- ستدفع Bittrex عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية
- زعمت وزارة الخزانة الأمريكية أنها حافظت على برنامج امتثال ضعيف بين عامي 2014 و 2017.
- أقرت Bittrex بأنها سمحت للمستخدمين من الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات
Bittrex ، عملة مشفرة تبادل، وافقت على دفع ما يقل قليلاً عن 30 مليون دولار كغرامات ومراقبة برنامج الامتثال الخاص بها كجزء من تسوية مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن مزاعم انتهاكها للعقوبات الفيدرالية عن طريق الخطأ.
تم الإعلان عن التسويات يوم الثلاثاء من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ، وهي الجهة الرقابية على غسيل الأموال بوزارة الخزانة ، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، المسؤول عن تطبيق العقوبات التابع للحكومة الفيدرالية.
ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن Bittrex قد عالجت بالفعل هذه القضايا بالإضافة إلى العقوبات المالية. تقول التسوية إنه بين عامي 2014 ونهاية 2017 ، سمحت Bittrex لنحو 1,800 شخص في البلدان الخاضعة للعقوبات مثل إيران وكوبا والسودان وسوريا وشبه جزيرة القرم باستخدام منصتها لإجراء أكثر من 116,000 معاملة قيمتها حوالي 260 مليون دولار.
ادعت Bittrex أنها حافظت على عمليات مكافحة غسيل الأموال والامتثال للعقوبات
منذ ذلك الحين ، اتخذ التبادل في سياتل بواشنطن خطوات لتحسين الامتثال للقوائم السوداء للعقوبات. يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عددًا من العقوبات الشاملة التي تحظر على مواطني الولايات المتحدة وأي شخص على الأراضي الأمريكية التفاعل مع الأشخاص في هذه الولايات القضائية أو تقديم الخدمات لهم.
اعترفت Bittrex قبل بضع سنوات بأنها سمحت للمستخدمين الإيرانيين وغيرهم من المستخدمين الخاضعين للعقوبات بالتسجيل في منصتها. في عام 2019 ، تم إصدار تبادل قدم عرضًا لبعض هؤلاء العملاء لإعادة أموالهم.
ذكرت Bittrex في بيان أنها استعانت بأطراف ثالثة ومقدمي خدمات غير معروفين لمساعدتها في التحقق من الحسابات وفحص الامتثال للعقوبات. بالإضافة إلى ذلك ، حافظت Bittrex على عمليات مكافحة غسيل الأموال والامتثال للعقوبات.
اقرأ أيضًا: الترويج لنظريات المؤامرة لن يساعد Ripple Win - الرئيس التنفيذي لشركة Cardano
فرضت FinCEN غرامة قدرها 29.8 مليون دولار على Bittrex ، لكنها قالت إنها ستضيف غرامة مالية قدرها 24 مليون دولار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)
بينما ركز مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على انتهاكات العقوبات المزعومة ، ركزت تسوية FinCEN على فشل Bittrex المزعوم في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) خلال نفس الفترة الزمنية.
وفقًا لـ FinCEN ، فشلت Bittrex "في تقديم" SARs مقابل 200 معاملة تنطوي على عملة مشفرة تزيد قيمتها عن 140,000،22 دولار و 1 معاملة تنطوي على أكثر من مليون دولار.
وفقًا لـ FinCEN ، فشلت Bittrex في تنفيذ مراقبة فعالة للصفقات على منصة التداول الخاصة بها ، حيث اعتمدت على عدد لا يزيد عن اثنين من الموظفين مع الحد الأدنى من التدريب والخبرة في مجال مكافحة غسيل الأموال لمراجعة جميع المعاملات يدويًا بحثًا عن أي نشاط مشبوه ، والتي كانت في بعض الأحيان أكثر من 20,000 لكل day "و" فشلت Bittrex في تنفيذ مراقبة المعاملات الفعالة على منصة التداول الخاصة بها.
تم تغريم Bittrex مبلغ 29.8 مليون دولار من قبل FinCEN ، لكن الوكالة قالت إنها ستنسب مبلغ الصرف غرامة مالية قدرها 24 مليون دولار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، لذلك لن تضطر الشركة إلا إلى دفع أقل بقليل من 30 مليون دولار في المجموع.
ذكرت Bittrex أنها مسرورة لتسوية التهم في بيان أرسلته من خلال محامي الشركة.
وجاء في البيان: "توفر التسوية حلاً كاملاً لكل من تحقيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في المعاملات في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات التي حدثت في الغالب خلال عام 2017 وتأكيد FinCEN أن Bittrex لم تنفذ جميع ضوابط برنامج مكافحة غسيل الأموال بشكل كامل حتى عام 2018." والأهم من ذلك ، كلا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تدرك و FinCEN أن جهود Bittrex التصحيحية المستمرة والمتجاوبة قد قللت بشكل كبير من احتمالية حدوث انتهاكات في المستقبل.
نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/16/bittrex-to-pay-30m-in-us-treasury-sanctions-for-settlement/