جريجوري كولمان ، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي المتقاعد (FBI) الذي شارك في قضايا بيرني مادوف مخطط بونزي ومحاكمة الأردن بلفور، المعروف باسم "ذئب وول ستريت" ، قدّم بالتفصيل أفضل طريقة يمكن للمدعين العامين التعامل معها تبادل تشفير FTX .
وفقًا لكولمان ، فإن محاكمة مؤسس FTX Sam Bankman-Fried (SBF) أمر بسيط ، ولا يحتاج المحققون إلا إلى متابعة الأموال والتعامل مع الموقف باعتباره وضعًا تجاريًا سيئًا. محمد في مقابلة مع Fortune في ديسمبر 21.
قال: "في قضية الجرائم المالية ، سيقودك المال دائمًا إلى الأشرار".
في هذه الحالة ، شارك الوكيل السابق في فرضية وأشار إلى أن المحققين بحاجة إلى النظر إلى Alameda Research ككيان من المحتمل ألا يربح أموالًا ويتلقى أصولًا من FTX لتغطية الرهانات. والجدير بالذكر أن Alameda Research هي شركة شقيقة لشركة FTX ، وكلاهما أسسها Bankman-Fried.
'SBF بريء حتى تثبت إدانته'
مع تسليم Bankman-Fried إلى الولايات المتحدة ، أشار كولمان أيضًا إلى أن رئيس FTX السابق بريء حتى تثبت إدانته.
"[SBF] بدأ للتو في فهم خطورة ما يواجهه والتداعيات المحتملة. كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته ، لكن الحقائق لا تبدو جيدة بالنسبة له ، "قال كولمان.
ومن المثير للاهتمام ، حذر كولمان من أن حاملي FTX قد لا يتلقون بعضًا من أموالهم حتى عندما يعمل الدائنون على استرداد الأصول. وذكر أن معظم الأموال ستأتي على الأرجح من تصفية الأصول المشتراة باستخدام عائدات FTX.
حسب الوكيل المتقاعد إذا تم شراء العقارات عن طريق الأصول الرقمية، يمكن تعقبها. ومع ذلك ، فقد أقر بأن تتبع الأصول الرقمية أمر معقد بعض الشيء.
في الواقع ، ساعد كولمان في الاستيلاء على الأصول المتورطة في فضيحة بيرني مادوف ، مرتكب أكبر مخطط بونزي الفردي. في الوقت نفسه ، ساهم في إسقاط بلفور ، حيث كشف تتبعه للأسهم أن "ذئب وول ستريت" شارك في مخططات "الضخ والإغراق" التي أدت إلى تضخيم سعر السهم بشكل مصطنع.
مقارنات مادوف وبلفور و SBF
علاوة على ذلك ، قارن كولمان أيضًا الحالات الثلاث مشيرًا إلى أن مادوف وبلفور و SBF ربما قاموا بغسل عائدات جرائمهم.
ومع ذلك ، أشار إلى أن قضية مادوف كانت عبارة عن مخطط بونزي ، في حين أن بانكمان فرايد يمكن أن تكون مساوية للاختلاس ، وانخرط بلفور في الاحتيال والتلاعب في الأوراق المالية.
في غضون ذلك ، من المتوقع أن يواجه SBF المقاضاة في الولايات المتحدة ، مع تقارير تشير إلى أن المديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX يتعاونون مع السلطات.
المصدر: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/