قد تعود الأعلام الحمراء التنظيمية المرتبطة بشركة Alameda Research للتداول المشفر التابعة لشركة Sam Bankman-Fried إلى عام 2018.
بدأت شركة تداول العملات المشفرة الكمية - التي كانت بمثابة منصة إطلاق السيولة لمجموعة FTX المفلسة حاليًا - في جذب المستثمرين في عام 2018 من خلال محادثات مجموعة Telegram ومجموعة الشرائح التي وصفت الفرصة بأنها خالية من المخاطر ، وفقًا لعدة رسائل ومجموعة تم الحصول عليها بواسطة The Block.
يمكن أن يلفت هذا الوعد مزيدًا من الاهتمام من الجهات التنظيمية والسلطات القانونية التي تحقق بالفعل في الشركة.
عوائد عالية بدون مخاطر
تُظهر منصة Alameda لعام 2018 أن فرصة الاستثمار تضمنت قرضًا بمعدل فائدة ثابت سنويًا بنسبة 15٪ ، مع معدلات أعلى متاحة للمستثمرين الراغبين في شراء المزيد مع الشركة.
"هذه القروض ليس لها جانب سلبي - نحن نضمن السداد الكامل للمبلغ الأساسي والفائدة ، وهي قابلة للتنفيذ بموجب قانون الولايات المتحدة ويتم تحديدها من قبل المستشار القانوني لجميع الأطراف" ، كما يقرأ سطح السفينة.
نحن واثقون للغاية من أننا سندفع هذا المبلغ. في الحالة غير المحتملة حيث نخسر أكثر من 2٪ خلال شهر ، سنمنح جميع المستثمرين الفرصة لسحب أموالهم ".
تفاخر سطح السفينة أيضًا بعائدات Alameda خلال ذلك العام ، والتي يزعمون أنها سجلت أكثر من 110 ٪ من العوائد السنوية بين مارس وأكتوبر 2018.
في محادثة جماعية على Telegram في ذلك الوقت ، عاد Bankman-Fried إلى أجزاء معينة من سطح السفينة ، مشيرًا إلى أن المجموعة تم رميها معًا بسرعة.
"هذا لا يعفينا ، ما زلنا ما زلنا لا نفعل ذلك. وعلى وجه الخصوص ، يجب أن أقوم بمراجعة النسخة النهائية بعناية أكبر قبل إصدارها ".
وأضاف: "القول بأنه لا يوجد خطر كان خطأً ، ما كان يجب أن نضع ذلك في مجموعتنا".
وميض العلم الأحمر
قال تايلر جيلاش ، الرئيس والمدير التنفيذي في شركة Healthy Markets غير الربحية للنزاهة في الأسواق ، لـ The Block أن اللغة الموجودة في المجموعة يمكن أن تثير علامات التحذير القانونية الرئيسية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن رواد الأعمال الذين يطلبون الأموال يحتاجون إلى الكشف عن المخاطر.
قال جيلاش ، وهو عضو سابق في مجلس الشيوخ وعضو هيئة الأوراق المالية والبورصات ، "هذه علامة حمراء وامضة للمحققين". "من المحتمل أن تكون هذه الأنواع من الوثائق معروضة في قضايا المحاكم."
وقال: "الوعد بعائدات عالية بدون مخاطر هو علامة حمراء كبيرة للمستثمرين المحنكين ومن المحتم أن يؤدي إلى تحقيقات جنائية ومدنية". وقال إن العرض يبدو أقرب إلى عرض غير منظم لأداة ضمان الدين. تاريخيًا ، كان المنظمون والمستثمرون "ينظرون بتشكك شديد إلى فرص الاستثمار منخفضة المخاطر / ذات العائد المرتفع - خاصة بيئة أسعار الفائدة المنخفضة."
بعد انخفاض حاد في سعر الرمز المميز الأصلي لشركة FTX وامتداد واسع النطاق على منصتها ، تقدمت مجموعة FTX بطلب الحماية من الإفلاس يوم الجمعة.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/186187/alameda-promised-high-returns-with-no-risk-in-2018-pitch؟utm_source=rss&utm_medium=rss