Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، مرة أخرى في حالة ساخنة من الناحية التنظيمية. وفقا ل تقرير رويترز، واصلت بورصة العملات المشفرة التعامل مع صفقات العملاء في إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية وحظر الشركة ممارسة الأعمال التجارية هناك. اكتشف التحقيق أن متداولي العملات المشفرة تهربوا من الحظر باستخدام خدمتها.
نمت شعبية بينانس بين التجار الإيرانيين وسط العقوبات الأمريكية
لعقود من الزمان ، كانت للولايات المتحدة ميزة في العقوبات العالمية. في عام 2018 ، أعادت القوة العظمى فرض العقوبات التي كانت قد رفعت قبل ذلك بثلاث سنوات كجزء من اتفاق إيران النووي مع القوى العظمى. في تشرين الثاني (نوفمبر) من ذلك العام ، أبلغت البورصة التجار الإيرانيين أنها لن تخدمهم بعد الآن. شجعت البورصة عملائها على بيع حساباتهم.
لكن سبعة تجار قالوا لرويترز إنهم تهربوا من الحظر. قال التجار إنهم استمروا في استخدام حساباتهم حتى سبتمبر 2021. يمكن للعملاء التداول حتى شهر سابق ، عندما زادت البورصة من شيكات مكافحة غسيل الأموال وأوقفت التداول لمن ليس لديهم عنوان بريد إلكتروني.
بالإضافة إلى أولئك الذين قابلتهم رويترز ، قال أحد عشر شخصًا في إيران في ملفاتهم الشخصية على LinkedIn إنهم شاركوا أيضًا في تداول العملات المشفرة في البورصة بعد حظر العملة المشفرة في البلاد عام 2018. لم يرد أي منهم على الاستفسارات. كانت الشركة على علم بشعبية البورصة في إيران. وبحسب 10 رسائل حصلت عليها رويترز الأعلى Binance كان المسؤولون التنفيذيون على دراية بالعدد المتزايد باستمرار من العملاء الإيرانيين في البورصة وألقوا الضوء عليه.
ولم يعلق الكيان على ما إذا كان سيواصل خدمة إيران. في مدونة نُشرت ردًا على الإجراءات الغربية ضد روسيا ، قالت الشركة إنها تتبع بدقة العقوبات الدولية. وأضافت أنها شكلت فرقة عمل عالمية للامتثال ، بما في ذلك خبراء مشهورون عالميًا في العقوبات وإنفاذ القانون.
طبقت Binance "أدوات التصنيف المصرفي" لمنع الأشخاص أو المنظمات المحظورة من استخدام خدماتها ، وفقًا للبورصة. بالإضافة إلى ذلك ، لم تستجب بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك لطلب للتعليق. وفقًا لسبعة محامين وخبراء في العقوبات في رويترز ، فإن التداول الإيراني على المنصة قد يثير اهتمام المنظمين الأمريكيين.
امتثال Binance ووصفت الشيكات بأنها "ضعيفة" في يناير ، وفقا للتقارير. هذا على الرغم من مخاوف بعض كبار مسؤولي الشركة. تم استخدام المقابلات مع كبار الموظفين السابقين ، والاتصالات الداخلية ، والمراسلات مع المنظمين الوطنيين لجمع الأدلة.
بعد الادعاءات ، ادعت البورصة أنها ترفع معايير الصناعة. التقرير الجديد من رويترز يصور وجهًا مختلفًا لعملة الامتثال. لأول مرة ، يمكن لمستثمري العملات المشفرة ملاحظة نقص برنامج الامتثال الخاص بـ Binance ، مما يسمح للمتداولين الخاضعين للعقوبات بالوصول إلى نظامها الأساسي.
اكتسبت بورصة العملات المشفرة شعبية كبيرة. في هذا العام ، وسع تشاو ، المعروف باسم تشيكوسلوفاكيا ، نطاق عمله ليشمل الأعمال التجارية التقليدية. مسك حصل الاستحواذ المقترح على Twitter على دعم بقيمة 500 مليون دولار من Zhao. أعلن ماسك منذ ذلك الحين انسحابه من الاتفاقية. في الشهر الماضي ، استأجرت البورصة كريستيانو رونالدو ، لاعب كرة قدم ورجل أعمال برتغالي ، للترويج لـ NFTs.
هل ستواجه بورصة العملات المشفرة عقوبات قانونية؟
ومع ذلك ، هناك تحذير من القيود. بينانس لديها شركة قابضة في جزر كايمان. تدعي أنه ليس لديها مقر واحد. ومع ذلك ، فإنه لا يوفر معلومات حول من يدير بورصة Binance.com الرئيسية ، والتي لا تأخذ عملاء من الولايات المتحدة.
لهذا السبب ، يتم توجيه العملاء الأمريكيين إلى بورصة منفصلة تسمى Binance. يتم التحكم في البورصة في نهاية المطاف من قبل مؤسسها ومديرها التنفيذي Changpeng Zhao ، وفقًا لإيداع تنظيمي لعام 2020.
وفقًا للمحامين ، فإن هذا الهيكل يعني أن البورصة محصنة ضد العقوبات الأمريكية المباشرة التي تمنع الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها من ممارسة الأعمال التجارية في إيران. هذا لأن التجار في إيران استخدموا منصة Binance الرئيسية ، وهي ليست شركة أمريكية. ومع ذلك ، فإن Binance يواجه خطر ما يُعرف باسم "العقوبات الثانوية".
تستهدف العقوبات الثانوية الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات أو تساهم في تهرب الإيرانيين من نظام العقوبات الأمريكي. يمكن للعقوبات الثانوية أيضًا أن تعرقل وصول الشركة إلى النظام المالي للولايات المتحدة من خلال فرض غرامات وإلغاء التراخيص وتقييد المعاملات المصرفية.
يعتمد تعرض Binance فقط على ما إذا كانت الأطراف الخاضعة للعقوبات قد استخدمت المنصة. كما تدرس ما إذا كان العملاء الإيرانيون قد تجنبوا الحظر التجاري الأمريكي بسبب معاملاتهم. لا يوجد دليل على أن الأشخاص المعاقبين استخدموا منصة Binance. عند سؤاله عن استخدام الإيرانيين لـ Binance ، رفض متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية التعليق.
يتطلع التجار إلى الشبكات الافتراضية الخاصة من أجل البقاء نتيجة للقيود الصينية على العملات المشفرة ووجود العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدول التي تعاني من ضائقة اقتصادية. هذا بالضبط ما يحدث في إيران. دعمت Binance نفسها في السابق استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة.
في يونيو 2019 ، غرد Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، أن الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) كانت "ضرورة وليست خيارًا". قام بحذف البيان بنهاية عام 2020. وعندما سئل عن التغريدة ، Binance رفض التعليق. في يوليو 2020 ، نشرت Binance "دليل المبتدئين لشبكات VPN" على موقعها الإلكتروني.
بشكل عام ، كان Zhao على دراية بمستخدمي التشفير الذين يتحايلون على قيود Binance. في نوفمبر 2020 ، ذكر أن المستخدمين يجدون طرقًا ذكية للالتفاف حول الكتل لدينا من وقت لآخر ، ويجب أن يكون المتداولون أكثر ذكاءً بشأن كيفية الحظر. هل تتجاهل Binance ما يحدث في إيران ، وإذا كان الأمر كذلك ، فهل لن تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تحايل مستخدميها على العقوبات؟ هل سيتم تحميل Binance المسؤولية أمام المحكمة عن الفشل التجاري الإيراني؟
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/