بدأ Sifu ، مدير الخزانة باسم مستعار لبروتوكول DeFi Wonderland المضطرب ، في صرف رصيده من Ethereum (ETH) الذي تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات من خلال خدمة خلط العملات المشفرة Tornado Cash ، مما يجعل تتبعه أمرًا صعبًا.
Tornado Cash هي أداة تعتمد على Ethereum يستخدمها مستثمرو العملات المشفرة لإخفاء وجهة أموالهم.
شركة أمان Blockchain PeckShield يوم الثلاثاء وذكرت معاملات متعددة من عنوان مرتبط بـ Sifu. تم إرسال حوالي 1,000 ETH بقيمة 2.76 مليون دولار من العنوان sifu.eth إلى Tornado Cash.
وفي وقت سابق، قام نفس العنوان بنقل حوالي 2,000 إيثريوم على دفعات كل منها 100 إيثر إلى خلاط العملات. في المجمل، قام Sifu حتى الآن بصرف أكثر من 8.28 مليون دولار من الإيثيريوم بأسعار السوق الحالية. وفي وقت كتابة المقالة، كان لدى المحفظة رصيد قدره 5,092 إيثريوم أو أكثر من 13.9 مليون دولار.
استخدم Sifu Tornado Cash من أجل "الخصوصية"
"لا شيء مسروق. وقال سيفو عن عمليات النقل: "أدلة على السلسلة". تم الكشف عن الرجل يوم الخميس الماضي باعتباره مايكل باترين، المؤسس المشارك لبورصة أصول العملات المشفرة الكندية الفاشلة QuadrigaCX. رأى سيفو، وهو مدان سابق قضى بعض الوقت بتهمة الاحتيال المصرفي في الولايات المتحدة، الجانب المضحك من PeckShield الذي يتتبع ثروته.
"مدهش. تنبيهات لأموالي الخاصة ازدراء. وعندما طلب شخص ما من سيفو أن يشرح مصدر ثروته، "كيف يمكن لدافع الضرائب العادي أن يجني 50 مليون دولار في غضون شهر واحد؟"، أجاب:
تتبع محفظتي. يمكنك أن ترى بالضبط كيف قمت بالزراعة والتداول في طريقي من 5 ملايين دولار إلى هذه النقطة خلال عامين. يتضمن قضاء أيامك في تصفية أكثر من 100 مجموعة Discord، والسجاد الباقي مثل Pickle وCover، وبعض مواقع الاتجاه المحظوظة.
على الرغم من أن سيفو لم يُتهم بارتكاب خطأ في بلاد العجائب، إلا أن قراره باستخدام Tornado Cash، وهي أداة غالبًا ما يستخدمها المجرمون في صناعة العملات المشفرة لغسل الأموال، لا يصدقه أحد. يبدو أن تاريخ Sifu في الاحتيال المالي يشكل مصدر قلق للعديد من الأشخاص في مجال العملات المشفرة.
لكنه يرى الأمر بشكل مختلف. قال سيفو إنه استخدم Tornado Cash من أجل "الخصوصية"، مضيفًا: "إذا فقدت أموالًا بسبب تصفيتي: فقد تبرعت بما يكفي لفريق [Wonderland] لتغطية تلك الأموال. سوف يتم تعويضك." ولم يذكر المبلغ الذي تبرع به.
TIME، الرمز الأصلي لبلاد العجائب، انخفض بنسبة تصل إلى 40% بعد التعرف على Sifu باعتباره Patryn. انخفض الرمز بأكثر من 95٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق. ونتيجة لذلك، تمت تصفية العديد من الأشخاص الذين فتحوا مراكز رافعة مالية.
خلاطات العملة لم تعد خاصة
الخدمة التي يُشار إليها باسم "الخلط"، والتي تقدمها خلاطات العملات مثل Tornado Cash، تشبه ممارسة "غسل" الأموال النقدية غير المشروعة الشائعة في عالم الجريمة الإجرامي. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق شراء قطع فنية مشروعة باستخدام عائدات الجريمة، والتي يمكن بيعها لاحقًا في السوق المفتوحة بشكل قانوني.
قال مايكل بيرل، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة التطبيقات اللامركزية Kirobo، لـ BeInCrypto: "كان من المفترض أن تكون الخلاطات هي الحل لإخفاء الهوية، لكنها في الواقع أنشأت للتو فئة أخرى من" مصادر الأموال المشتبه بها "".
"يمكن لشركات التحليلات، مثل Chainalogy وPureFi، تحديد العملات المشفرة القادمة من الخلاطات والإبلاغ عنها. وأضاف: "أعتقد أن هذه الخلاطات، في شكلها الحالي، لم تعد توفر للمستخدمين عدم الكشف عن هويتهم، مع إضافة سبب آخر يجعل المنظمين والمؤسسات يشعرون بالقلق من قبول العملات المشفرة".
أعلن دانييلي سيستاجالي، المؤسس المشارك المشين لـ Wonderland، منذ ذلك الحين أنه سيغلق المنصة.
ما رأيك في هذا الموضوع؟ اكتب لنا وأخبرنا!
إخلاء المسئولية
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.
المصدر: https://beincrypto.com/funds-are-sifu-wonderlands-controversial-treasury- Chief-washes-8-3m/