يوم الخميس ، قام جون راي الثالث ، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، بإسقاط إعلان طال انتظاره في محكمة الإفلاس الأمريكية ، حيث قدم تقييماً رصيناً لانهيار إمبراطورية سام بانكمان فرايد للعملات المشفرة. جاء رفع دعوى الإفلاس في أعقاب زوبعة من الأحداث ، بما في ذلك نشر النصوص المتفجرة أرسل Bankman-Fried إلى مراسل Vox في وقت سابق من هذا الأسبوع.
حدد راي مسار ما وجده منذ أن تقدمت FTX بطلب الحماية من الإفلاس الأسبوع الماضي ، مستشهدا بخبرته البالغة 40 عامًا في الأعمال القانونية وإعادة الهيكلة ، بما في ذلك دوره كرئيس تنفيذي لإعادة الهيكلة والرئيس التنفيذي لشركة Enron ، وهي واحدة من أكبر الانهيارات المؤسسية على الإطلاق. .
كتب راي: "لم أر في حياتي المهنية مثل هذا الفشل التام في ضوابط الشركة والغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة كما حدث هنا". "هذا الوضع غير مسبوق."
فيما يلي 10 اكتشافات كشف عنها راي في محكمة الإفلاس الفيدرالية يوم الخميس حول Bankman-Fried وكارثة FTX التي أحدثها.
1. لم يتم تأمين معظم الأصول الرقمية لشركة FTX
اعتبارًا من يوم الخميس ، أوضح راي أنه بينما يتحكم الآن في العديد من منصات التداول والتبادل FTX وصندوق التحوط المشفر التابع لبنكمان-فريد Alameda Research ، فقد "حدد موقعًا وحصل فقط على جزء بسيط من الأصول الرقمية" التي كان يأمل في استردادها. في الواقع ، قال راي إنه تم تأمين حوالي 740 مليون دولار فقط من العملات المشفرة في محافظ باردة جديدة. استشهد راي بما لا يقل عن 372 مليون دولار من التحويلات غير المصرح بها التي حدثت في اليوم الذي قدمت فيه FTX و Alameda طلباً للإفلاس الأسبوع الماضي ، و "سك العملة" المخفف لما يقرب من 300 مليون دولار في رموز FTT من قبل مصدر غير مصرح به "في الأيام التي أعقبت الإيداع. . تم إنشاء الرموز المميزة لـ FTT بواسطة FTX لتسهيل التداول في البورصة وشكلت جزءًا كبيرًا من أصول Alameda.
2. لا أحد يعرف من هم أكبر دائني العملاء لشركة FTX.
كان لدى FTX.com و FTX.US عملاء في جميع أنحاء العالم استخدموا منصات تبادل العملات المشفرة ومنصاتهم. لكن راي قال إنه غير قادر على إنشاء قائمة بأكبر 50 دائنًا لشركة FTX من بينهم عملاء.
3. أقرضت شركة Alameda Research 4.1 مليار دولار أمريكي للكيانات ، بما في ذلك Bankman-Fried وأقرب شركائه.
كانت هناك تقارير تفيد بأن FTX أقرضت مليارات الدولارات من أموال العملاء لصندوق التحوط الخاص بـ Bankman-Fried ، Alameda Research. لكن راي كشف يوم الخميس أن ألاميدا قدمت 4.1 مليار دولار من قروض الأطراف ذات الصلة التي ظلت قائمة في نهاية سبتمبر. وشمل ذلك قرضًا بقيمة مليار دولار قدمه ألاميدا إلى Bankman-Fried بنفسه ، وقرضًا بقيمة 1 مليون دولار قدمه إلى أحد مؤسسي FTX نيشاد سينغ ، واقترضه المدير التنفيذي المشارك لشركة FTX ريان سلامة 543 مليون دولار.
4. تم استخدام أموال الشركات FTX لشراء منازل شخصية
عاش Bankman-Fried في منتجع فاخر في جزر الباهاما ، حيث كان مقر FTX أيضًا. هناك ، كما تقول ملفات الإفلاس ، تم استخدام أموال الشركات الخاصة بشركة FTX "لشراء منازل وأشياء شخصية أخرى للموظفين والمستشارين". وقال راي في ملفه إنه لا يوجد توثيق للمعاملات والقروض المرتبطة بهذه المشتريات العقارية ، والتي تم تسجيلها بالاسم الشخصي للموظفين والمستشارين.
5. الرموز التعبيرية الشخصية للموافقة على المدفوعات
لإثبات عدم وجود مدفوعات وضوابط عمل مناسبة في FTX ، أشار راي إلى أن موظفي FTX "قدموا طلبات دفع من خلال منصة" دردشة "عبر الإنترنت حيث وافقت مجموعة متباينة من المشرفين على الصرف من خلال الاستجابة باستخدام رموز تعبيرية مخصصة.
6. كانت Alameda Research أحد أكبر صناديق التحوط في العالم
وفقًا لإيداع الإفلاس ، أظهرت الميزانية العمومية لشركة ألاميدا 13.46 مليار دولار في إجمالي الأصول حتى نهاية سبتمبر. هذا يعادل تقريبًا الأصول التي يديرها متداولو صناديق التحوط الملياردير المشهورون مثل بيل أكمان وبول تودور جونز وجيفري تالبينز.
7. آراء المراجعة من metaverse
حصل Bankman-Fried على آراء تدقيق لمنصة تداول FTX الدولية كجزء من عمله من Prager Metis ، وهي شركة لم يسمع بها راي من قبل. قال راي إنه ذهب إلى موقع الشركة لمعرفة المزيد عنها واكتشف أن Prager Metis وصفت نفسها بأنها "أول شركة CPA على الإطلاق تفتح مقرها الرئيسي في Metaverse رسميًا في منصة Metaverse Decentraland."
8. كان لدى Alameda إعفاء سري على FTX.com
أشار تقديم راي يوم الخميس إلى أن صندوق التحوط Alameda التابع لبنكمان فرايد ربما كان يتمتع بميزة تداول على منصة التداول FTX.com. وفقًا للإيداع ، كان لدى Alameda "إعفاء سري" من "جوانب معينة من بروتوكول التصفية التلقائية لشركة FTX.com."
9. لا تنعكس التزامات العملاء في البيانات المالية لشركة FTX
يتوقع Ray أن منصة التداول والتداول FTX.US ، التي تخدم العملاء الأمريكيين ، سيكون لها "التزامات كبيرة ناشئة عن أصول التشفير المودعة من قبل العملاء من خلال منصة FTX US." وهو يعتقد أن بورصة FTX التي استخدمها عملاء FTX خارج الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها أيضًا التزامات عملاء كبيرة. وقال راي إن أيا من هذه الالتزامات لم ينعكس في البيانات المالية التي تم إعدادها أثناء تشغيل Bankman-Fried لشركة FTX.
10. لا يثق Ray في أي ميزانية عمومية لـ FTX
مرارًا وتكرارًا في الإيداع ، يقدم Ray نفس إخلاء المسؤولية بعد تفصيل البيانات المالية المتعلقة بـ FTX. ويشير إلى أن العديد من الميزانيات العمومية في FTX و Alameda غير مدققة ، ولأنها تم إنتاجها بينما كان Bankman-Fried يدير الشركة ويتحكم فيها ، "لا أثق فيها".
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/this-situation-is-unprecedented-10-crazy-things-detailed-in-ftxs-bankruptcy-filing-11668710122؟siteid=yhoof2&yptr=yahoo