ما يقرب من 48 ٪ من تداولات Ethereum NFT في أكتوبر كانت مزيفة

سجلت مبيعات NFT العالمية في أكتوبر أكثر من 850 مليون دولار أمريكي عبر ما يقرب من 3 ملايين معاملة إجمالية. لقد نظرت في صفقات غسيل NFT الشهر الماضي وهذا البحث جعلني أنظر إلى الأرقام عن كثب.

نقاط الانطلاق بالنسبة لي لأقول إن المعاملات أصبحت أكثر وهمية هي كما يلي:

1. على الرغم من ظروف السوق السيئة ، ما زلنا نرى عددًا كبيرًا من المشترين والبائعين الفريدين. في أكتوبر ، كان لدينا أكثر من مليون بائع ومشتري فريد. زاد كل من المشترين والبائعين مقارنة بشهر سبتمبر.
2. يبدو أن عدد المشترين والبائعين الفريدين غير متسق مع نمو قيمة المبيعات والمعاملات. ساهم حوالي مليون مستخدم بأكثر من 1 ملايين قيمة مبيعات في مايو مقابل أقل من 4 في أكتوبر. بالنسبة لي ، يبدو أنه من غير المحتمل أن يكون هناك طلب متزايد في السوق مع تداول قيمة مبيعات أقل.

لمزيد من البحث في هذا الأمر ، تحدثت مع بورصتين مركزيتين تديران أسواق NFT. قالت البورصات أن حوالي 80٪ من المشترين الجدد يحتفظون بـ NFTs في محافظهم ، بدلاً من بيعها. نظرًا لأن السوق غير موات للغاية ، يبدو أن الاحتفاظ بهذه الأصول هو الخطوة المعقولة.

إذن من أين يأتي كل هؤلاء المشترين والبائعين الفريدين؟ كانت لدي كلمة مع Footprint Analytics وأثارت نقاطي. أدركت أن الإحصائيات التي أطلع عليها كبيرة جدًا. لقد اشتملت على سلاسل متعددة ومن الصعب تتبع كل شيء. اتفقنا على العمل في الأسواق القائمة على Ethereum فقط كمثال للتعمق فيه لأنه الأكثر شعبية.

فيما يلي النتائج:

وفقًا لفلاتر Footprint Analytics ، يشكل تداول الغسل ما يقرب من نصف حجم تداول NFT.

تحليلات البصمة - نظرة عامة على سوق ETH NFT (مع تصفية تجارة الغسيل)

المتداولون الذين يسعون إلى تضخيم سعر المجموعات بشكل مصطنع أو كسب مكافآت تداول السوق ، حققوا 389 مليون دولار في صفقات غسيل من إجمالي 758 مليون دولار في حجم تداول NFT لشهر أكتوبر - مما جعل حجم تداول الغسل في سوق NFT يقترب من نصف التجارة العضوية.  يمثل عدد مستخدمي التداول المغسول ما يقرب من 46٪ من إجمالي المستخدمين.

تداول الغسل هو شكل من أشكال التلاعب بالسوق حيث يقوم المستثمر ببيع وشراء نفس الأدوات المالية في نفس الوقت لخلق نشاط مضلل ومصطنع في السوق. إنه يخلق تنافرًا هائلاً في صناعة NFT بين ما يتخيله معظم الناس أن تداول NFT هو ، أي شخص يشتري NFT للمضاربة ، والسلوك الذي يكمن وراء السوق فعليًا - مئات المطلعين ينقلون NFT بين محافظهم الخاصة.

هناك العديد من المؤشرات لتحديد نشاط التداول المشبوه.

تشمل الإشارات والمؤشرات ما يلي:

1. صفقات NFT باهظة الثمن مع 0٪ رسوم للمبدعين
2. معرفات NFT المحددة التي يتم شراؤها أكثر من عدد المرات العادي في اليوم
3. تم شراؤها من قبل نفس عنوان المشتري في فترة زمنية قصيرة

تتمثل حوافز تداول الغسل في كسب مكافآت المنصة وخلق مظهر للقيمة أو السيولة للأصول. نظرًا لعدم وجود طريقة لمنع أو تثبيط تجارة الغسل في سوق NFT اليوم ، فإن لدى الناس صورة مضللة بشكل كبير عن مقدار النشاط التجاري العضوي الحقيقي في الصناعة.

على سبيل المثال، 81% النسبة المئوية لجميع الصفقات في X2Y2 ، أحد أكبر 3 أسواق NFT ، كانت صفقات مغسولة وفقًا لـ مرشحات مُطبَّق. السبب الرئيسي لتداول الغسل X2Y2 هو مكافآت التداول اليومية على أساس الحجم. كلما زادت النسبة المئوية للحجم الذي يساهم به المستخدم في X2Y2 ، زادت حصة مكافآت التداول اليومية التي يكسبها المستخدم. يمكن ملاحظة انهيار مماثل عند النظر إلى المجموعات الفردية. على سبيل المثال ، من Dreadfulz '1.1 مليار دولار في الحجم الإجمالي ، 1.131 مليار دولار تم تمييزه على أنه تجارة غسيل.

المحلل أو الكاتب الذي لا يفهم ديناميكية التداول هذه يخاطر بسوء فهم السوق الحالي. على سبيل المثال ، إليك ما Business2Community كتب في 12 أكتوبر عن Terraforms بواسطة Mathcastles:

تستمر مجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال في إظهار مرونة قوية وسط التباطؤ الحالي في سوق العملات المشفرة هذا العام حتى الآن. فيما يلي بعض مجموعات NFT الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع: 1. Terraforms استعادة The Top Spot. استعادت مجموعة Terraforms ، وهي مجموعة رمزية غير قابلة للاستبدال (NFT) من Mathcastles ، المركز الأول بعد التقليب إلى ما دون قوائمنا العشر الأكثر مبيعًا الأسبوع الماضي. يبلغ حجم مبيعات Terraforms على مدار 24 ساعة 1,814،XNUMX ETH. "

المجموعات التالية التي أدرجتها المقالة كانت BAYC و CryptoPunks ، والتي لا يوجد بها تداول تقريبًا. هذا من شأنه أن يعطي القارئ انطباعًا بأن Terraforms أكثر من مجموعة مشهورة من تلك المجموعات الممتازة بينما في الواقع لم تكن هناك صفقات عضوية تقريبًا.

من خلال تصفية الصفقات لغسل التجارة ، يمكن للمتداولين والمحللين والمستثمرين تقييم أصول NFT والصناعة بدقة أكبر. وجود مجموعات بيانات دقيقة واستخدامها هما شيئان منفصلان. لا يتمثل دوري هنا في الإبلاغ عن المخالفات أو كسر أساطير NFT ، فأنا هنا لمشاركة معرفتي وإخبار الجميع بجانبي من القصة.

باستخدام هذه المقالة ، أود تقديم طلب لتحليل بيانات أسواق CEX NFT. سيكون سوق Binance أو Bybit NFT مثاليًا.