يجب على أي شخص أخذ المال من FTX أن يسددها

في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ، أوضح الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX جاي جاي راي الثالث أكثر من ذلك حالة مقنعة بارتكاب عملية احتيال بينما تولى الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried زمام الأمور في بورصة العملات المشفرة المفلسة. كتب راي أن الأدلة تشير بقوة إلى اختلاط أموال مستخدمي FTX ، وذلك جزئيًا لتمويل "حفلة إنفاق" سخية من قبل "مجموعة FTX" بدءًا من أواخر عام 2021.

تم إنفاق حوالي 5 مليارات دولار فقط من قبل "صندوق التحوط" التابع لشركة SBF Alameda Research ، مع بلايين أخرى غير محتسبة حاليا حيث يتتبع Ray التدفقات الخارجة من FTX و SBF والعديد من الشركات الوهمية. بعض من تلك الأموال - اعتاد على استثمر في الشركات الناشئة, خط جيوب السياسيين ودفع قروض شخصية للموظفين - أتت على الأرجح من الأرباح التي حققتها البورصة والمتاجر.

تم اقتباس هذا المقال من The Node ، تقرير CoinDesk اليومي لأهم القصص المحورية في أخبار blockchain و crypto. يمكنك الاشتراك للحصول على كامل النشرة الإخبارية هنا.

من المفترض أن البقية كانت أموالًا مختلسة من العملاء والممولين - فقد جمعت FTX ، منذ تأسيسها ، ما لا يقل عن ملياري دولار (من المفترض أن يكون من بعض المستثمرين الأكثر حدة في جميع أنحاء العالم). هذه مجرد جانب واحد من القضية المرفوعة من قبل محققون أمريكيون ضد Bankman-Fried في 13 ديسمبر، بالإضافة إلى اتهامات غسل الأموال وانتهاكات تمويل الحملات والمؤامرات المتعلقة بالأسلاك والأوراق المالية. (لقد دفع بأنه غير مذنب في جميع التهم).

شاهد أيضاً: من هم "المتآمرون الأثرياء" لسام بانكمان فرايد؟ | رأي

إلى حد كبير ، هذه الادعاءات هي الآن شواغل للمحكمة للنظر فيها. ولكن هناك سؤال منفصل غير قضائي يجب أن يقرره أولئك الذين يمولهم Bankman-Fried: ما إذا كانوا سيعيدون بشكل استباقي الأموال التي تلقوها من بيرني مادوف. قال مصفو FTX إنهم سوف يلاحقون المخالفات داخل وخارج المحكمة ، على الرغم من أن الوضع القانوني غامض إذا قبل الناس الأموال وصرفوها بحسن نية.

ومع ذلك ، من الناحية الأخلاقية ، لا يمكن أن تكون الأمور أكثر وضوحًا: يجب على أي شخص أخذ أموالًا من Bankman-Fried أن يشعر بأنه مجبر على إعادتها. تأثر أكثر من مليون عميل بانهيار FTX. من المحتمل أن تكون أموالهم قد اختلست لتغذية واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ. إذا "الدولارات كانت قابلة للاستبدال" في عالم السيد بانكمان فرايد ، فإن كل الأموال التي تدفقت من خزائنه يجب اعتبارها ملوثة.

القصة مستمرة

أنفق بانكمان فرايد الكثير في بناء سمعة زائفة باعتباره فاعل خير ومشغل أعمال يتمتع بحس شديد من الفطنة. كانت هذه الشخصية هي التي ساعدت في حماية الاحتيال أثناء تطوره. حاول شراء الجهاز السياسي الأمريكي ، وقدم ما لا يقل عن 40 مليون دولار في الدورة الانتخابية الأخيرة ، ووجه الأموال إلى وسائل الإعلام مثل ProPublica ، و Fox Media ، و Intercept ، و Vox ، والمنشور المبتدئ Semafor وشركة التشفير الأصلية. كتلة.

