لا يزال مؤسس Celsius يتخلص من مئات الآلاف من الدولارات في CEL عبر المحافظ

بعد أن اندلعت الأخبار أن كبار المسؤولين التنفيذيين في العملات المشفرة قامت شركة الإقراض Celsius بسحب ما بين 17 و 23 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات الوصاية مباشرة قبل تعليق عمليات سحب العملاء وتقديم طلب الإفلاس ، يبدو أن الرئيس التنفيذي السابق لها يتخلص من رموز CEL الخاصة به.

في الواقع ، ماشينسكي ، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس في 27 سبتمبر ، كان مشغولاً بالتخلص من درجته المئوية (CEL) الرموز عبر عدة محافظ تشفير، محقق يوتيوب كوفيزيلا تويتد في أكتوبر 11.

يستمر إغراق CEL

منذ بداية أكتوبر ، أرسل ماشينسكي تقريبا 1 مليون $ بالدولار المئوي وعملة الدولار الأمريكي (USDC) من محافظه إلى MetaMask و UniSwapوفقًا لبيانات منصة تحليلات التشفير نانسن.

وفقًا لـ YouTuber الشهير ، الذي أشار إلى Mashinsky على أنه "الشرير الكرتوني" ، هناك محفظة أخرى تخص Mashinsky والتي نقلت حوالي 225,376 دولارًا في CEL و USDC خلال الشهر الماضي. كما قال:

"بعد استدعائه لسرقة الأموال من شركته على شفا الإفلاس ، بدأ في إغراق مئات الآلاف من الدولارات من رموز CEL عبر محافظ متعددة."

وعلاوة على ذلك، كوفيزيلا أشار إلى أن ماشينسكي كان لا يزال يلقي الرموز عبر المحافظ في الوقت الذي كان يكتب فيه تغريدته - "آخر صفقة قبل 3 دقائق."

ستيفن فيندايزن ، المعروف أيضًا باسم كوفيزيلا معروف بتحقيقاته في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ، بما في ذلك التسويق الكاذب لشركة الوساطة المشفرة Voyager Digital، USDD التابع لـ TRON DAO Reserve stablecoin اقترح أن يكون مخطط بونزي، مطالبات من الداخل التداول at کوین بیس، وكذلك مدير التسويق السابق في SafeMoon مخطط الضخ والتفريغ.

درجة مئوية في مشكلة مع القانون

في غضون ذلك ، يُزعم أن ماشينسكي وكبير ضباط الأمن السابق في سيلسيوس دانيال ليون إزالة ما لا يقل عن 17 مليون دولار في بيتكوين (BTC) ، Ethereum (ETH) و USD Coin و Celsius من حسابات العهدة ، كما هو مفصل في بيان الشؤون المالية المقدم في أوائل أكتوبر.

في الوقت نفسه ، كشفت وثائق المحكمة ذلك كريستين ماشينسكي، زوجة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius ، ربما تكون قد شاركت في عمليات السحب ، وصرفت أكثر من 2 مليون دولار في CEL token في 31 مايو ، كما فينبولد وذكرت.

في وقت سابق من سبتمبر ، قدمت إدارة التنظيم المالي في فيرمونت محكمة عامة الايداع التي اتهمت فيها سيليزيوس بإخفاء ملف مالي ويلات من المستثمرين و "شاركت في التلاعب غير المناسب في سعر" عملاتها لتحسين ميزانيتها العمومية.