يفرض انتشار الاستثمار في العملات المشفرة والاحتيال المالي تحديات كبيرة على الضحايا، مما يجعلهم في كثير من الأحيان غير قادرين على استرداد الأصول التي تم الاحتيال عليها حتى بعد حل القضايا. في تعاون رائد، نجح مكتب التحقيقات الجنائية في تايوان (CIB)، ومؤسسة الإصلاح القضائي (JRF)، والمؤسسة المالية التي تدعم تقنية blockchain XREX، في اتخاذ إجراءات صارمة ضد قضية احتيال بالعملة المشفرة، مما يمثل علامة فارقة قانونية ملحوظة في التاريخ القضائي لتايوان.
باستخدام أدوات استخبارات blockchain المتقدمة وتقنيات التتبع على السلسلة، أثبتت أقسام مكافحة غسيل الأموال (AML) وأمن المعلومات في XREX تدفق الأموال غير المشروعة وأصحاب أصول العملة المشفرة، حتى عندما لم يكن هناك مشتبه بهم أو متهمين محددين، مما ساعد قانون تايوان. وكالات إنفاذ القانون في إعادة الأثير (ETH) المحتال إلى الضحية.
وتكمن خصوصية هذا التحقيق في ما يلي:
- قام المهاجم بالتصيد الاحتيالي للضحية التايوانية أثناء استخدامه للمحفظة اللامركزية MetaMask، مما أدى إلى سرقة عملة ETH الخاصة به من المحفظة. نظرًا لأن MetaMask عبارة عن محفظة لا مركزية ذاتية الحراسة، لم تكن هناك خدمة عملاء لمساعدة الضحية.
- من المحتمل أن يكون الجاني ينتمي إلى منظمة إجرامية في الخارج. لم تتمكن سلطات إنفاذ القانون التايوانية من معرفة هوية الجاني عند معالجة هذه القضية. ولذلك، فإن النيابة العامة تفتقر إلى المشتبه فيه.
- قام المهاجم بنقل أصول العملة المشفرة المسروقة إلى حساب لدى OKX، وهي بورصة تعمل خارج نطاق الولاية القضائية التايوانية.
- تعاونت أطراف متعددة للاستيلاء على جميع الأصول غير المشروعة تقريبًا وإعادتها إلى الضحية.
الضحية، السيد وان، هو تاجر محترف وكان نشطًا في مجتمعات العملات المشفرة.
وقال وان: "لم أتوقع أبدًا أن تنتحل مجموعة الاحتيال شخصية "مقابلة إعلامية" لمجلة فوربس للتصيد وإرسال صفحات ويب تحتوي على برامج ضارة لسرقة أصول العملة المشفرة الخاصة بي، كل ذلك تحت ستار ملء المعلومات على الموقع". "إنني أقدر المساعدة والدعم من CIB، ومناصري JRF Miffy Chen، وXREX، وOKX، وSlowMist. آمل أن تكون قضيتي بمثابة قصة تحذيرية وإقناع وكالات إنفاذ القانون بأن قضايا الاحتيال التي تنطوي على مثل هذه المحافظ اللامركزية خارج نطاق ولايتنا القضائية يمكن التعامل معها وحلها.
قام المهاجم بالتصيد الاحتيالي على Wan أثناء استخدامه لمحفظة Metamask الخاصة به للوصول إلى منصة اجتماعية لا مركزية. صديق.تك، على شبكة blockchain الأساسية. استنزف المهاجم محفظته وقام بتحويل الأموال المسروقة إلى OKX. عند إدراكه لعملية الاحتيال، قام السيد وان على الفور بمشاركة تجربته على وسائل التواصل الاجتماعي وجذب انتباه مجتمعات Web3. وفي غضون ست ساعات، اتصلت SlowMist بـ OKX واعترضت عملة ETH المسروقة.
وفقًا لسياسات الامتثال الخاصة بـ OKX، يمكنهم فقط تنفيذ الحجز المؤقت لمدة 72 ساعة، والتي يجب أن تتدخل فيها سلطات إنفاذ القانون التايوانية.
قامت التحليلات الموجودة على السلسلة بتتبع الأصول المجمعة إلى محفظة المهاجم، ثم إلى OKX.
ساعد Miffy Chen من JRF في تنظيم وتجميع المستندات التي توضح تفاصيل تدفق العملة المشفرة، ومساعدة الضحية في تقديم تقرير، والتعاون مع البنك التجاري الدولي والمدعين العامين لتقديم طلب إلى المحكمة لإصدار حكم بالمصادرة.
