إن تطبيق القانون الفيدرالي على اتصال بموظفي FTX السابقين كجزء من تحقيق جنائي في البورصة الفاشلة وصندوق التحوط الشقيق Alameda Research.
تم الاتصال بموظفين سابقين في FTX من قبل السلطات الفيدرالية كجزء مما يعتقدون أنه جهد أوسع لجمع المعلومات حول الأعمال الداخلية للصندوق الفاشل وصندوق التحوط ، كما أكدوا لـ The Block. لا تزال جهة الاتصال في مرحلة طلب المعلومات ، بدلاً من مذكرات الاستدعاء الصادرة عن المحكمة للحصول على السجلات أو المعلومات الأخرى. لم يقدم الموظفون تفاصيل بشأن المعلومات التي سعت إليها السلطات.
هذا التواصل هو جزء من تحقيق اتحادي أوسع في الشركات التي تشمل وزارة العدل ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات ، ولجنة تداول السلع الآجلة ، والمنظمين في الولاية. قال محامو الإفلاس في FTX أيضًا في المحكمة إن الرئيس التنفيذي الجديد جون راي الثالث هو التعاون مع سلطات إنفاذ القانون والمنظمين.
في إجراءات محكمة الإفلاس ، أعرب راي عن أسفه لعدم وجود سجلات كبيرة في الشركة ، وهو علم أحمر مشترك للمدعين العامين ، الذين ورد أن لديهم التحقيق المستمر في الشركة قبل الانهيار العام.
ادعى Bankman-Fried أن التصريحات التي أدلى بها Ray ومحامي الشركة في المحكمة كانت خاطئة في a مؤخرا مع The Block ، لكنه ادعى أيضًا عدم القيام بذلك تذكر تفاصيل معينة.
دعت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب Bankman-Fried للإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل في جلسة استماع بشأن انهيار FTX. لقد رفض حتى الآن ، قائلاً إنه قد يظهر بعد أن "أنهى التعلم ومراجعة ما حدث "في شركاته الخاصة. اللجنة تزن أ استدعاء لإجبار ظهوره ، على الرغم من أن المرء يظل غير محتمل بسبب المضاعفات المتعلقة بالإنفاذ.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/192160/feds-have-contacted-former-ftx-employees-as-part-of-investigation؟utm_source=rss&utm_medium=rss