هيئة تداول السلع الآجلة تتراكم مع اتهامات جديدة ضد Bankman-Fried

تستمر الرسوم في الزيادة على سام بانكمان فريد ، المؤسس المشارك لشركة FTX ، حيث كشفت لجنة تداول السلع الآجلة عن اتهامات جديدة يوم الثلاثاء ضد الملياردير المشفر مرة واحدة ، زاعمة أن FTX خلطت أموال العملاء وأن Bankman-Fried انتهك قانون تبادل السلع.

تابع مدونة CNBC الحية التي تغطي جلسة يوم الثلاثاء بشأن انهيار تبادل العملات المشفرة FTX أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

أخبار الاستثمار ذات الصلة

جاءت الاتهامات قبل لحظات أمام المدعين العامين في المنطقة الجنوبية لنيويورك كشف النقاب عن تهم جنائية ضد بانكمان فرايد، الذي يقبع في سجن جزر البهاما بعد تم الاستيلاء عليها مساء الاثنين من قبل سلطات إنفاذ القانون هناك.

يدعي ملف CFTC أن Alameda Research ، صندوق التحوط الخاص بـ Bankman-Fried ، تمتع بالوصول إلى ما يصل إلى "8 مليارات دولار من أموال العملاء" ، في حساب اسميًا على دفاتر FTX ولكنه خاضع للتحكم وباسم Alameda.

منذ تأسيس FTX في عام 2019 ، تدعي هيئة تداول السلع الآجلة أن ألاميدا "تمكنت من الوصول إلى أموال عملاء FTX واستخدامها لعمليات وأنشطة ألاميدا الخاصة ، بما في ذلك تمويل أنشطة التداول والاستثمار والاقتراض / الإقراض."

أصداء إيداع CFTC التهم التي كشفت عنها لجنة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق الثلاثاء، الذي قال إن Bankman-Fried أدار إمبراطوريته باعتباره عملية احتيال "منذ البداية".

سمحت FTX لشركة Alameda بالوصول إلى كميات هائلة من السيولة ، ودعم الرهانات المحفوفة بالمخاطر على الأصول والمشتقات المشفرة. تم منح Alameda حالة الدولة المفضلة والإعفاء من بروتوكولات Alameda التلقائية لإدارة المخاطر ، والتي تصرفت بشكل مشابه لنداء الهامش التلقائي وستقوم بتصفية مركز العميل العادي بطريقة حسابية.

لم يكن لدى ألاميدا مثل هذا القيد على حرفها ، حسب التصميم.

زعمت هيئة تداول السلع الآجلة: "بتوجيه من Bankman-Fried ، أنشأ التنفيذيون في FTX ميزات في الكود الأساسي لـ FTX والتي سمحت لشركة Alameda بالحفاظ على حد ائتماني غير محدود بشكل أساسي على FTX".

كشفت عملية الاكتشاف المالي عن هذا "الباب الخلفي" في كتب FTX التي تم إنشاؤها باستخدام برامج مخصصة ، وفقًا لـ مصادر تتحدث لرويترز. واستمروا في وصفها بأنها طريقة يمكن أن يقوم بها الرئيس التنفيذي السابق Bankman-Fried بإجراء تغييرات على السجل المالي للشركة دون وضع علامة على المعاملة سواء داخليًا أو خارجيًا. كان من الممكن نظريًا أن تمنع هذه الآلية ، على سبيل المثال ، تحويلات بمليارات الدولارات إلى Alameda إما إلى فريق الامتثال الداخلي الخاص به أو إلى المراجعين الخارجيين.

وقالت رويترز إن بانكمان فرايد أصدر نفيًا تامًا لتنفيذ ما يسمى بالباب الخلفي.

"أنشأ المسؤولون التنفيذيون في FTX Trading أيضًا استثناءات أخرى لعمليات FTX القياسية التي سمحت لشركة Alameda بالحصول على ميزة غير عادلة عند التعامل على المنصة ، بما في ذلك أوقات التنفيذ الأسرع والإعفاء من عملية إدارة مخاطر التصفية التلقائية المميزة للمنصة ،" اقرأ البيان من CFTC.