذه العملات المشفرة تقديم جميع المستندات المتعلقة بالاحتيال على التشفير منذ عام 2009.
هل تخطط لجنة الأوراق المالية والبورصات لبدء تحقيق في تمويل الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022؟
شعر المسؤولون الأمريكيون من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالذنب لقبولهم ملايين الدولارات من الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX قبل حدوث انهيار العملة المشفرة في 8 نوفمبر 2022. قبل Sam-Bankman Fried علانية الحقيقة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي أنفق بعض أرباحه عليها الحملة الانتخابية التي جرت في 8 نوفمبر 2022.
بعد جورج سوروس ، كان الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX هو ثاني أكبر مانح للأموال للديمقراطيين. وفقًا للتقارير ، تم منح 57 مليون دولار (دولار أمريكي) للمرشحين الديمقراطيين ، وتم منح المبلغ المتبقي 22 مليون دولار (دولار أمريكي) للأعضاء الجمهوريين. ليست هذه هي المرة الأولى التي تتبرع فيها FTX بأموال للانتخابات ؛ في انتخابات 2020 ، أنفقت مؤسسة SBF ما يقرب من 5.2 مليون دولار أمريكي على الحملات الانتخابية لجو بايدن في الولايات المتحدة.
نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/19/former-and-current-ftx-ceos-received-a-letter-from-the-house-committee/