عملاء بنك كريدي سويس المشبوهين: تسربت بيانات مثيرة للجدل

• لقد حمت لوائح السرية المصرفية السويسرية Credit Suisse من الاضطرار إلى الكشف عما إذا كان يمول نشاطًا إجراميًا ، وهو ما يتناقض بشكل ملحوظ مع الانفتاح الذي توفره تقنية blockchain.

• وفقًا لبيانات مسربة ، تعامل بنك Credit Suisse السويسري مع حسابات تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار لأشخاص خاضعين للعقوبات وقادة دولة متهمين بغسل الأموال.

العملاء المشبوهة

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، احتوت البيانات المسربة على معلومات سرية لأكثر من 18,000 حساب مصرفي. تعود البيانات إلى الحسابات التي كانت مفتوحة من الأربعينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ولكنها لا تشمل الأنشطة الحالية.

كان نيرفيس فيلالوبوس نائب وزير الطاقة الفنزويلي السابق والملك عبد الله الثاني ملك الأردن من بين أصحاب الحسابات الذين لديهم "ملايين الدولارات في بنك كريدي سويس".

- الإعلانات -

تم اتهام الملك عبد الله بإساءة استخدام المساعدة المالية لتحقيق مكاسب شخصية ، بينما أُدين فيلالوبوس بتهمة غسل الأموال في عام 2018. ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، "كان بعض مستخدمي الحسابات الآخرين أبناء مدير استخبارات باكستاني أدينوا بغسل أموال بالمليارات. من الدولارات من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى (المجاهدين) في أفغانستان في الثمانينيات ".

غرد Banteg ، المطور الرئيسي لـ Yearn Finance (YFI) ، منصة الزراعة ذات العائد المالي اللامركزي (DeFi) ، على تويتر اليوم: "قام Credit Suisse AML بإيواء المتاجرين بالبشر والقتلة والسلطات الفاسدة بكل سرور". لفت المعلقون الانتباه إلى بنك عالمي آخر ضخم ، HSBC ، دفع غرامات كبيرة لمساعدة المجرمين الدوليين الخطرين في غسيل الأموال.

اقرأ أيضًا - مع إنفاق مليار دولار على ألعاب البلوكشين في يناير ، تزدهر GAMEFI

الآن سيتم تعقب المجرمين

لم يفوت مجتمع العملات المشفرة المفارقة المتمثلة في قيام مؤسسة مالية تقليدية كبيرة بمساعدة المجرمين رفيعي المستوى ، والذي اتهم منذ فترة طويلة بتحريض المجرمين. 

نفى البنك ارتكاب أي مخالفات ، لكن العملية السرية المركزية لبنك كريدي سويس تتناقض مع تقنية blockchain الشفافة تمامًا. قد تسمح الشفافية أيضًا للمحققين وإنفاذ القانون بالحفاظ على علامات تبويب على الأشخاص والدول المشبوهة التي تحاول الهروب من العقوبات الاقتصادية في الوقت الفعلي.