شهد مشروع Cryptopunks ، وهو مشروع Larva Labs NFT ، "بيعًا مفاجئًا" على شبكة Ethereum في أكتوبر 2021.
يمكن أن يقوم تاجر أو شركة بتداول الغسل لعدة أسباب. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون الهدف هو تشجيع الشراء من أجل رفع الأسعار أو تشجيع البيع من أجل خفض الأسعار.
يجوز للمتداول القيام ببيع غسيل من أجل تأمين خسارة رأس المال قبل إعادة شراء الأصل على أساس تكلفة أقل ، وبالتالي طلب استرداد الضريبة.
ما هي تجارة الغسل؟
كما ذكرنا سابقًا ، فإن تجارة الغسل هي عملية بيع وشراء نفس الأصل عدة مرات في فترة زمنية قصيرة.
عندما يشتري المتداول أو المستثمر نفس الأوراق المالية ويبيعها عدة مرات في فترة زمنية قصيرة لخداع اللاعبين الآخرين في السوق بشأن سعر أو سيولة أحد الأصول ، يُعرف هذا باسم تداول الغسل.
يستخدم التجار تداول الغسل كاستراتيجية تلاعب بالسوق للتأثير على نشاط تداول الأصل وسعره. عادة ، يقوم واحد أو أكثر من الوكلاء المتواطئين بإجراء سلسلة من الصفقات دون مراعاة مخاطر السوق ، مما يترك العوامل المتضاربة في نفس الوضع كما كان من قبل.
عملية تجارة الغسل
تسمح نية الأطراف المشاركة في تجارة الغسل ، وكذلك نتيجة هذه الصفقة ، بغسل التجارة لتحقيق هدفها.
عندما يشتري المستثمر ويبيع الرموز المميزة لنفس الأصل في نفس الوقت ، يُعرف هذا باسم تجارة الغسل. من ناحية أخرى ، فإن تعريف الصفقات المغسولة يخطو خطوة إلى الأمام من خلال مراعاة هدف أو نية المستثمر ونتيجة الصفقة.
مخاوف غسل الأموال
عندما يتم استهداف مبيعات NFT في مواقع "ممولة ذاتيًا" ، تحدث جرائم مثل غسيل الأموال وخطط تجارة الغسيل.
لطالما كان غسيل الأموال مشكلة في صناعة الفن ، ومن المفهوم سبب ذلك. نظرًا لتاريخهم والاسم المستعار لأصول التشفير ، يتساءل الكثير من الناس عما إذا كانت NFTs عرضة لانتهاكات مماثلة. لذا ، هل يمكنك استخدام NFTs لغسيل الأموال؟
يستخدم المحتالون ومشغلو الفيروسات و Chatex جميعًا NFTs لغسل الأموال. Chatex هو بنك للعملات المشفرة يهدف إلى جعل معاملات البيتكوين آمنة وبسيطة ومتاحة لمجموعة واسعة من العملاء مع الحفاظ على ميزة وظيفية على الخدمات المصرفية التقليدية.
اقرأ أيضا: تحظر أيرلندا التبرعات السياسية بالعملات المشفرة
نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/20/all-you-need-to-know-about-wash-trading-and-money-laundering-in-nfts/