كان الغرب المتوحش.
مكان حيث كل شيء مقبول.
كان كل شيء مسموحًا به ولم يكن هناك سيطرة للاتصال بأمر أولئك الذين ذهبوا بعيدًا. لم يكن هناك خط أحمر.
اعتبر الرئيس التنفيذي أن أموال إحدى شركاته هي بنكه الشخصي. انغمس الموظفون في أموال الشركة لشراء منازل في جزر البهاما ولم يتم تسجيل أي من هذه المعاملات في أي مكان.
ربما كان هناك موظفين وهميين. مجلس الإدارة ، الذي من المفترض أن يكبح جماح غرائز الجميع ، لم يلتق قط.
مرحبًا بكم في إمبراطورية العملات المشفرة التي يمتلكها Sam Bankman-Fried ، 30 عامًا ، الملك الذي سقط في مجال التشفير ، والذي قدم طلبًا لإفلاس الفصل 11 في 11 نوفمبر. تشتمل هذه الإمبراطورية بشكل أساسي على تبادل العملات المشفرة FTX و Alameda Trading ، وهي عملة مشفرة صندوق التحوط .
الأفراد المعرضون للخطر قدم جون راي ، الرئيس التنفيذي الجديد المسؤول عن إعادة هيكلة هذه الإمبراطورية ، هذا الوصف اللاذع في وثيقة من 30 صفحة تم رفعها إلى محكمة الإفلاس في الولايات المتحدة لمقاطعة ديلاوير. تم نشر الوثيقة في 17 نوفمبر.
صفحة بعد صفحة ، وصف راي شركة تبدو ممارساتها سريالية. ما يهيمن هنا هم رعاة البقر الخارجين عن القانون.
كتب راي: "لم أر في حياتي المهنية مثل هذا الفشل التام في ضوابط الشركة والغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة كما حدث هنا". "من سلامة الأنظمة المعرضة للخطر والإشراف التنظيمي الخاطئ في الخارج ، إلى تركيز السيطرة في أيدي مجموعة صغيرة جدًا من الأفراد غير المتمرسين وغير المتمرسين والمعرضين للخطر ، فإن هذا الوضع غير مسبوق."
راي ليس مبتدئًا. لقد كان مصفي شركة Enron ، الوسيط الذي لا يزال انهياره أحد أكبر المشاكل المالية في العصر الحديث.
كل صفحة عبارة عن قنبلة ، إدانة لنظام مقلي بانكمان. بالنسبة لراي ، فشل التاجر السابق وشركاؤه - زيكسياو "غاري" وانغ ونيشاد سينغ - على عدة مستويات.
"العديد من الشركات في مجموعة FTX ، وخاصة تلك المنظمة في أنتيغوا وجزر الباهاما ، لم يكن لديها حوكمة مناسبة للشركات. أفهم أن العديد من الكيانات ، على سبيل المثال ، لم تعقد أبدًا اجتماعات لمجلس الإدارة ، "قال الرئيس التنفيذي الجديد.
وأضاف أن هناك "استخدام برمجيات لإخفاء إساءة استخدام أموال العملاء".
لم يقدم راي مزيدًا من التفاصيل. لكن تصريحه يقوض بوضوح إنكار Backman-Fried لوجود باب خلفي ، مما يسمح له بتغيير السجلات دون ملاحظة أطراف ثالثة ، بما في ذلك المدققون والمستثمرون.
ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن البيانات المالية لشركة FTX أظهرت أن هناك "بابًا خلفيًا" في الدفاتر ، تم إنشاؤه باستخدام "برنامج مخصص". تم وصفها بأنها طريقة تمكن Bankman-Fried من طهي الكتب دون إثارة أي تنبيهات.
مليار دولار في شكل قروض شخصية كتب خبير إعادة الهيكلة المخضرم: "تضمنت ممارسات الإدارة غير المقبولة استخدام حساب بريد إلكتروني جماعي غير آمن كمستخدم أساسي للوصول إلى المفاتيح السرية الخاصة والبيانات الحساسة للغاية لشركات مجموعة FTX حول العالم".
كان إفلاس FTX بسبب أ السيولة النقص عندما حاول العملاء سحب الأموال من المنصة. يبدو أن نقص السيولة كان نتيجة قيام مؤسس FTX بتحويل 10 مليارات دولار من أموال العملاء من FTX إلى Alameda Research.
تواجه FTX عجزًا قدره 1 مليار دولار إلى 2 مليار دولار.
بصفتها بورصة تشفير ، نفذت FTX أوامر لعملائها ، وأخذت أموالهم وشراء العملات المشفرة نيابة عنهم. عملت FTX كأمين حفظ ، حيث احتفظت بالعملات المشفرة للعملاء.
ثم استخدمت FTX أصول عملائها المشفرة ، من خلال ذراع تداول Alameda Research التابع للشركة الشقيقة ، لتوليد النقد من خلال الاقتراض أو صنع السوق. تم استخدام الأموال النقدية المقترضة من FTX لإنقاذ مؤسسات التشفير الأخرى في صيف عام 2022.
في الوقت نفسه ، كانت FTX تستخدم العملة المشفرة التي تصدرها ، FTT ، كضمان لها ورقة التوازن . يمثل هذا تعرضًا كبيرًا ، بسبب مخاطر التركيز و التقلبات من FTT.
وفقًا لجون راي ، تلقى Bankman-Fried قرضًا شخصيًا بقيمة مليار دولار من Alameda. كما قدمت الشركة قرضًا شخصيًا بقيمة 1 مليون دولار إلى سينغ ، و 543 مليون دولار إلى ريان سلامة ، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets ، إحدى الشركات التابعة لشركة FTX.
شراء المنازل قال المدير التنفيذي المخضرم: "في جزر البهاما ، أفهم أن أموال الشركات التابعة لمجموعة FTX استخدمت لشراء المنازل والأغراض الشخصية الأخرى للموظفين والمستشارين".
"أفهم أنه لا يبدو أن هناك وثائق لبعض هذه المعاملات كقروض ، وأن بعض العقارات تم تسجيلها بالاسم الشخصي لهؤلاء الموظفين والمستشارين في سجلات جزر البهاما".
وأشار كذلك إلى أنه ، لتسديد نفقات العمل ، يتعين على الموظفين فقط إرسال الطلب عن طريق الدردشة وسيوافق المشرف على الفور باستخدام رمز تعبيري شخصي.
كتب الرئيس التنفيذي الجديد: "لم يكن لدى المدينين نوع ضوابط الصرف التي أعتقد أنها مناسبة لمؤسسة تجارية". "على سبيل المثال ، قدم موظفو مجموعة FTX طلبات الدفع من خلال منصة" دردشة "عبر الإنترنت حيث وافقت مجموعة متباينة من المشرفين على المدفوعات من خلال الرد باستخدام رموز تعبيرية مخصصة."
أخيرًا ، قال راي إنه لا يزال غير قادر على تحديد مكان بعض الموظفين المزعومين ، مما يشير إلى أن بعضهم إما هرب أو لم يكن موجودًا.
وقال "في هذا الوقت ، لم يتمكن المدينون من إعداد قائمة كاملة بمن عملوا في مجموعة FTX". "المحاولات المتكررة لتحديد موقع موظفين معينين مفترضين لتأكيد حالتهم باءت بالفشل حتى الآن."
المصدر: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/bankman-frieds-ftx-was-a-wild-west-and-a-personal-bank؟puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo