انضم كل من Binance و FTX إلى 440 عنوانًا حصلت على 0.1 ETH من Tornado Cash الخاضع للعقوبات.
كشفت شركة PeckShield الرائدة في مجال أمن blockchain عن ذلك عناوين 440 تنتمي إلى كبرى شركات العملات المشفرة والأفراد البارزين مثل Binance و FTX و Justin Sun وتلقى 0. 1 Ethereum (ETH) من متبرع مجهول من خلال خلاط التشفير المعتمد مؤخرًا ، Tornado Cash.
#PeckShieldAlert ~ تم استلام 440 عنوانًا 0.1 $ ETH تبدأ من https://t.co/LLczi0PnFJ: 0.1 عقد ETH الذي تمت إضافته إلى قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، بما في ذلك Vb 3 و Justin Sun و sifu.eth و Beeple و Brian Armstrong و Ukraine Crypto Donation والبورصات المركزية مثل Binance و FTX ... pic.twitter.com/5uziOvHRCJ
- PeckShieldAlert (PeckShieldAlert) 10 أغسطس 2022
بصرف النظر عن Binance و FTX ، كشفت شركة الأمان أن المحافظ المتأثرة تنتمي إلى Beeple ، ومجموعة Mike Winkelmann للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ، و Brian Armstrong ، ومنظمة غير حكومية أوكرانية تتلقى تبرعات بالعملات المشفرة لتمويل الأزمة المستمرة في البلد.
أثرت تصرفات تاجر العملات المشفرة هذا في النهاية على 440 عنوانًا لهذه الكيانات في مشكلة تنظيمية محتملة حيث تفاعلت المحافظ بشكل مباشر مع عنوان العقد الذي ينتمي إلى بهلوان التشفير الخاضع للعقوبات.
مكتب وزارة الخزانة الأمريكية يعاقب على تورنادو كاش
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يعاقب تورنادو لتورطها في أنشطة غير مشروعة.
تلقى خلاط تشفير Ethereum الشهير ضربة يوم الاثنين لمساعدة مجرمي الإنترنت في غسل ما يقرب من 7 مليارات دولار من الأصول الافتراضية منذ إطلاقه في عام 2019.
كما كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن تورنادو كاش ساعدت مجموعة قراصنة كورية شمالية سيئة السمعة يطلق عليها لازاروس وغسلت بنجاح أكثر من 455 مليون دولار من الأصول الرقمية المسروقة.
لاحظ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه في يونيو ، استخدم المتسللون التعثر لغسل أكثر من 96 مليون دولار سُرقت من هجوم Harmony Bridge و 7.8 مليون دولار من استغلال August Nomad.
بالإضافة إلى المساعدة في دعم الأنشطة غير القانونية ، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن تورنادو كاش فشلت في تنفيذ تدابير أمنية أساسية مثل مكافحة غسيل الأموال (AML) وسياسات اعرف عميلك (KYC) المصممة لحماية المستثمرين.
تلتزم Alchemy و Infura و Circle بالعقوبات
بعد فترة وجيزة من معاقبة تورنادو كاش لانتهاك سياسات الأمن المالي وغسيل الأموال ، Infura، مزود واجهة برمجة التطبيقات ، و Alchemy ، مزود البنية التحتية للعقدة ، منعت طلبات RPC للشركة.
بالإضافة إلى ذلك ، امتثلت شركة Circle ، وهي شركة رائدة في إصدار العملات المشفرة المستقرة ، للعقوبات الأمريكية وحظرت عناوين USDC المرتبطة بالخلاط. وبحسب ما ورد صادرت الشركة 75,000 دولار أمريكي مرتبطة بعنوان Tornado Cash الخاضع للعقوبات.
- الإعلانات -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/08/10/vitalik-buterin-justin-sun-binance-ftx-join-440-addresses-receiving-0-1-ethereum-from-sanctioned-tornado-cash/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vitalik-buterin-justin-sun-binance-ftx-join-440-addresses-receiving-0-1-ethereum-from-sanctioned-tornado-cash