- يتزايد محتالو العملات المشفرة وتتطلع تركيا إلى معاقبتهم
- سيواجه المتهم ثوديكس عقوبة السجن لمدة 40,564 سنة
- اختفى الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة قبل عام
تسعى تركيا إلى إصدار أحكام هائلة تصل إلى أكثر من 40,000 ألف عام على المشتبه بهم الذين يُزعم أنهم مرتبطون بتجارة أموال رقمية مضللة. يبحث أحد الفاحصين عن أحكام بالسجن تصل إلى 40,564 عامًا لكل 21 شخصًا متهمين بالعمل لدى Thodex، وهي شركة تجارة أموال مشفرة قديمة الآن.
كما كشف ديميرورين من قبل بلومبرج، فإن منشئي وقادة Thodex المفترضين هم من وجهة نظر المحقق. وتشتمل لائحة الاتهام، التي صدرت يوم الخميس، على فاروق فاتح أوزر، الرئيس التنفيذي لتجارة الأموال الرقمية البالغ من العمر 28 عامًا والذي تبخر قبل عام.
تم نشر إشعار على موقع Thodex في أبريل 2021 لإبلاغ العملاء بأن المتجر العام سيتم إغلاقه لفترة طويلة لإدارة عملية الصفقات.
صفقات التشفير
لم تعد تجارة الأموال المشفرة أبدًا، ولم يتمكن الداعمون الماليون من الوصول إلى سجلاتهم أو سحب الاحتياطيات. ضمنت Thodex من خلال الترفيه عبر الإنترنت عدم تعرض أي شخص للتضليل أو فقدان أمواله.
ومع ذلك، ألقى كثيرون اللوم على الصناعة في ممارسة خدعة الإجازة. في تلك المرحلة، أشار ثوديكس إلى هذه المزاعم على أنها غير مبررة وتشبه هجومًا افترائيًا.
وبينما قدرت التقارير، في تلك المرحلة، الخسائر بمليارات الدولارات، فقد غيرت المحكمة هذا الرقم ليقترب من 24 مليون دولار.
تم منح أوزر، الذي من المفترض أنه شوهد آخر مرة في نفس الوقت تقريبًا الذي تم فيه إغلاق تجارة العملة الرقمية أثناء تحميله في رحلة إلى ألبانيا من محطة إسطنبول الجوية، مذكرة اعتقال عالمية. وأكد الرئيس التنفيذي أنه كان يجتمع مع الداعمين الماليين في الخارج.
قام الإنتربول بتوزيع نشرة حمراء على أوزر. والجمهور التركي مطالب بإنشاء جمعيات لارتكاب مخالفات وابتزاز مزعج، كما أشارت الشرطة. ولا يزال أوزر غائبًا حتى الآن، على الرغم من التأكيدات التي صدرت العام الماضي بأنه سيعود إلى بلده الأصلي للعمل مع المتخصصين المحليين.
حالة ثوديكس
تعد العملة الرقمية مصدرًا ماليًا معروفًا لبعض الأفراد من العصر التركي الأصغر سنًا بسبب المشكلات النقدية في تركيا والليرة التي لا يمكن التنبؤ بها.
وقد أثار هذا النمط قلق الخبراء النقديين الأتراك لفترة طويلة، حيث يتم فحص الحملات، ومع ذلك يواصل السكان البحث عن فوائد العملات المشفرة المحتملة في العملات المستقرة - بالإضافة إلى أنواع الأموال التي تصدرها الحكومة، بما في ذلك الدولار الأمريكي.
فرضت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) تهمًا تتعلق بالتضليل. ارتفع انتشار Thodex خلال الدعاية للعملات المشفرة في عام 2020 مع بحث الداعمين الماليين عن مكان يلجأون إليه وسط مخاوف التوسع حول الأموال العامة التي تصدرها الحكومة، الليرة التركية.
وانقطعت التجارة، التي كان لها حوالي 400,000 ألف داعم مالي، دون إشعار في أبريل من العام الماضي.
اقرأ أيضًا: Arcade Land & Orbis86: مشروعان metaverse يغيران مساحة NFT
وفي ساعة استراحة أوزر، قال محاميه إن الرئيس التنفيذي هرب من تركيا لأنه كان قلقًا بشأن احتمال القبض عليه أو إنهاء الأمر كله.
منشئ Thodex والرئيس التنفيذي، فاروق فيث أوزر، في ساعة إغلاق تداول العملات المشفرة
يُزعم أن Thodex كانت تواجه مشكلة سيولة. ومع مطالبة العديد من الأفراد باسترداد أموالهم، لم يكن هناك عدد كافٍ من الأصول المتاحة لتلبية هذه الضرورة.
أخبر سيراب أوزر، أحد شقيقي فاروق أوزر، وسائل الإعلام التركية القريبة أن شقيقه يريد إما تعقب شريك أو عرض على المنظمة رعاية الداعمين الماليين.
نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/05/cryptocurrency-scammers-to-face-the-absurd-40000-year-sentence-in-turkey/