الاعلان
اعترف صامويل ريد ، أحد مؤسسي BitMEX ، بالذنب لانتهاكه قانون سرية البنوك الأمريكية ، وفقًا لوزارة العدل.
النبأ ، الذي تم الكشف عنه صباح الأربعاء ، يأتي في أعقاب إعلان الإقرار بالذنب من زملائه المؤسسين آرثر هايز وبن ديلو ، كما ورد سابقًا.
"أقر ريد اليوم بأنه مذنب بانتهاك قانون السرية المصرفية (" BSA ") من خلال الإخفاق المتعمد في إنشاء برنامج مكافحة غسيل الأموال (" AML ") وتنفيذه والمحافظة عليه في BitMEX. وبموجب شروط اتفاق الإقرار بالذنب ، وافق "ريد" بشكل منفصل على دفع غرامة جنائية قدرها 10 ملايين دولار تمثل مكاسب مالية ناتجة عن الجريمة ". تعكس لغة الغرامة والإنفاذ ما فرضته وزارة العدل على هايز وديلو الشهر الماضي.
تعود تهم BSA إلى أكتوبر 2020 ، عندما كشفت وزارة العدل النقاب عن الدعوى الجنائية إلى جانب التهم المدنية المرفوعة ضد BitMEX من قبل لجنة تداول السلع الآجلة.
قصص تتجه
المصدر: https://www.theblockcrypto.com/linked/137020/bitmex-co-founder-samuel-reed-pleads-guilty-to-bank-secrecy-act-violation؟utm_source=rss&utm_medium=rss