نبه ملازم بنك مقلي المنظمين إلى إساءة استخدام أموال العملاء

قال أحد كبار مساعدي Sam Bankman-Fried لسلطات جزر البهاما إن أموال العملاء من الشركة استخدمت لسد ثغرات في الميزانية العمومية لصندوقه الاستثماري Alameda Research.

في مكالمة بتاريخ 9 نوفمبر مع المنظمين في جزر الباهاما ، أخبر المدير التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets ريان سلامة المدير التنفيذي للجنة الأوراق المالية في جزر الباهاما كريستينا ر. رول أن أصول العميل التي من المحتمل أن تحتفظ بها FTX قد تم نقلها إلى Alameda Research لتغطية الخسائر المالية لصندوق التحوط.

كتب Rolle في وثيقة محكمة بتاريخ 11 نوفمبر تم رفعها إلى المحكمة العليا لجزر الباهاما ، طالبًا فيها تدخلًا طارئًا للجهة التنظيمية للسيطرة على الشركة. الأصول المتبقية. "ببساطة ، لم يتم السماح بمثل هذه التحويلات أو الموافقة عليها من قبل العملاء." 

كما دفعتها تعليقات سلامة للجهة التنظيمية إلى تنبيه شرطة جزر البهاما وطلبت إجراء تحقيق في الشركة "على أساس عاجل". يشير طلب الشرطة إلى أن سلامة كان في واشنطن العاصمة في 9 نوفمبر. 

أخبر الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX DM المسؤولين أن ثلاثة أشخاص فقط لديهم كلمات مرور ضرورية للتحويل: Bankman-Fried و Nishad Singh و Gary Wang. تم تقديم ملف للمحكمة يوم الاثنين من قبل ممثلي FTX في إجراءات الإفلاس بعنوان Bankman-Fried و Wang كمسؤولين عن تحول منفصل في الأموال ، بالإضافة إلى سك العملات المعدنية الجديدة ، بعد أن تقدموا لبدء عملية الإفلاس.

تم تضمين طلب Rolle ، الذي وافقت عليه المحكمة ، في ملف جديد في قضية الإفلاس اليوم قدمته حكومة جزر البهاما ردًا على الحجج في محكمة الإفلاس الأمريكية لمنطقة ديلاوير ، والتي تشير إلى أنها تنسق مع Bankman-Fried .

جادل محامو FTX ، الذين يمثلون القيادة الجديدة للشركة ، بأن سلطات Bankman-Fried و Wang و Bahamian ، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية ، قد يكون انتهك قانون الإفلاس حول حركة الأصول بعد بدء العملية. منظم جزر البهاما لديه نفى بشدة التنسيق لدى Bankman-Fried ، وقدمت هذه المستندات كدليل لدعم حجتها. وصية القاضي الذي يترأس القضية سماع مزيد من الحجج يوم الجمعة ، مع جلسة استماع كاملة حول القضية المقرر عقدها في 6 يناير. 

جاء الطلب في اليوم الذي انسحبت فيه Binance من اقتراحها للاستحواذ على FTX. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ألقت شرطة جزر البهاما القبض على Bankman-Fried ، ورفض الإفراج عنه بكفالة و متهم من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى في الولايات المتحدة بشأن عدة تهم بالاحتيال أو التآمر لارتكاب الاحتيال. 

في الطلب الذي قدمته في 9 نوفمبر إلى المحكمة العليا في جزر الباهاما ، أثارت رول مخاوف مماثلة لتلك التي أثارها محامو FTX الآن: عرض Bankman-Fried في رسالة بريد إلكتروني إلى المدعي العام للبلاد لإعادة أموال العملاء الباهاما بالكامل.

كتب Rolle في 9 نوفمبر: "على وجه الخصوص ، أبلغت SBF أن FTX لديها" أموال منفصلة لعملاء جزر البهاما "وهي على استعداد للسماح لهؤلاء العملاء بسحب هذه الأموال". تفضيلات لاغية بموجب نظام الإعسار ، وبالتالي تؤدي إلى محاولات لاسترداد الأموال من عملاء جزر البهاما ".

وأضافت: "على أي حال ، لا يمكن للمفوضية أن تتغاضى عن معاملة تفضيلية لأي مستثمر أو عميل لشركة FTX Digital أو غير ذلك". 

إخلاء المسؤولية: ابتداءً من عام 2021 ، حصل مايكل ماكافري ، الرئيس التنفيذي السابق ومالك الأغلبية لـ The Block ، على سلسلة من القروض من مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Sam Bankman-Fried. استقال ماكافري من الشركة في ديسمبر 2022 بعد عدم الكشف عن تلك المعاملات.

© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.