بعد الاعتراف بالذنب في انتهاك قانون سرية البنوك الأمريكي، سيتم الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX، آرثر هايز، يوم الجمعة (BSA).
سينهي الحكم الفصل القانوني الذي بدأ في أكتوبر 2020، عندما رفعت وزارة العدل ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعاوى منافسة ضد BitMEX وأصحابها.
كان بنيامين ديلو وصموئيل ريد وهايز من بين المالكين والمشغلين.
على الرغم من أن هايز يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات، إلا أن جرائم جيش صرب البوسنة نادراً ما تؤدي إلى السجن.
الادعاءات
رفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى مدنية ضد المؤسسين الثلاثة، قائلين إنهم فشلوا في تنفيذ إجراءات "اعرف عميلك"، وبرنامج معلومات العميل، وإجراءات مكافحة غسيل الأموال، في انتهاك لمعايير لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
وقد قدمت وزارة العدل ادعاءات جنائية منفصلة بانتهاك قانون السرية المصرفية.
كان هايز يعيش في سنغافورة وقت تقديم الشكاوى.
انتقل هايز إلى هاواي بعد التفاوض على ترتيبات الاستسلام، حيث مثل أمام قاضٍ فيدرالي وتم إطلاق سراحه لاحقًا بسند بقيمة 10 ملايين دولار، ومن المقرر اتخاذ المزيد من إجراءات المحكمة في نيويورك.
واعترف كل من هايز وديلو بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بانتهاك قانون السرية، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.
"السيد. وقالت متحدثة باسم هايز لصحيفة ذا بلوك في وقت تقديم الالتماس: "يقبل هايز المسؤولية عن أفعاله ويتطلع إلى الوقت الذي يمكنه فيه وضع هذه المسألة خلفه".
وقد يقترب ذلك الوقت بسرعة.
تمت تسوية قضية CFTC منذ ذلك الحين، حيث تلقى المؤسسون الثلاثة غرامة قدرها 30 مليون دولار.
وبالنسبة لانتهاكات قوانين السلع الفيدرالية، فإن كل شخص مسؤول عن 10 ملايين دولار. استقرت BitMEX أيضًا في أغسطس 2021، حيث وافقت على دفع غرامة قدرها 100 مليون دولار والامتناع عن تسويق منتجات المشتقات في الولايات المتحدة.
هل سيحصل هايز على 5 سنوات من السجن؟
هايز متفائل بأنه سيتم التعامل مع التهم الجنائية الموجهة إليه دون عقوبة السجن الآن بعد أن تم حل مسألة التنفيذ المدني.
تعد قضية BitMEX أول محاكمة من نوعها للحكومة، كما يشير طلب المراقبة الذي قدمه Hayes.
هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءً ضد شركة عملات مشفرة لانتهاكها قانون السرية المصرفية - وهو مستوى من الامتثال لم يتم دعمه دائمًا من قبل القطاع.
في قضية BitMEX، أوضحت الولايات المتحدة أنه يجب اتباع الإجراءات المالية التقليدية الحالية لمكافحة غسيل الأموال.
وفقاً لجيمي نواداي، المدعي العام الفيدرالي السابق في المنطقة الجنوبية من نيويورك والرئيس المشارك الحالي لمجموعة الأمن الحكومي والتحقيقات الداخلية التابعة لسيوارد وكيسيل، فإن انتهاكات قانون سرية الأعمال هي جرائم خطيرة، على الرغم من أنها نادراً ما تؤدي إلى السجن.
وفقًا لنواداي، إذا حُكم على هايز بالسجن، فإن أي عقوبة أكثر من عام ستكون خيارًا مهمًا له عواقب طويلة المدى.
والعقوبة الأقصر، مثل ستة أشهر، سيكون لها تأثير أقل. نظرًا لأن الطلب أكثر ابتكارًا، فإن تحديد ما إذا كان سيتم الموافقة على طلب السفر إلى الخارج سيكون أكثر صعوبة.
اقرأ أيضا: انخفاض بنسبة 50٪ في سعر أرضية نادي اليخوت القرد الذي يشعر بالملل هذا الشهر
نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/19/arthur-hayes-to-get-five-years-in-jail-for-unlawful-businesses/