إثيريم

مخترق FTX يتخلص من 50,000،40 ETH ، لا يزال من بين أفضل XNUMX مالكًا لـ Ether

11/21/2022
أخبار Bitcoin Ethereum

بدأ المخترق وراء إفلاس تبادل العملات المشفرة FTX في تحويل إيثر (ETH) التمسك بعنوان المحفظة الجديد في 20 نوفمبر. كان مصرف تجفيف المحفظة FTX هو صاحب المركز السابع والعشرين لأكبر حامل ETH بعد الاختراق ولكنه انخفض بمقدار 27 مراكز بعد تفريغ ETH في عطلة نهاية الأسبوع.

استنفد متسلل FTX ما يقرب من 447 مليون دولار من العديد من محافظ الصرف العالمية FTX و FTX.US بعد ساعات فقط من تقديم بورصة العملات المشفرة لإفلاس الفصل 11 في 11 نوفمبر. حوت.

في 20 نوفمبر ، قام جهاز تجفيف المحفظة 1 FTX بتحويل 50,000 ETH إلى عنوان جديد ، 0x866E. بعد ذلك ، استبدل عنوان المحفظة الجديد ETH بـ renBTC (إصدار ERC-20 من BTC) وتم ربطه بمحفظتين على سلسلة Bitcoin blockchain. واحدة من محافظ bc1qvd… gpedg تحمل 1,070 رينبت في حين أن محفظة أخرى bc1qa… n0702 تحمل 2,444،XNUMX renBTC.

صورة

قامت مجموعة تحليلية Crypto CertiK في وقت لاحق بتتبع renBTC على عنوان bc1qvd… gpedg ووجدت أن العنوان استخدم تقنية غسيل أموال تسمى سلسلة peel لغسل renBTC.

سلسلة Peel هي تقنية لغسل كمية كبيرة من العملات المشفرة من خلال سلسلة طويلة من المعاملات الصغيرة. يتم "تقشير" جزء صغير من عنوان الموضوع في تحويل منخفض القيمة. غالبًا ما يتم تحويل هذه الأموال المغسولة المتزايدة إلى البورصات حيث يمكن تحويلها إلى عملة ورقية أو أصول تشفير أخرى.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: هاكر FTX هو الآن صاحب الـ 35 الأكبر لـ ETH

في وقت اختراق FTX ، كان هناك طرفان متورطان ، قبعة سوداء تمكنت من استنزاف 447 مليون دولار وقبعة بيضاء تمكنت من نقل 186 مليون دولار من أصول FTX إلى التخزين البارد. ومع ذلك ، عندما أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في جزر الباهاما إشعارًا يشير إلى أنهم يحاولون نقل الأصول من FTX ، فقد أثار ذلك دهشة العديد من الأشخاص ، حيث ادعى الكثيرون أن منظم الأوراق المالية كان ، في الواقع ، القبعة السوداء وراء الاستغلال.

المحلل على السلسلة ZachXBT أبرزت نمط نقل الرمز المميز لمحفظة القبعة السوداء ، وقال إن المحفظة كانت تتخلص من الرموز المميزة ، وكان التجسير بشكل متقطع سلوكًا مختلفًا تمامًا عن العناوين الأخرى التي انسحبت من FTX وبدلاً من ذلك تم إرسالها إلى multisig على سلاسل مثل Ethereum أو Tron.

بالنظر إلى حركة الأموال والتقنيات المتضمنة في تحويل هذه الأموال ، من غير المحتمل أن تكون أداة تجفيف محفظة FTX 1 تحت سيطرة حكومة جزر الباهاما بناءً على نشاط اليوم على السلسلة. يتوافق نشاط BTC مع سلسلة التقشير ، وهو شكل من أشكال غسيل الأموال سيكون أمرًا غير مألوف للغاية بالنسبة إلى وكالة حكومية.