قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع شكوى ضد الشركات التي تدير بورصة العملات المشفرة KuCoin.
"تتهم الشكوى KuCoin بالتعامل بشكل غير قانوني في معاملات السلع الآجلة خارج البورصة ومعاملات سلع التجزئة ذات الاستدانة أو الهامش أو التمويل؛ وجاء في البيان الصحفي: "التماس وقبول الطلبات للعقود الآجلة للسلع والمقايضات ومعاملات السلع بالتجزئة ذات الرافعة المالية أو الهامش أو الممولة دون التسجيل لدى لجنة تداول السلع الآجلة".
في شكوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد البورصة، تقول الهيئة التنظيمية إن KuCoin سمحت للمستثمرين بتداول السلع بما في ذلك البيتكوين والإيثر واللايتكوين.
وجاء في الدعوى: "إن هذه الإجراءات وضعت KuCoin بشكل مباشر ضمن سلطة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وتطلبت من KuCoin التسجيل لدى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) والامتثال لجميع اللوائح المعمول بها".
اقرأ أكثر: تتهم وزارة العدل بورصة العملات المشفرة KuCoin بالالتفاف على قوانين مكافحة غسيل الأموال
وقالت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إنها تسعى إلى "المخالفة، والعقوبات النقدية المدنية، وحظر التداول والتسجيل الدائم، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاكات للوائح CEA وCFTC، حسب الاتهامات".
وتأتي شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في أعقاب دعوى من وزارة العدل. استهدفت وزارة العدل البورصة واثنين من المؤسسين، زاعمة أن المدعى عليهم انتهكوا قانون السرية المصرفية.
وقالت المفوضية إنه في الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2023، لم تنفذ البورصة إجراءات معرفة عميلك (KYC). ومع ذلك، يُزعم أن إجراءات "اعرف عميلك" المقدمة لعملاء الولايات المتحدة كانت "زائفة" و"لم تمنع عملاء الولايات المتحدة من تداول فوائد السلع والمشتقات على المنصة".
اقرأ أكثر: الأثير هو قطة شرودنجر للعملات المشفرة
زعمت وزارة العدل أن KuCoin فشلت في طلب "اعرف عميلك"، وبعد ذلك - في يوليو 2023 - اعتمدت المنصة برنامج "اعرف عميلك" بعد أن تم إعلامها بتحقيق حكومي.
نظرًا لأن البورصة لم تطبق سياسات مكافحة غسيل الأموال، فقد نقلت KuCoin أكثر من 4 مليارات دولار من "الأموال المشبوهة والإجرامية" وحصلت على 5 مليارات دولار من العمل "في ظلال الأسواق المالية".
إن إجراءات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة العدل ليست هي الإجراءات الحكومية الأولى التي تواجهها البورصة. وفي ديسمبر، قامت KuCoin بتسوية مع مكتب المدعي العام في نيويورك مقابل 22 مليون دولار.
في أواخر العام الماضي، استهدفت كل من وزارة العدل وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بورصة عملات مشفرة أخرى – Binance – في تسوية بمليارات الدولارات. تم اتهام Binance أيضًا بارتكاب انتهاكات تتعلق بمكافحة غسيل الأموال.
لا تفوت القصة الكبيرة التالية - انضم إلى النشرة الإخبارية اليومية المجانية.
المصدر: https://blockworks.co/news/cftc-alleges-eth-as-commodity-kucoin-lawsuit