- عزز مجرمو الإنترنت أيضًا ممارساتهم لارتكاب الاحتيال
- يُزعم أن المجرمين قاموا بغسل 40 مليار يوان
- اعتقلت الشرطة مجموعة من 93 شخصا
منذ تطوير قضايا التشفير ، والتوسع الكبير ، والأحداث مثل انهيار الأرض أذهلت العالم ، تعمل الشرطة ، بما في ذلك الصين ، بشكل فعال لحماية العملاء والقبض على الأشرار. خلال حملة القمع الأخيرة على غسيل الأموال ، كشفت الصين النقاب عن مجموعة جديدة.
تم استخدام العملات المشفرة من قبل المحتالين ومجرمي الإنترنت من كل أنحاء العالم تقريبًا. لسوء الحظ ، بالإضافة إلى التوسع في صناعة العملات المشفرة على مدى السنوات القليلة الماضية ، زاد مجرمو الإنترنت أيضًا من أساليبهم في ارتكاب الاحتيال وغسل الأموال في الخارج من أجل صرفها بشكل مجهول.
قاد هونغ مومو مجموعة المخادعين
ذكر تقرير من حساب وسائل التواصل الاجتماعي للمكتب الرسمي أنه كجزء من حملة 100 يوم على مستوى البلاد ، اعتقلت الشرطة في هنغيانغ ، وهي مدينة في مقاطعة هونان جنوب الصين ، مجموعة من 93 فردًا.
من خلال العملات المشفرة ، يُزعم أن المجرمين يقومون بغسل 5.6 مليار دولار (40 مليار يوان) ، وفي حملتها لمكافحة غسيل الأموال ، صادرت السلطة 300 مليون يوان ، وأغلقت أكثر من عشرة مواقع على الإنترنت ، وصادرت ما يقرب من 100 جهاز.
وفقًا للمعلومات التي قدمتها الدائرة التي قامت بالاعتقالات ، استخدم المجرمون الأصول الرقمية لغسل الأموال خارج البلاد منذ عام 2018 من أجل جني الأرباح.
وفقًا للشرطة ، قد تكون مجموعة المحتالين بقيادة Hong Moumou متورطة في 300 قضية احتيال.
حصلوا على هذه الأموال من خلال الانخراط في الاتصالات السلكية واللاسلكية والاحتيال عبر الإنترنت.
بعد ليو شيالونغ ، أصبح مكتب الأمن العام بالمقاطعة ضحية للاحتيال وخسر ما يقرب من 7.8 مليون يوان ، كثفت الشرطة تحقيقاتها مع المجرمين.
اقرأ أيضًا: FTX's Bankman-Fried تنظر في عرض المئوي
تزايد اعتماد العملة المشفرة في الصين
منذ البداية ، كانت الحكومة الصينية مناهضة للعملات المشفرة ، وحظرت حتى تعدين العملات المشفرة في البلاد ، وفي سبتمبر 2021 ، من المرجح أن يفرض بنك الصين الشعبي (PBoC) حظرًا على الأصول الرقمية ، مع زيادة يقظة السلطات تجاه تلك الأصول. الذين يخالفون القانون.
ومع ذلك ، يستمر اعتماد البلاد للعملات المشفرة في الانخفاض. نشرت شركة Chainalysis ، وهي شركة أبحاث بلوكتشين ، مؤخرًا تقريرًا يفيد بأن الصين واحدة من الدول العشر الأولى التي تتبنى العملات الرقمية بسرعة على الرغم من القيود.
في مارس ، أطلق مكتب يانغبو للأمن الصيني والأمن العام في شنغهاي تحقيقًا مشتركًا لمكافحة المخططات الهرمية القائمة على العملة الافتراضية ، حيث كشفت السلطات عن منصة نفذت مخططات هرمية وسرقت من المستخدمين ما يقرب من 16 مليون دولار في غضون دقائق من التحقيقات.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/29/cybercriminal-group-suspected-for-laundering-5-6-billion-arrested-in-china/