خسرت شركة Babel Finance أكثر من 280 مليون دولار في تداولها بأموال العملاء

عانت شركة Babel Finance ، مقرض العملات المشفرة الآسيوي المضطرب الذي أوقف عمليات سحب العملاء فجأة الشهر الماضي ، خسائر فادحة بسبب تداول الملكية مع أموال العملاء ، وفقًا لمجموعة مقترحات إعادة الهيكلة التي حصلت عليها The Block.

تكشف المجموعة ، المؤرخة في يوليو 2022 ، أن Babel Finance خسرت أكثر من 280 مليون دولار في البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) بسبب فشل تداولها الخاص. على وجه التحديد ، فقد حوالي 8,000 BTC و 56,000 ETH في يونيو بعد مواجهة التصفية بسبب التراجع الكبير في السوق.

"في ذلك الأسبوع المتقلب من شهر يونيو عندما انخفض بيتكوين بشكل حاد من 30 ألفًا إلى 20 ألفًا ، تكبدت المراكز غير المحوطة في حسابات [تداول الملكية] خسائر كبيرة ، مما أدى مباشرة إلى التصفية القسرية لحسابات تداول متعددة ومحو حوالي 8,000 بيتكوين و 56,000 إيثريوم ،" يقرأ سطح السفينة.

بسبب هذه الخسائر الهائلة ، لم تتمكن أقسام الإقراض والتداول في Babel من تلبية طلبات الهامش من الأطراف المقابلة.

"الخلاصة: نقطة واحدة من الفشل - العملية الفاشلة لفريق تداول الملكية تقع خارج نطاق الأعمال العادية للشركة والتي كانت تعمل بسلاسة مع الإدارة والتحكم المناسبين" ، وفقًا لما ذكرته المجموعة.

تصف شركة Babel Finance أعمالها التجارية المملوكة لها بأنها "محفوفة بالمخاطر" لكنها فشلت في التحوط من مراكزها.

"يدير فريق التداول المملوك العديد من حسابات التداول غير الخاضعة للرقابة أو المراقبة من قبل إدارة التداول ؛ لم يتم تنفيذ أي تفويض تجاري أو ضوابط للمخاطر لهذه الحسابات ؛ لم يتم الإبلاغ عن أي PnL [ربح وخسارة] ، "لكل مجموعة.

الطلبات من فريق التداول المملوك لشركة Babel "لم تكن مدعومة بأي أوراق شروط وبالتالي لم يتم تسجيلها في النظام". بالإضافة إلى ذلك ، قام فريق إدارة المحفظة بالشركة "بتحرير مبلغ غير محدد من الأموال" لحسابات التداول التي يديرها فريق التداول الخاص بها.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقال فيها إن Babel Finance تلعب بأموال العملاء. في أكتوبر 2020 ، أشارت التسجيلات المسربة إلى أن الشركة استفادت من بعض أموال المستخدمين لتعزيز تداول البيتكوين وواجهت مخاطر التخلف عن السداد المحتملة خلال انهيار سوق الخميس الأسود لذلك العام.

في ذلك الوقت ، ورد أن تيثر تدخل لإنقاذ Babel Finance ، حسب التسجيلات. قيل إن مُصدر العملة المستقرة قد قام بتمديد المواعيد النهائية لنداء الهامش لـ Babel إلى شهر حتى يكون لدى الشركة المزيد من الوقت لتعزيز ضماناتها.

رفض متحدث باسم Babel Finance التعليق على The Block على أسئلة محددة تتعلق بالسطح ، لكنهم قالوا إن الشركة "تعمل عن كثب مع العملاء والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين والمستشارين الخارجيين خلال هذا الوقت الصعب للغاية في الصناعة لأننا نعتقد ذلك هو أفضل مسار للتعافي الكامل وتعظيم القيمة لجميع الأطراف ".

اقتراح إعادة الهيكلة لبابل

كجزء من خطة الإنقاذ ، تسعى Babel الآن إلى جمع مئات الملايين من الدولارات في شكل ديون واستثمارات في الأسهم.

أولاً ، تسعى إلى تحويل 150 مليون دولار من ديون أكبر الدائنين إلى سندات قابلة للتحويل ، لكل فئة.

بالإضافة إلى ذلك ، يتطلع إلى جمع 250 مليون دولار إلى 300 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل ، ثم تأمين ائتمان متجدد بقيمة 200 مليون دولار من الدائنين "لاستعادة الأعمال".

الخطة ، إذا نجحت ، ستحول أكبر دائني بابل إلى مساهمين.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت شركة Babel - المدعومة من قبل مستثمرين بارزين بما في ذلك Sequoia Capital China و Dan Tapiero 10T Holdings و Dragonfly Capital و Circle Ventures - ستكون قادرة على زيادة رأس المال الجديد.

قبل أيام قليلة من مشاكلها المالية ، جمعت شركة Babel 80 مليون دولار بتقييم قدره 2 مليار دولار.

© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.