كما قطاع العملات المشفرة ينمو ، كلما أصبح أكثر انخراطا في التعقيدات الجيوسياسية الحالية. أحد الأمثلة على ذلك هو تبادل العملات المشفرة الرئيسي Binance التي قيل إنها ساعدت الشركات الإيرانية على تجنب العقوبات.
في الواقع ، يبدو أن Binance عالجت ما قيمته 8 مليارات دولار من المعاملات التي تشمل كيانات إيرانية منذ عام 2018 ، على الرغم من مالي والعقوبات التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة ، رويترز أنجوس بيرويك وتوم ويلسون وذكرت في نوفمبر 4.
حسب المعلومات المسترجعة من سلسلة كتلة ومنصة تحليلات التشفير Chainalysis ، تمت معظم المعاملات المعنية بين Binance وأكبرها تبادل التشفير في إيران - نوبيتكس - التي تقدم نصائح لتجنب العقوبات.
من بين جميع المعاملات ذات الصلة التي تمت معالجتها بواسطة Binance ، تم إجراء ثلاثة أرباعها في TRON (TRX) ، والتي أوصت بها شركة Nobitex للتداول المجهول دون "تعريض الأصول للخطر بسبب العقوبات" ، حسبما ذكر التقرير.
استجابة Binance والنتائج السابقة
رداً على هذه الادعاءات ، قال المتحدث باسم Binance باتريك هيلمان:
"Binance.com ليست شركة أمريكية ، على عكس المنصات الأخرى التي تتعرض لنفس هذه الكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية. ومع ذلك ، فقد اتخذنا خطوات استباقية للحد من تعرضنا للسوق الإيرانية ".
للتذكير ، إدارة ترامب أعلن في 2018 أن الولايات المتحدة كانت تنسحب من الاتفاق النووي الإيراني و إعادة فرض العقوبات بشأن الجمهورية الإسلامية ، محذراً من أن أي شخص يتاجر معها لن يتمكن من التعامل مع الولايات المتحدة.
في يوليو 2022، رويترز أول كشف أن التبادل كان لا يزال يعمل مع مستخدمين إيرانيين. في ذلك الوقت ، ردت Binance بالقول إنها "تتبع قواعد العقوبات الدولية بصرامة" واستخدمت "مصرفي أدوات التصنيف "لمنع الكيانات الخاضعة للعقوبات من استخدام منصتها.
المزيد من المتاعب لـ Binance؟
قد تكون الأخبار ضربة أخرى لـ Binance ، بعد ثلاثة أشهر فينبولد ذكرت في الصرف تفقد 90٪ من المستخدمين و "المليارات في الإيرادات" بعد تطبيق "اعرف عميلك" (KYC) الشيكات وقيود السحب على منصتها في يوليو 2021.
في وقت سابق ، في أواخر عام 2020 ، سأل المدعون الفيدراليون الأمريكيون Binance لتوفير سجلات داخلية مفصلة حول فحوصات مكافحة غسيل الأموال (AML) ، جنبًا إلى جنب مع الاتصالات التي تشمل الرئيس التنفيذي والمؤسس ، Changpeng Zhao.
الجغرافيا السياسية الإيرانية المثيرة للجدل
ومن المثير للاهتمام ، في مارس 2021 ، أن المركز الرئاسي الإيراني للدراسات الاستراتيجية شجع البلاد على تبنيها إلى البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة للتعدين في تجاوز العقوبات الدولية.
أخيرًا ، خضعت إيران مؤخرًا لتدقيق دولي بسبب بيع مئات الطائرات بدون طيار وغيرها المعدات العسكرية لروسيا ، التي هي في خضم مستمر غزو أوكرانيا المجاورة.
المصدر: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/