هل يستخدم الروس التبادلات للتهرب من العقوبات؟ - كريبتوبوليتان

ذكرت التقارير أن الروس ينفذون معاملات تشفير منذ إعلان العقوبات على البلاد. وفقا ل تقرير، لم تتمكن البورصات من تنفيذ تدابير لمنعها من إجراء المعاملات. تم تقديم هذا التقرير في الذكرى الأولى للعداء بين أوكرانيا وروسيا. وأوضح البيان أن المؤسسات المصرفية داخل روسيا لا تزال تنفذ عمليات التشفير باستخدام البورصات خارج البلاد.

لا يزال الروس ينفذون معاملات التشفير

وذكر التقرير أن التجار ما زالوا يستفيدون من بطاقات الائتمان الخاصة بهم لرعاية البورصات. تم إصدار معظم هذه البطاقات من قبل مؤسسات مالية مدرجة على أنها خاضعة للعقوبات من قبل الدول ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. واحدة من أشهر المؤسسات هي Sberbank ، والتي استمرت في استخدام خدمات البورصات مثل Huobi لتنفيذ الخدمات المتعلقة بالتشفير.

ذكر التقرير أنه على الرغم من أن البورصات رفضت أخذ الأموال من تلك البنوك ، إلا أنها تسمح بطريقة الدفع من نظير إلى نظير باستخدام الحسابات التي وضعتها السلطات في القائمة السوداء. وقال التقرير إن المستخدمين دخلوا على المواقع الإلكترونية من خلال بعض القنوات الخلفية غير المشمولة بالعقوبات. في غضون ذلك ، لم تنشر التبادلات المعنية أي معلومات رسمية لتوضيح دورها في المزاعم.

التقرير أسماء مذنب تبادل

أخذ التقرير في الاعتبار أكثر من 150 منصة تداول مشفرة عبر جميع أشكال التداولات. معظم هذه التبادلات ليس لديها أي تدابير لتقييد استخدام الروس لمنصاتهم. بالإضافة إلى ذلك ، ذكر التقرير أن هناك إجراءات أخرى ، بما في ذلك "اعرف عميلك" خاص ومتطلبات أخرى للسماح للروس بتنفيذ عملياتهم. مثال نموذجي Bybit، والتي تتيح تحويل الأموال الورقية إلى تشفير قبل استخدامها في المعاملات.

كما ألقى التقرير أصابع الاتهام Binance كأحد الأطراف المذنبين ، حيث يستغل الروس عدة قنوات خلفية لإجراء معاملات على الموقع. على الرغم من أن التقرير قال إن المنصة رفضت الامتثال للعقوبات وتقييد الروس ، إلا أن مسؤولًا تنفيذيًا نفى هذه المزاعم. وفقًا للسلطة التنفيذية ، كانت المنصة أول من وضع تدابير لتقييد استخدام الروس لخدماتهم. ذكر التقرير أيضًا أن معظم الروس يستخدمون الآن التيثر كخيار انتقال لتنفيذ المعاملات. يستخدم التجار في الدولة الأصول لإرسال الأموال إلى أقاربهم خارج البلاد.