لائحة اتهام تم رفعها ضد سام بانكمان فرايد

يواجه مؤسس FTX ، Sam Bankman-Fried ، أربع تهم جديدة في لائحة اتهام جديدة غير مختومة بشأن انهيار FTX. تحدد وثيقة الشحن الجديدة بمزيد من التفصيل السلوك الاحتيالي المزعوم من Bankman-Fried فيما يتعلق بتبادل العملات المشفرة FTX وصندوق التحوط Alameda Research المرتبط به.

ما هو الداخل في لائحة الاتهام التي ألغيت؟ 

يوم الخميس ، أضيفت التهم الجنائية الأربع الجديدة المتعلقة بالاحتيال على السلع وتقديم مساهمات سياسية غير قانونية في لائحة اتهام بديلة تم رفعها في محكمة نيويورك الفيدرالية.

وفقًا لتقرير CNBC ، مصرفي- قد يواجه فرايد 40 سنة إضافية في السجن إذا أدين في القضية. كما اتهم بارتكاب "مخططات متعددة للاحتيال". ومع ذلك ، تحدد وثيقة الرسوم الجديدة بمزيد من التفصيل السلوك الاحتيالي المزعوم لـ Bankman-Fried فيما يتعلق بـ FTX و Alameda Research. وتجدر الإشارة إلى أن كلا الشركتين انهارتا أواخر العام الماضي.

تقدم لائحة الاتهام المرفوعة أيضًا تفاصيل جديدة عن مئات التبرعات السياسية التي يُزعم أن Bankman-Fried وجهها في انتهاك لقوانين تمويل الحملات الفيدرالية. وهو متهم بسرقة ودائع عملاء FTX واستخدام مليارات الدولارات من تلك الأموال المسروقة لدعم عمليات واستثمارات FTX و Alameda. وكذلك لتمويل استثمارات المضاربة والمساهمات الخيرية وإثراء نفسه حسب لائحة الاتهام.

وفقًا للائحة الاتهام الجديدة ، التي تم الكشف عنها في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة في مانهاتن ، حاول Bankman-Fried "الحصول على نفوذ على تنظيم العملة المشفرة في واشنطن العاصمة ، من خلال توجيه عشرات الملايين من الدولارات في مساهمات غير قانونية في الحملة إلى كل من الديمقراطيين والجمهوريين. . "

والجدير بالذكر أن Bankman-Fried كان معروفًا بتبرعه الكبير للديمقراطيين قبل توجيه تهم جنائية إليه. حاليًا ، هو مجاني على تعهد شخصي بقيمة 250 مليون دولار بعد أن تم تحصيله لأول مرة في أواخر العام الماضي. لكنه دفع بأنه غير مذنب في القضية.

في غضون ذلك ، فرضت لائحة الاتهام الجديدة ضغوطاً قانونية أكبر على بنكمان فرايد. من ناحية أخرى ، أقر شركاؤه ، المؤسس المشارك لشركة FTX ، غاري وانغ ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda ، كارولين إليسون ، بالذنب في ديسمبر 2022 في عدة تهم احتيال وتهم أخرى. كلاهما يتعاون مع مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في مانهاتن ضد Bankman-Fried.

تتهم لائحة الاتهام الأخيرة Bankman-Fried بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني والعديد من تهم التآمر المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني على عملاء FTX ومقرضي Alameda ؛ مساهمات غير قانونية في الحملة ؛ غسيل أموال؛ إدارة أموال غير مرخصة لتحويل الأعمال والاحتيال المصرفي.

وفي بيان حول لائحة الاتهام الأخيرة ، صرح المدعي العام في مانهاتن ، داميان ويليامز ، بأنهم "يعملون بجد وسيظلون كذلك حتى تحقيق العدالة". أضافت الوثيقة بالتفصيل حول العديد من الادعاءات وكيف زعم بانكمان-فرايد ؛ ذ أدار المخطط غير القانوني.

علاوة على ذلك ، طلبت مجموعة مراقبة الأخلاقيات من لجنة الانتخابات الفيدرالية التحقيق في Bankman-Fried بشأن "الانتهاكات الجسيمة" المزعومة لقانون الانتخابات.

آخر المشاركات التي كتبها ريتيكا شارما (انظر جميع)