عقوبات الخزانة الأمريكية أداة خلط الإيثيريوم تورنادو كاش

وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة: "فشلت تورنادو كاش مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة". 

عقوبات الخزانة تورنادو كاش 

حظرت وزارة الخزانة الأمريكية تورنادو كاش. 

أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوكالة الحكومية أداة خلط Ethereum الشهيرة إلى قائمته التي تمت الموافقة عليها يوم الاثنين. منشور على موقع وزارة الخزانة على الويب يؤكد أن الموقع الإلكتروني للبروتوكول والعقود الذكية المرتبطة به محظورة الآن. 

In بيان صحفيقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون:

"تفرض وزارة الخزانة اليوم عقوبات على شركة Tornado Cash ، وهي أداة خلط العملات الافتراضية التي تغسل عائدات الجرائم الإلكترونية ، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الضحايا في الولايات المتحدة. على الرغم من التأكيدات العامة بخلاف ذلك ، فشلت تورنادو كاش مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الضارة بشكل منتظم ودون اتخاذ تدابير أساسية للتصدي لمخاطرها. ستستمر وزارة الخزانة في متابعة الإجراءات بقوة ضد الخلاطين الذين يغسلون العملة الافتراضية للمجرمين وأولئك الذين يساعدونهم ".

وزعم البيان الصحفي أيضًا أنه تم استخدام البروتوكول "لغسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات الافتراضية منذ إنشائه في عام 2019". وفق بيانات الكثبان الرملية تم جمعها بواسطةpoma ، وقد شهدت تورنادو كاش 7.6 مليار دولار في حجم مدى الحياة ، مما يشير إلى أن وزارة الخزانة قد تصنف جميع المعاملات السابقة على أنها محاولات "لغسل" الأموال.

"مجموعة القرصنة التي ترعاها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية"

كما نشر وزير الخارجية أنطوني بلينكين تحديث بشأن الحظر ، بما في ذلك الادعاء المشكوك فيه بأن تورنادو كاش كانت "مجموعة قرصنة ترعاها كوريا الديمقراطية". وأضاف أن الحكومة "ستواصل الإجراءات الحثيثة ضد شركات خلط العملات التي تغسل العملة الافتراضية للمجرمين".

Tornado Cash هو تطبيق شائع يتيح لمستخدمي Ethereum تشويش المعاملات للحفاظ على خصوصيتهم. يتيح للمستخدمين إيداع أصولهم في العقود الذكية ثم سحبها من عنوان جديد لجعل نشاطهم على السلسلة أكثر صعوبة في المتابعة. أصبح Tornado Cash أحد أعمدة النظام البيئي Ethereum للعديد من المستخدمين ، ولكنه اكتسب شهرة أيضًا نظرًا لشعبيته بين المتسللين. عندما يحدث اختراق DeFi على Ethereum ، يميل اللصوص إلى استخدام Tornado Cash لتغطية مساراتهم وسرقة الأموال المسروقة. تم تحويل أكثر من مليار دولار من الأموال غير المشروعة من خلال البروتوكول خلال العام الماضي ، بما في ذلك جزء من 1 مليون دولار سُرقت في الهجوم القياسي على جسر رونين في Axie Infinity في مارس.

تورنادو كاش أثار الجدل في المجتمع في أبريل عندما أعلنت أنها بدأت في استخدام Chainalysis oracle لحجب العناوين التي أقرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. قالت تورنادو كاش في ذلك الوقت: "الحفاظ على الخصوصية المالية أمر ضروري للحفاظ على حريتنا ، ومع ذلك ، لا ينبغي أن يأتي على حساب عدم الامتثال" ، مما أثار تساؤلات حول درجة اللامركزية.

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العديد من العقوبات المتعلقة بالعملات المشفرة في الماضي ، لكن هذه العقوبة جديرة بالملاحظة من حيث أنها تستهدف بروتوكولًا وليس مجرد واجهة موقع ويب. تتضمن قائمة العناوين المحظورة عنوان الوكيل ، وعقد الإيداع 10 ETH ، وعقد الإيداع 100 ETH ، وعقد الإيداع 100 DAI ، من بين أمور أخرى.

لم تعلق تورنادو كاش علنًا على التطوير. Crypto Briefing تواصلت مع الفريق لكن لم تتلق ردًا حتى وقت نشر هذا الخبر.

تتطور هذه القصة وسيتم تحديثها مع ظهور مزيد من التفاصيل. 

الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير ، كان مؤلف هذه المقالة يمتلك ETH والعديد من العملات المشفرة الأخرى.