كانت Binance الوجهة النهائية للملايين من الأموال من Bitzlato

كشف المدعون الفيدراليون مختوم اتهام ضد بورصة عملات مشفرة غير معروفة تسمى Bitzlato يوم الأربعاء ، زاعمة أنها سهلت غسل 700 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بسوق الويب المظلم Hydra المغلق الآن ، وملايين أخرى من عائدات برامج الفدية.

تُظهر بيانات Blockchain أن عشرات الملايين من الدولارات التي مرت عبر Bitzlato انتهى بها الأمر في النهاية في محافظ إيداع Binance ، على الرغم من معايير مكافحة غسيل الأموال الصارمة التي تقول Binance أنها وقد نفذت.

لم يتم ربط Binance ، أكبر بورصة تشفير في العالم ، بأي نشاط إجرامي ، ولم يتهمها المنظمون بقبول أموال غير مشروعة عن عمد ، على الرغم من أن البورصة وبحسب ما ورد يخضع لتحقيقات جنائية خاصة به من قبل وزارة العدل فيما يتعلق بامتثالها لقوانين مكافحة غسيل الأموال.

تثير حركة أموال Bitzlato أسئلة حول فعالية ممارسات Binance لمكافحة غسل الأموال ، خاصة بالنظر إلى ذلك مزود Binance الخارجي الخاص بمكافحة غسيل الأموالتحليل تسلسلي أصدرت تقريرًا في فبراير 2022 يقدر أن 48٪ من إيصالات Bitzlato للعملات المشفرة 2019-2021 كانت "غير مشروعة أو محفوفة بالمخاطر".

أعلى عملة مشفرة من Bitzlato تم تقييم الرصيد 6.6 مليون دولار فقط ، وفقًا لـ Arkham Intelligence. بالمقارنة ، بلغت قيمة أعلى رصيد في Binance أكثر من 60 مليار دولار. لكن إجمالي التدفقات من وإلى Bitzlato كانت بمئات الملايين من الدولارات ، مما يشير إلى أن Bitzlato كانت محطة طريق للمستخدمين الذين يتطلعون إلى الاحتفاظ بعملتهم المشفرة في بورصات أكثر رسوخًا.

في بورصة أكبر مثل Binance أو کوین بیس، على سبيل المثال ، يختار العديد من العملاء السماح للمنصة بحفظ الرموز المميزة الخاصة بهم. ولكن يمكن أن تعمل البورصات الأصغر غالبًا كنوع من الجسر بين الكيان الذي يتطلع إلى تحويل عملاته المعدنية والوجهة النهائية حيث سيتم حفظ الرموز المميزة. قد يظل التشفير على إحدى هذه المنصات المؤقتة لدقائق معدودة.

A تقرير FinCEN من الأربعاء أشار إلى أن Binance كان أكبر نظير لـ Bitzlato ، لكن بيانات blockchain تكشف عن جهود بدائية لإخفاء مصدر الأموال قبل وصولها إلى Binance.

يشبه إلى حد كبير التمويل التقليدي ، حيث تنتقل الأموال من بنك إلى آخر وبين الشركات القابضة ، فإن نقل الأصول المشفرة عبر محافظ متعددة هو وسيلة أولية لإخفاء تدفق الأموال. لكن تتبع الأصول من خلال blockchain هي عملية مباشرة نسبيًا ، حيث يتم تسجيل كل معاملة في دفتر الأستاذ المتاح للجمهور.

طوال عام 2022 ، والأسابيع القصيرة التي عمل فيها Bitzlato في عام 2023 ، انتقل 9.7 مليون دولار فقط مباشرة من Bitzlato إلى Binance ، وفقًا لبيانات من Arkham Intelligence. في السنوات الأربع التي عمل فيها Bitzlato ، انتقل 52 مليون دولار فقط مباشرة من البورصة إلى Binance ، كما تظهر مجموعة البيانات نفسها.

لكن مراجعة سريعة لبعض أكبر شركاء التبادل في Bitzlato تشير إلى أن عشرات الملايين أخرى تدفقت من Bitzlato عبر محافظ تشفير أخرى إلى Binance ، في محاولة واضحة لإخفاء مصدر الأموال.

قامت CNBC بمراجعة بيانات المعاملات لأكبر عشرة متلقين لتدفقات Bitzlato الخارجة ، والتي جمعت أكثر من 45 مليون دولار في الصناديق التي أنشأتها Bitzlato. تلقت هذه المحافظ أيضًا ملايين أخرى من الأموال من البورصات الأخرى ، بما في ذلك Huobi و FTX و Poloniex و Nexo و WhiteBIT ، وهي بورصة أوكرانية.

نقل أحد حوت Bitzlato ما يزيد قليلاً عن 21 مليون دولار من العملات المشفرة ، بما في ذلك الأثير و حبل، عملة مستقرة مربوطة بالدولار ، من Bitzlato إلى محفظة وسيطة. من هناك ، على مدار أربع سنوات ، أودعت تلك المحفظة الوسيطة حوالي 15 مليون دولار من العملات المشفرة على منصة Binance ، وفقًا لبيانات من Arkham Intelligence.

بشكل عام ، أرسلت أكبر خمس محافظ متصلة بشركة Bitzlato أكثر من 30 مليون دولار مباشرة إلى Binance. انتهى المطاف بالملايين من المعاملات الصغيرة في محافظ Binance.

لا يمكن للبيانات الموجودة على السلسلة حساب أي أموال إضافية انتقلت إلى Binance من Bitzlato من خلال الخلاطات ، وهي خدمات تتيح للمستخدمين إخفاء أصل ونقطة نهاية عملتهم المشفرة. كما أنها لا تقدم أي معلومات عن نوع إجراءات الإنفاذ التي قد تتخذها Binance للدفاع ضد الودائع الشائنة ، بما في ذلك الاستيلاء على تلك الأموال بمجرد هبوطها في محافظ Binance.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، Changpeng Zhao ، غالبًا ما روج للجهود الحثيثة التي تبذلها البورصة لتضييق الخناق على الأموال غير المشروعة التي تتدفق على المنصة. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلنت Binance أنها استولت على عملات رقمية بقيمة ملايين الدولارات مرتبطة بمجموعة قرصنة كورية شمالية تسمى Harmony.

تواصلت CNBC مع Binance لتطلب من المنصة مشاركة نهجها لمنع الأموال الملوثة من الهبوط على المنصة. سألنا أيضًا عما إذا كانت Binance على علم بأن Bitzlato قد تم استخدامها لغسيل الأموال ، وإذا كان الأمر كذلك ، فلماذا تم حجز الأموال من Bitzlato على نظامها الأساسي. لم نتلق ردًا على طلبنا للتعليق على الفور.

لا يزال ، رويترز ذكرت في ديسمبر أن المدعين الفيدراليين كانوا يفكرون في توجيه تهم في تحقيق جنائي "طويل الأمد" فيما يتعلق بامتثال Binance و Zhao لقوانين مكافحة غسل الأموال. تشير وتيرة إجراءات الإنفاذ إلى أن المنظمين الأمريكيين لديهم بالفعل عين على تتبع تدفق العملات المشفرة غير المشروعة ، أينما حدث.

لاحظت نائبة المدعي العام ليزا موناكو يوم الأربعاء أن "العمل في الخارج أو نقل خوادمك خارج الولايات المتحدة القارية لن يحميك". "سواء انتهكت قوانيننا من الصين أو أوروبا أو أساءت استخدام نظامنا المالي من جزيرة استوائية - يمكنك توقع الرد على جرائمك داخل قاعة محكمة بالولايات المتحدة."