اتُهمت شركة تطوير عقارات في دالاس بالاحتيال على مستثمرين صينيين بأكثر من 26 مليون دولار ، الثلاثاء ، بتهم الاحتيال عبر الأسلاك والاحتيال في الأوراق المالية.
يُزعم أن تيموثي لينش بارتون ، 59 عامًا ، رئيس شركة JMJ Development Inc. والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار العقارية Carnegie Development ، سافر إلى Hangzhou ، الصين ، لتسويق فرص الاستثمار العقاري في تكساس للمستثمرين الصينيين.
خلال عروضه التقديمية للمستثمرين المحتملين ، ادعى بارتون أن العقارات كانت تقع في أحياء مرغوبة في منطقة دالاس / فورت وورث الحضرية ، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من تكساس. كما قدم أيضًا عامل بناء ، تم تحديده على أنه SW في وثائق المحكمة ، والذي قال إنه سيشتري قطعًا للبناء عليها وبيعها لمشتري المنازل في المستقبل.
يُزعم أن بارتون وعد المستثمرين بمدفوعات الفائدة السنوية لمدة عامين وأخبرهم أن استثمارهم الأولي سيعاد في نهاية العام الثاني. وهو متهم بإخبار المستثمرين بأنهم سيساهمون بنسبة 80٪ من الأموال اللازمة للمشروع وأنه سيقدم هو وآخرون 20٪ ويقول إنه لن يتم دفع أي عمولات من أموال المستثمرين.
في اتفاقيات القروض الموقعة من قبل المستثمرين ، زُعم أن بارتون قام بتضخيم تكلفة كل عقار بنسبة تصل إلى 195٪ ، وفي بعض الحالات ، لم يشتر العقار مطلقًا. كما أنه متهم بدفع مدفوعات الفائدة للمستثمرين الأوائل بأموال مستثمرين من مشاريع لاحقة.
يقول المدعون إن بارتون دفع عمولات من أموال المستثمرين ووجه أموالهم إلى مشاريع غير ذات صلة. تم استخدام أموال أخرى لدفع أجور الاستشاريين وفاتورة أمريكان إكسبريس لشركة غير ذات صلة ، وفقًا للائحة الاتهام.
تم توجيه لائحة اتهام لبارتون في سبع تهم تتعلق بالاحتيال عبر الأسلاك ، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت ، وتهمة واحدة بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية.
في حالة إدانته ، يواجه بارتون ما يصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي لكل تهمة احتيال إلكتروني ، وما يصل إلى 20 عامًا للتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت وما يصل إلى 20 عامًا بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية.
رؤية المزيد من Benzinga
لا تفوت التنبيهات في الوقت الفعلي بشأن الأسهم الخاصة بك - انضم بنزينجا برو مجاناً! جرب الأداة التي ستساعدك على الاستثمار بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga لا تقدم نصائح استثمارية. كل الحقوق محفوظة.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html