صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) العملات المشفرة والسلع الفاخرة بقيمة 260,000 دولار من محتال التصيد الاحتيالي في NFT Chase Senecal ، المعروف أيضًا باسم الرعب (هرتز) ، وفقًا لوثيقة المصادرة في 4 فبراير.
قالت السلطات الأصول المشفرة المصادرة وشملت اثنين من NFTs - بالملل قرد 9658 و Doodle 3114 - بقيمة 104,856 دولارًا و 116,433 دولارًا على التوالي. كما صادرت الوكالة الفيدرالية ساعة Audemars Piguet Royal Oak Watch بقيمة 41,000 دولار. جرت العملية في 24 أكتوبر 2022.
كيف ساعدت أبحاث ZachXBT مكتب التحقيقات الفيدرالي
اعتمد مكتب التحقيقات الفدرالي على تحقيق أجراه المحقق على السلسلة ZachXBT ل تعقب المخادع HZ، الذي يُزعم أنه مسؤول عن العديد من الهجمات على العديد من مشاريع NFT. وتشمل هذه الأسماء DAO، نادي JRNY ، على سبيل المثال لا الحصر.
نفذ المحتال هجومه باستخدام لوحة Twitter حصل عليها من محتال آخر كاميرون ريدمان.
بالإضافة إلى ذلك ، استهدف HZ والمحتالون الآخرون أيضًا خوادم Discord للعديد من المشاريع مثل Anata و Lacoste و BAYC Otherside و 333 Club وغيرها.
تتبع ZachXBT HZ بعد أن نشر ساعة Audemars Piguet Watch مثلجة على Twitter. كشف بحث ZachXBT عن عنوان متعلق بالمخادع بينما كشف أنه دفع 47,500 دولار مقابل الساعة.
في 3 فبراير ، قال ZachXBT إنه "سعيد جدًا" لأن ملكيته التحقيق ساعد السلطات.
السلطات تكثف عمل الشرطة في مجال التشفير
زادت الوكالات الفيدرالية الأمريكية ، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ، مؤخرًا من تدقيقها في مساحة التشفير. في يناير 2023 وحده ، أحرزت السلطات تقدمًا في تحقيقاتها إمبراطورية التشفير سام بانكمان فرايد الفاشلة و قرصان Mango Markets أفراهام أيزنبرغ.
في الآونة الأخيرة ، وعد رئيس لجنة تداول السلع الآجلة ، روستين بهنام جلب المزيد من إجراءات الإنفاذ ضد مشاريع التشفير غير المتوافقة. هذا يعكس المشاعر التي لدى وكالتها الشقيقة ، هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، والتي حثت شركات التشفير مرارًا وتكرارًا على التسجيل بها وهي في الدعوى القضائية الجارية ضد Ripple.
ظهور مشروع NFT المزيف
كشف محقق تشفير آخر Coffezilla أنه دفع لمقاتل MMA Dillon Danis 1,000 دولار للترويج لـ NFT وهمية مشروع. لم يخبر دانيس أتباعه أنه حصل على أجر مقابل الترقية ، ولم يقم بأي إجراءات العناية الواجبة في المشروع.
قال كوفيزيلا إن دانيس "نشر [نسخة] توضح حرفياً عملية احتيال" ، مضيفًا أن "المشروع بأكمله مزيف."
إخلاء المسئولية
تواصلت BeInCrypto مع الشركة أو الفرد المتورط في القصة للحصول على بيان رسمي حول التطورات الأخيرة ، لكنها لم تسمع بعد.
المصدر: https://beincrypto.com/fbi-zachxbt-seizure-crypto-assets/