يكشف الفاحص المعين من قبل المحكمة أن سيليزيوس كانت معسرة منذ البداية

وفقًا لتقرير صادر عن محقق عينته المحكمة لإجراءات الإفلاس ، فقد انهار العملات المشفرة منصة الإقراض شبكة مئوية خدعت العملاء منذ تأسيسها كشركة عامة في الولايات المتحدة ، والتي يُزعم أنها أنشأتها لتجنبها اللائحة في المملكة المتحدة.

في الواقع ، كانت Celsius US "على أساس مستقل معسرة منذ البداية" ، وفقًا لتحليل الملاءة المالية من قبل الفاحص الأمريكي ، شاركت في موضوع على Twitter للمتحدث والكاتب عن الاقتصاد ، تمويل، والسياسة النقدية ، فرانسيس كوبولا ، في 1 فبراير.

علاوة على ذلك ، وجد التقرير أن كيان Celsius في الولايات المتحدة قد تأسس في أغسطس 2021 ، بعد هيئة الرقابة المالية البريطانية (Financial Conduct Authority) (FCA) رفضت Celsius Network UK ترخيصًا وأمرتها بالتوقف عن البيع لعملاء التجزئة في البلاد.

اتصالات معقدة

لفت الفاحص الانتباه أيضًا إلى المحاسبة بين الكيانين ، والتي قال كوبولا إنها "معقدة على أقل تقدير ، وتتضمن" قروضًا "غريبة وتحويلات حقوق ملكية مشابهة إلى حد ما لتلك الموجودة في ترتيب Celsius-AMV (الأسهم أولاً)" هي ناقش سابقا.

كما أوضحت الخبيرة الاقتصادية ، تم إنشاء Celsius US للتحايل على اللوائح التنظيمية في المملكة المتحدة ، حيث لم تميز المحاسبة الداخلية أبدًا بين الكيانين ، وبدلاً من ذلك كانت تنظر إليهما على أساس موحد ، مضيفة أنها لا تعتقد أن "لديهما أدنى نية من أي وقت مضى لإنشاء نظام مستقل كيان أمريكي ".

وفقًا للجدول أعلاه من تقرير الفاحص الذي شاركته كوبولا ، "بقيت أجزاء كبيرة من أعمال Celsius ، بما في ذلك الخزانة (وجميع رموز CEL المحتفظ بها) ، وأعمال التعدين و GK8 ، مع كيان المملكة المتحدة" ، شددت.

لم يتم إيداع أي حسابات في غضون عامين

علاوة على ذلك ، فرع Celsius في المملكة المتحدة أظهرت لم يتم إيداع أي حسابات منذ ديسمبر 2020 في موقع الكتروني of Companies House ، وهي الوكالة التنفيذية التي ترعاها وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية ، والتي تسجل المعلومات حول الشركات في المملكة المتحدة وتجعلها متاحة للجمهور.

كما يحدث ، تشير صفحة ويب Companies House الخاصة بشبكة Celsius Network UK إلى أن حساباتها كانت متأخرة بشكل كبير ، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان من المفترض أن تقدم حساباتها للعام 2021 بالكامل بحلول 31 ديسمبر 2022 ، كما لاحظ كوبولا.

في غضون ذلك ، مئوية واجه مزاعم احتيال من مجتمع التشفير بعد أن كشفت النقاب عن خطة للخروج من الإفلاس عن طريق تغيير علامتها التجارية إلى شركة استرداد يتم تداولها علنًا ، والتي تتضمن أيضًا منح الدائنين الذين لديهم أصول مقفلة أعلى من عتبة معينة رمزًا مميزًا يسمى Asset Share Token (AST) يعكس قيمة أصولهم.

على وجه الخصوص ، في سبتمبر 2022 ، Finbold وذكرت على المنظمين الذين يتهمون المديرين التنفيذيين لشركة Celsius بالتضليل المستثمرين قبل الانهيار البارز وإجراء معاملات مشكوك فيها ، مثل زوجة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Alex Manshinsky ، التي يقال صرفت مليوني دولار من العملات المشفرة قبل إعلان الإفلاس.