يُزعم أن مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX Sam Bankman-Fried اشترى الرموز المشفرة قبل إدراجها في المنصة ، وفقًا لـ مقال وول ستريت جورنال .
اشترت شركة Alameda Research التابعة لشركة FTX التجارية ما يقرب من 60 رمزًا مبنيًا على Ethereum-blockchain قبل أن يتمكن عملاء الشركة من شرائها وبيعها.
هذه الممارسة شبيهة بالتداول من الداخل.
تأسست شركة Alameda وتملكها Bankman-Fried.
أظهرت بيانات Blockchain من Argus ، وهي شركة تحليلات ، أنه على الرغم من أن FTX قالت إنها ستدرج الرموز المميزة أولاً في البورصة حتى يتمكن المستثمرون ، بدءًا من التجزئة إلى المؤسسات مثل صناديق التحوط ، من شرائها ، إلا أن هذا غير صحيح.
بدلاً من ذلك ، بين مارس 2021 حتى مارس 2022 ، امتلكت Alameda 60 مليون دولار من الرموز المميزة من 18 قائمة ، وفقًا لبيانات من Argus.
قالت المقالة إن blockchain ، وهو دفتر أستاذ رقمي يمكن للجميع مشاهدته ، أظهر أن Alameda اشترت الرموز قبل القوائم.
إن معرفة أن أحد الأصول مثل رمز أو سهم سيتم إدراجه يعني أنه يمكن للمتداولين جني الأموال عن طريق شرائها مقدمًا وبيعها بعد فترة وجيزة.
لا يمكن تحديد ما إذا كانت Alameda باعت الرموز ، إن وجدت ، بناءً على البيانات من Argus.
التحقيقات إدراج رمز يضيف السيولة وجذب المزيد من المستثمرين إليها ، على غرار ما يحدث عندما يتم طرح الأسهم للاكتتاب العام. يمكن أن تؤدي القائمة إلى زيادة سعر الرمز المميز.
"ما نراه هو أنهم اشتروا بشكل شبه دائم في الشهر الذي يسبقه الشراء في مركز لم يفعلوه من قبل. قال عمر أمجد ، الشريك المؤسس لشركة Argus ، وفقًا للمقال: "من الواضح تمامًا أن هناك شيئًا ما في السوق يخبرهم أنه يجب عليهم شراء أشياء لم تكن موجودة في السابق".
في فبراير ، أخبر بانكمان فرايد وول ستريت جورنال في رسالة بريد إلكتروني أن ألاميدا تلقى معلومات تساوي الأخرى صناع السوق على منصتها. وقالت المقالة إن التجار على Alameda لم يكن لديهم مزيد من الوصول إلى بيانات السوق أو التداول أو معلومات العميل.
يبدو أن إفلاس FTX ، الذي قدم طلبًا لإفلاس الفصل 11 في 11 نوفمبر ، قد حدث عندما نقل مؤسسها Sam Bankman-Fried 10 مليارات دولار من أموال العملاء من FTX إلى منصة تداول العملات المشفرة Alameda Research ، وفقًا لرويترز ، التي تستشهد مصدرين "شغلوا مناصب رفيعة في FTX حتى هذا الأسبوع".
وقال مصدر لرويترز إن FTX تواجه عجزا قدره 1.7 مليار دولار ، في حين قال مصدر آخر إن ما بين مليار وملياري دولار مفقودة. تم الترحيب ذات مرة بانكمان فرايد ، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي ، باعتباره المنقذ للقطاع خلال السيولة أزمة الصيف الماضي. بلغت قيمة شركته 32 مليار دولار في فبراير.
قام المنظمون في الولايات المتحدة وجزر الباهاما ، حيث يقع مقر FTX ، بفتح تحقيقات في كارثة الشركة.
المصدر: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/fallen-ftx-founder-cheated-to-make-money-on-his-platform؟puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo