تفقد Binance 90٪ من المستخدمين بعد تطبيق KYC ، مما يؤدي إلى خسارة المليارات في الإيرادات

واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، Binanceمثل معظم نظرائها ، يجب أن تواجه تحديات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والصحافة السيئة.

ناقش ثلاثة من كبار أعضاء فريق الامتثال في Binance مؤخرًا التحديات التي تواجه أكبر التحديات في العالم تبادل كريبتوكيرنسي من خلال حجم التداول الوجوه في هذه المناطق وكيف أثرت عليهم في مقابلة وذكرت by CoinDesk أغسطس 1.

والجدير بالذكر أن Binance اتخذت القرار المثير للجدل في يوليو 2021 لتقليل الحد الأقصى لمقدار Bitcoin الذي لا يملكه العملاء بينانس اعرف عميلك (تعرف على عميلك) قد تسحب من 2 BTC إلى 0.06 BTC.

ومع ذلك ، وفقًا لأحد مسؤولي الامتثال الرئيسيين في Binance ، Tigran Gambaryan ، فإن هذه الخطوة كلفت بورصة العملات المشفرة "مليارات من العائدات". عندما ناقش كيف أن Binance أكبر بشكل كبير من منافسيها ولكن باستخدام "الرياضيات الحقيقية" ، لاحظ أن معدل السلوك غير القانوني هو نفسه في جميع المجالات.

وقال: "لقد فقدنا 90٪ من العملاء بعد تطبيق KYC ، وخسرنا المليارات من الإيرادات".

Binance "أفضل أو نفس مثل معظم البورصات"

وفقًا للبحث الذي أجرته Binance ، يتم تقييم مقدار الأموال غير المشروعة التي يتم جلبها مقابل الحجم الكامل للتبادل ، ويمكن ملاحظة أنه على الرغم من وجود بعض الأموال غير المشروعة التي يتم جلبها ، إلا أن هناك أيضًا مبلغًا كبيرًا من الأموال القادمة في.

هو دون: 

"Binance أفضل أو نفس الشيء مثل معظم التبادلات. كانت أغراضنا أفضل بشكل كبير من Kraken ، أفضل من Coinbase في بعض المناطق ، وأسوأ في بعض المناطق. لكن ليس هناك نازع واحد ".

تنشط Binance في مجموعة متنوعة من الولايات القضائية القانونية ، والتي لاحظ مسؤول الامتثال الرئيسي أنها "تجعل عملنا صعبًا" وبالتالي ، أقر Gambaryan بضرورة التبادل لوضع تركيز أكبر على تلك البلدان (فرنسا وإيطاليا ودبي). ومع ذلك ، فإن حقيقة أنها تعمل في مثل هذه المناطق تجعل من الممكن لسلطات إنفاذ القانون اتخاذ إجراءات. 

"هناك فرق كبير [في مقدار النشاط غير المشروع] ، ليس فقط في الودائع ، إذا نظرت إلى النسبة المئوية الإجمالية للمعاملات. Binance أكبر بكثير من منافسيها ".

والجدير بالذكر أن Binance انقلبت کوین بیس لتصبح التبادل مع أكبر عملة بيتكوين محتفظ بها على مستوى العالم الاستفادة من جهود العلاقات العامة المتزايدة والحصول على الموافقة التنظيمية الكاملة في دبي في مارس في البحرين, فرنساو إيطاليا في مايو ، وكذلك في إسبانيا في تموز 2022.