100 مليون دولار من NJ deli يربح المدعى عليه 2,500 دولار شهريًا من شركة شل Med Spa

واحد من الرجال متهم في مخطط تلاعب مزعوم في الأسهم يشمل شركات وهمية ومدينة صغيرة في نيوجيرسي ديلي تجني آلاف الدولارات من شركة صورية أخرى ، وفقًا لـ ايداع الاوراق المالية. 

جيمس باتن ، كان متهم بجرائم فيدرالية الشهر الماضي بزعم تضخيم قيمة Hometown International ، التي تملك أطعمة لذيذة ، و E-Waste ، التي ليس لها عمل فعلي.

باتن منخرط أيضًا في شركة تسمى Med Spa Vacations ، والتي أبلغت عن مصروفات قدرها 93,999،30 دولارًا أمريكيًا وعدم وجود إيرادات خلال الربع المنتهي في 2,500 سبتمبر. كما يدفع Med Spa ، الذي لم يتم ذكره في لائحة الاتهام ، XNUMX دولار شهريًا كرسوم استشارية لـ شركة Benchmark Capital التابعة لـ Patten.

اعتادت Benchmark Capital أيضًا على تلقي 5,000 دولار شهريًا كرسوم استشارية من E-Waste ، وفقًا لوزارة العدل. قالت شكوى من لجنة الأوراق المالية والبورصات إن اتفاقية Benchmark Capital مع E-Waste "فشلت في الكشف عن العلاقة بين Patten و E-Waste."

لم يظهر اسم باتن في إيداعات Med Spa.

ورفض محامي باتين ايرا سوركين التعليق. يمكن للمتحدث باسم وزارة العدل "تأكيد التهم المعلقة حاليًا فقط".

اتهم المدعون باتن ، إلى جانب الأب والابن بيتر كوكر الأب وبيتر كوكر جونيور ، بإثراء أنفسهم من خلال اتفاقيات التشاور التي تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها تفتقر إلى الإفصاح المناسب. وقالت السلطات أيضًا إنها تضخمت بشكل مصطنع القيمة السوقية لشركة Hometown International و E-Waste بنسبة 939٪ و 19,900،XNUMX٪ على التوالي.

ما يقرب من نصف أسهم Med Spa مملوكة لشركة Global Equity Limited ، حيث يشغل باتين منصب نائب الرئيس الأول. حوالي 10 ٪ من الشركة مملوكة لزوجة كوكر ، دينا كوكر ، و 16.63 ٪ مملوكة لشركة Hometown Global Services ، التي تسيطر عليها Coker Sr.

كان لدى Coker Sr اتفاقية استشارية مماثلة مع Med Spa دفعت له 2,500 دولار بين فبراير ويونيو 2021 من خلال ترايون كابيتال. كان تريون أيضًا السفينة المختارة لـ Coker Sr. لتحويل الأموال من كل من Hometown International و E-Waste ، وفقًا للائحة الاتهام التي وجهها.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن الاتفاقيات الاستشارية الخاصة بالنفايات الإلكترونية وشركة Hometown International تم استخدامها "لجني مكاسب غير مشروعة من المخطط" وأن الخدمات الاستشارية الموعودة كانت إما "غير ضرورية ، أو لم يتم تنفيذها ، أو كانت لتعزيز المخطط".

Med Spa ، على الرغم من عوائدها الصفرية ، لديها قائمة طويلة من اتفاقيات الاستشارات. دفعت إحدى الصفقات التي تم إنهاؤها منذ ذلك الحين 4,000 دولار شهريًا إلى الرئيس السابق لشركة Med Spa Elliot Mermel من خلال شركته ، Benzions. تم إنهاء الاتفاقية في عام 2021.

Mermel ، الذي شغل منصب رئيس كل من E-Waste و Med Spa Vacations ، لديه مهنة تجارية ملونة ، بما في ذلك الشركة التي قامت بتربية الصراصير كغذاء بشري و شركة القنب التي عقدت شراكة مع Paul Pierce ، و نجم بوسطن سلتكس السابق. 

قاد Med Spa أيضًا لفترة وجيزة صديق باتن منذ فترة طويلة جون رولو ، وهو رئيس سابق آخر للنفايات الإلكترونية ومنتج حائز على جائزة جرامي وعمل مؤخرًا كناقل للمرضى في مستشفى نيوجيرسي.

لم يتم توجيه الاتهام إلى ميرمل ولا رولو إلى جانب شركائهم في مزاعم الاحتيال في النفايات الإلكترونية. وقد نجحهم في قيادة سبا Med Spa بواسطة Irwin Schneidmill.

وامتنع شنايدميل عن التعليق عندما اتصلت به قناة سي إن بي سي. تم قطع رقم هاتف رولو ، المدرج من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ، ولم يرد ميرمل على الفور على طلب للتعليق.

مثل الشركتين الوثيقتين الأخريين ، كان لدى Med Spa Vacations هدف تجاري أولي - في هذه الحالة ، "حزم إجازة صحية متخصصة" - تم التخلي عنه لصالح بدء اندماج عكسي. تشير لائحة الاتهام إلى الاندماج العكسي للنفايات الإلكترونية وشركة Hometown International باعتبارها الطريقة التي سيكسب بها الرجال "ربحًا كبيرًا ناتجًا عن التلاعب بالسوق".

تبحث Med Spa حاليًا عن شركة تكمل معها عملية اندماج عكسي.