أخيرًا قامت كارولين إليسون بسحب البساط أسفل قدمي SBF في علبة FTX. كارولين ، الرئيس التنفيذي السابق في أبحاث Alameda ، تقبل علامة SBF باعتبارها الشرير وفنان المخطط في كارثة Alameda و FTX ؛ قبل شهر ، لم يكن أحد يتوقع مثل هذه النتيجة.
إليسون يجرذ سام بانكمان-فرايد
وفقا لتقرير صادر عن بلومبرغتحدثت إليسون عن كيفية قيامها مع سام بانكمان فريد (SBF) المؤسس المشارك في البورصة بتضليل المقرضين عن مدى اقتراض شركة التداول المفلسة الآن من بورصة العملات المشفرة.
كشفت ملفات القضية التي رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد كارولين وكبير مسؤولي التكنولوجيا في FTX ، غاري وانغ ، بتاريخ 21 ديسمبر ، عن الحساب الكامل لعملية الاحتيال.
كشفت ثقل الإجراءات أن SBF كاذب - أشرف الرئيس التنفيذي السابق على جميع الأنشطة في Alameda.
كان Alameda هو صندوق SBF الذي استخدمه للاستثمار في العقارات الكبيرة في جزر البهاما والسياسيين ورأس المال الاستثماري.
اشتمل الاحتيال على رفع مستوى العملة المحلية FTT للبورصة لخداع المستثمرين بشأن ضمانات Alameda.
اندلعت الجحيم عندما انهار سعر FTT ، وكشف عن كل العفن في كتب Alameda.
في أول حساب علني لها في 19 ديسمبر ، أخبرت محكمة مانهاتن أنها كانت على علم بأن أفعالهم كانت خاطئة.
كان لألاميدا وصول خاص إلى البورصة. وقالت كارولين إن هذا الترتيب منح "ألاميدا الوصول إلى حد ائتماني غير محدود دون الحاجة إلى تقديم ضمانات". لم يكن Alameda خاضعًا لنداءات الهامش وسمح له بالعمل بأرصدة سلبية.
قالت إنها و SBF أخفا عمدا هذا الترتيب عن المقرضين وصاغوا بيانات مالية خاطئة لإخفاء مبلغ اقتراض ألاميدا ، بما في ذلك المليارات في القروض المقدمة لمسؤولي الصرافة.
وكانت قد نفت في السابق أي معاملة خاصة من البورصة. وقالت بلومبيرج نيوز في مقابلة سابقة: "نحن نمتلك ذراعًا ولا نتلقى أي معاملة مختلفة عن صانعي السوق الآخرين".
قال وانغ في مناشدته إنه "تم توجيهه" لإجراء تغييرات لتغيير رمز البورصة ومنح Alameda امتيازات خاصة أعطت العملاء والمستثمرين انطباعات خاطئة.
يتعاون إليسون ووانغ مع المدعين الفيدراليين في مانهاتن ، وقد أقر كلاهما بالذنب في تهم الاحتيال.
قال المدعون إنهم سيستخدمون شهادات الشهود ، والاتصالات الرقمية ، والرسائل إلى المقرضين والمستثمرين ، وقاعدة بيانات التبادل لبناء قضيتهم.
ثعبان سام بانكمان المقلية
كانت حسابات SBF مفرطة في التفاؤل بشأن استعادة عمليات FTX قبل تقديم طلب الإفلاس. في المقابلات ، نفى جميع مزاعم التورط مع ألاميدا ، وكرر أنه كيان مستقل منفصل.
أولاً ، بطريقة أو بأخرى ، يختتم التداول في Alameda Research. إنهم لا يفعلون أيًا من الأشياء الغريبة التي أراها على Twitter - ولا شيء كبير. وبطريقة أو بأخرى ، قريبًا لن يتم تداولهم على FTX بعد الآن.
SBF Twitter 10 نوفمبر 2022
يوم الخميس ، كان صدر بكفالة بقيمة 250 مليون دولار ووُضع قيد الإقامة الجبرية ، وهو رقم أعلى من المحتال المالي السيئ السمعة بيرني مادوف ، الذي منحته المحاكم كفالة قدرها 10 ملايين دولار. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، اشترى والديه الكفالة بقيمة منزلهما ، وكان يعود للعيش مع والديه في بالو ألتو ، كاليفورنيا.
اتهمه المدعون بتدبير سنوات من الاحتيال استخدم فيها مليارات من أموال العملاء لتغطية النفقات الشخصية والأنشطة عالية المخاطر مع ألاميدا. زعم مرارًا براءته ، لكن محامي الدفاع أساءوا إليه باستخدام أقوال وانغ وكارولين.
افكار اخيرة
الكارثة في شهرها الثاني ، وحقق المدعون العامون تقدما كبيرا. تواجه كارولين ووانغ سنوات في السجن بعد أن أقرتا بالذنب في التهم الموجهة إليهما. من المحتمل أن تنهي القضايا القانونية وظائف المديرين التنفيذيين في FTX.
لا شرف بين اللصوص. من المحتمل أن يواجه سام الجملة الأكثر شمولاً بين الاثنين.
بالنسبة للمستثمرين الساخطين ، سيتعين عليهم الانتظار حتى تنتهي إجراءات محكمة الإفلاس. العملية التي يقترح الخبراء قد تستغرق أكثر من عشر سنوات.
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/ellison-admits-misleadingftx-sbf-directions/