وسط تحقيق في انهيار بورصة العملات المشفرة FTX ، صادرت السلطات التركية أصول Sam Bankman-Fried والشركات التابعة الأخرى ، وزارة الخزانة والمالية التركية أعلن يوم الاربعاء.
كما تم فتح تحقيق في مزاعم الاحتيال ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Bankman-Fried ، وفقًا للبيان.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الأسبوع الماضي استهلال تحقيق في انهيار البورصة ، التي تدير شركة فرعية محلية تسمى FTX Turkey.
تفرض تركيا على عمليات تبادل العملات المشفرة الإبلاغ عن المزيد من معلومات العملاء
إلى جانب FTX ، تبحث الوكالة أيضًا في الأفراد والشركات المرتبطين بالبورصة ، بما في ذلك المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول المشفرة.
كلا التحقيقين ، اللذين تم إطلاقهما بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد ، يقودهما مجلس التحقيق في الجرائم المالية في البلاد (MASAK) ، وهو إدارة تابعة لوزارة الخزانة والمالية.
الحكومة التركية وأضاف عمليات تبادل العملات المشفرة إلى قائمة الكيانات الخاضعة للوائح الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / TF) في مايو 2021.
انفجار FTX الداخلي
FTX ، التي كانت ذات يوم ثالث أكبر بورصة تشفير من حيث حجم التداول ، قدم لحماية الفصل 11 الإفلاس في الولايات المتحدة في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) ، بعد الوقوع في مشاكل السيولة ، وهي الآن تحت الإدارة الطوعية.
التبادل كان مزعومًا باستخدام أموال العميل للقيام بمراهنات استثمارية محفوفة بالمخاطر من خلال Alameda Research ، وهي شركة تجارية أسسها Bankman-Fried.
استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي في نفس اليوم وهو موجود حاليًا في جزر الباهاما ، حيث ورد أن والديه وكبار المديرين التنفيذيين في بورصة العملات المشفرة الفاشلة اشترى عقارات بقيمة 121 مليون دولار باستخدام أموال العملاء.
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، القاضي المشرف على قضية FTX متفق عليه لنقل قضية إفلاس بموجب الفصل 15 رسميًا رفعها مصفون جزر البهاما من نيويورك إلى ديلاوير مع الاحتفاظ بأسماء وعناوين أكبر 50 دائنًا - مستحقًا حوالي 3.1 مليار دولار- معاد تمثيله.
وفقًا لجيمس بروملي ، مستشار إدارة FTX الجديدة ، كان هناك "نقص في ضوابط الشركة" في البورصة ، حيث استخدم Bankman-Fried FTX باعتبارها "إقطاعته الشخصية".
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/authorities-turkey-seize-ftx-founder-103832474.html