بالنظر إلى حجم الأموال المتداولة في سوق كريبتوكيرنسي كل يوم، جرائم الإنترنت وغسل الأموال بكثرة ، مع واحدة من أكثر هذه الحوادث شهرة والتي تنطوي على خدمة خلط العملات المشفرة Tornado Cash (TORN).
كما يحدث ، وجدت Tornado Cash نفسها في خضم فضيحة تورطها في الهجمات على Ethereum (ETH) جسور blockchain ، بما في ذلك Harmony's جسر الأفق، من قبل مجموعة لازاروس التي ترعاها كوريا الشمالية.
لجعل الأمور أسوأ بالنسبة للخلاط ، ظهرت بيانات جديدة تظهر أن Tornado Cash قد تلقت حتى الآن 74.7 ٪ من إجمالي الأموال التي تم غسلها على شبكة Ethereum ، أو ما يصل إلى 300,160،XNUMX ETH ، وفقًا لـ تقرير تحليل Blockchain منتصف العام 2022 وتحليل AML من قبل شركة أمان blockchain slowmist.
أما بالنسبة لبقية الصناديق ، فلا يزال حوالي 24٪ منها (95,570 ETH) في محافظ المتسللين ، بينما تم إرسال 1.5٪ (6,250 ETH) إلى منصة تداول.
مصدر التمويل الأولي للهجمات
بالإضافة إلى ذلك ، اكتشف البحث أيضًا أن Tornado Cash تمثل الجزء الأكبر من التمويل الأولي لحوادث غسل الأموال على Ethereum و Bitcoin (BTC) الشبكات.
وفقا ل slowmist في التقرير ، تمت أيضًا عمليات السحب المشبوهة المرتبطة بهذه الحوادث الأمنية تبادلات التشفيروبعض منصات التداول وحتى الشخصية للأفراد محافظ تشفير.
تورنادو كاش واستخدامه في غسيل الأموال
والجدير بالذكر أن Tornado Cash يبدو أنه قد تم استخدامه لغسل أصول رقمية تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار منذ إنشائها في عام 2019 ، بما في ذلك الأصول التي سرقتها مجموعة Lazarus ، مما أجبر وزارة الخزانة الأمريكية على فرض عقوبات على خدمة الخلط في أوائل أغسطس.
ومع ذلك ، فإن الموقف الذي أدى إلى هذه النتيجة قد يخرج عن نطاق السيطرة مثل خبراء blockchain ، بما في ذلك a محلل استخبارات سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي، توقعوا أن تتفاقم مشكلة اختراق العملة المشفرة في كوريا الشمالية.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه تم استخدام Tornado Cash في وقت سابق لنقل 80 مليون دولار من الأصول الرقمية المسروقة من بروتوكول Beanstalk Farms القائم على Ethereum في منتصف أبريل. هجوم قرض سريع، كما فينبولد وذكرت.
المصدر: https://finbold.com/tornado-cash-receives-75-of-funds-laundered-on-ethereum-new-research-reveals/