في حين أن عمله كان عملية احتيال ، فإن الأموال التي أنفقها SBF كانت حقيقية. سعى "المؤثر الفعال" الذي يدعي نفسه إلى تعظيم تأثير منح الدولار إلى أقصى حد - غالبًا لأسباب جيدة. قال الخبير السياسي ماثيو إغليسياس إن صندوق FTX المستقبلي ربما كان أكبر كيان خيري أثناء عمله - مما أعطى الملايين لأسباب متنوعة مثل رعاية الحيوانات وأبحاث المناخ والوقاية من الأوبئة. ولكن إلى أي مدى يمكن أن تكون المؤسسة الخيرية جيدة إذا تم تمويلها عن طريق الاحتيال؟

في إحدى مشاركات منتدى مجتمع الإيثار الفعال ، اقترحت مولي كوفيت ، مديرة العمليات القانونية في Open Philanthropy ، أن متلقي صندوق المستقبل لا ينفقون الأموال إذا كان من الممكن تجنبها ، مع تنحية الحجة الأخلاقية جانبًا ، لأنه من المحتمل أن يقوم مصفيو FTX من المحتمل أن تطلب المال. هل يشعر أي شخص آخر بالاكتئاب لأن الحديث يدور حول مصادرة الأموال بدلاً من إعادتها؟

شاهد أيضاً: قالت المحكمة إن وزارة العدل الأمريكية تستولي على الأصول المصرفية ، وأسهم Robinhood المرتبطة بـ FTX

قام عدد من المستفيدين من SBF بإعادة أموالهم بالفعل ، أو تعهدوا بذلك. هذه خطوة إستراتيجية جيدة للسياسيين والمؤثرين الذين يتقاضون رواتبهم الذين يتطلعون إلى التخفيف من الضرر الذي يلحق بالسمعة في الارتباط بمشروع إجرامي - حتى لو لم تكن هذه الانتقادات مبررة دائمًا. في الآونة الأخيرة ، أعلنت سيمافور أنها ستفعل ذلك "يسترد" الأموال النقدية التي تلقتها من SBF كجزء من 25 مليون جولة البذور - الأمر الذي قد ينقي الأجواء من الاتهامات بالتحيز.

لا شك أنه قد يكون من الصعب على الشركات - خاصة في صناعة الإعلام التي تشتهر بضائقة مالية - أن تفك تشابك علاقاتها المالية. لكنها تبدو خطوة ضرورية ؛ تعتمد قدرة FTX على سداد ديونها وجعل العملاء كاملين يعتمد عليها.

هذا بالطبع معقد بسبب حقيقة أن الكثير من رأس المال قد تم إنفاقه بالفعل - كما هو الحال في مشروع Vox's Future Perfect ، المتلقي للأموال من Sam وشقيقه Gabriel غير الربحية لبناء مستقبل أقوى. على عكس ، على سبيل المثال ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة The Block ، مايك ماكافري ، الذي تلقى رشوة بشكل أساسي من خلال "قروض" لتمويل الزي وشراء العقارات ، لا يمكن لـ Vox تصفية شقة جزر البهاما التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة. تم دفع تكاليف تقارير Future Perfect ونشرها (والكثير منها رائع). المشروع متوقف مؤقتًا ، ولكن ربما يمكن لـ Vox إعادة توجيه جزء من دولارات الإعلان إلى عقار الإفلاس.

إذا كان هذا يبدو ساذجًا ، فاعلم أنه فقط لأنني أدافع عن حل بسيط للغاية لما يبدو أنه عملية معقدة للغاية. زعمت سيمافور ، على سبيل المثال ، أنها لا تعرف الجهة التي ستعيد الأموال إليها - فمن المؤكد أنها لا تريد تعويض SBF بنفسه. هناك أكثر من 100 كيان مقيد في عملية إفلاس FTX ، العديد منها تم لفها لغرض واضح هو تحويل الأموال حولها ، وهو الأمر الذي أصبح أسوأ بسبب الاحتفاظ بالسجلات الرديئة إجرامياً لشركة FTX. ولكن عندما يقع ظلم واضح ، فإن الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو أن تفعل ما تستطيع.

شاهد أيضاً: الكون الأخلاقي الخاطئ لسام بانكمان فرايد | رأي

مرة أخرى ، يجب أن أشير إلى أن الوضع القانوني حول clawbacks غامض في أحسن الأحوال. قد يكون لدى John J. Ray سلطة طلب أو استرجاع الأموال التي تم تحويلها من الشركة في الأيام والأشهر التي سبقت حدوث الإفلاس - بما في ذلك عمليات سحب بقيمة 5 مليارات دولار أثناء ما يسمى بـ "التشغيل" على FTX. قد يكون راي قادرًا أيضًا على المجادلة بأن كل تبرع سياسي وخيري قدمه SBF هو ما يسمى "التحويل الاحتيالي" ، في غضون فترة تتراوح من عامين إلى أربعة أعوام بموجب قوانين الإفلاس المختلفة.

لكن ، في الحقيقة ، السؤال ليس ما إذا كان إفلاس FTX يمكنه أو يجب أن يستعيد الأموال. المال لم يكن سام لينفقه.