ولكن كيف يمكن إرجاع الأموال قانوناً إلى الضحية إذا كانت القضية لا يوجد فيها متهم؟
ولحل المشاكل الإجرائية في القانون، طلبت وكالات إنفاذ القانون تدخل طرف ثالث محترف ومحايد. لعبت XREX، وهي بورصة دولية للعملات المشفرة، دورًا رئيسيًا في التحقق من ملكية السيد وان للمحفظة التي تمت مهاجمتها، بالإضافة إلى إعادة التحقق من تفاصيل تدفق العملة المشفرة. استخدمت فرق الأمن ومكافحة غسل الأموال في XREX مختبرات TRM وMistTrack من SlowMist لإجراء تحليل مشترك لتدفقات أصول blockchain، وتحديد تدفق الأموال، وتقديم تقرير كامل عن تدفق العملة المشفرة مع أدلة موثوقة.
صرح تشين قائلاً: "تعتمد هذه القضية على الثقة المتبادلة بين وكالات متعددة للعمل بسرعة وفعالية. وأثبت أنه حتى لو قام المجرمون بنقل الأصول المسروقة إلى البورصات الخارجية، فلا يزال من الممكن تعقب الأصول واستعادتها. هذه القضية بمثابة تشجيع كبير لجميع وحدات إنفاذ القانون والخبراء المعنيين. آمل ألا تكون هذه الحالة غير المسبوقة مجرد ضربة حظ، بل مرجعًا مهمًا للحالات المستقبلية.
وعلق المسؤول عن القضية، المحقق هسيه روي شوان من هيئة التحقيق السادسة التابعة للبنك التجاري الدولي، قائلاً: "تعمل عصابات الاحتيال على توسيع نطاق وصولها عالميًا من خلال الإنترنت والتقنيات الناشئة مثل تقنية blockchain. لقد أصبحت هذه قضية اجتماعية خطيرة في تايوان. وفي حين أن قدرة تايوان على مكافحة الجريمة في الخارج لا تزال محدودة، فإن مصادرة العائدات الاحتيالية وإعادتها يحمل معنىً كبيراً للضحايا.
وأضاف أنه بينما تواصل سلطات إنفاذ القانون تعزيز تقنيات تتبع العملات المشفرة، يجب أن يتم ذلك ضمن القيود التنظيمية الحالية.
وقال هسيه: "آمل أن تكون هذه القضية أساسًا مهمًا، ليس فقط للاستيلاء على أصول العملة المشفرة عن بعد، ولكن أيضًا لتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والخبراء في مجال بلوكتشين والقانون والأمن السيبراني لمكافحة إساءة استخدام تقنية بلوكتشين في الأنشطة الاحتيالية". .
صن هوانغ، كبير مسؤولي الأمن والمدير العام لشركة XREX، يتمتع بخبرة دولية تزيد عن 15 عامًا في مجال الأمن السيبراني ويمتلك قدرات هجومية ودفاعية معترف بها عالميًا. وقال: “إن هذا التعاون مع سلطات إنفاذ القانون يسلط الضوء على مدى صعوبة غسل الأموال عبر شبكة بلوكتشين شفافة ومفتوحة. يتم تسجيل جميع المعاملات بشكل دائم على السلسلة ولا يمكن العبث بها أو محوها. تكمن الصعوبة الحالية في تقديم أدوات تتبع وتحليل blockchain واستخدامها بشكل فعال. نعتقد أن XREX هي بالفعل رائدة في هذا الصدد ويمكن أن تكون شريكًا موثوقًا به من قبل وكالات إنفاذ القانون.
قامت XREX بدمج تقنيات تحليل blockchain وأدوات المراقبة من الدرجة الأولى مثل شركة TRM Labs التابعة لشركة JPMorgan وCipherTrace وMastercard's Chainalogy وMistTrack. تواصل XREX الوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية للشركات من خلال مساعدة التحقيقات في تحليل تدفقات العملات غير القانونية، والكشف عن أساليب الاحتيال، وإنتاج تقارير الطب الشرعي، مجانًا.
XREX هي أيضًا أول شركة في تايوان يتم تدقيقها من قبل معهد المعايير البريطانية، تحقيق أحدث إصدار من شهادة نظام إدارة أمن المعلومات ISO/IEC 27001:2022. XREX تايوان مدرجة في لجنة الإشراف المالي قائمة من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الذين أكملوا بيانات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
وحث سون هوانغ قائلاً: “يجب على جميع مستخدمي العملات المشفرة أن يكونوا يقظين وحريصين للتحقق. إذا أصبح أحد الأشخاص ضحية لعمليات احتيال، فيجب اتخاذ إجراءات فورية، مثل تحويل الأصول إلى محفظة جديدة، وتقديم تقرير في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على الأدلة. كل هذه الأمور تساعد في تقليل الخسائر. كن حذرًا لتجنب عمليات الاحتيال اللاحقة التي تستهدف الضحايا وتدعي أن بإمكانهم المساعدة في استرداد الأصول. اطلب دائمًا المساعدة من المشغلين المؤهلين ووكالات إنفاذ القانون.
XREX، شارك في تأسيسها خبير الأمن السيبراني المشهور عالميًا واين هوانغ، هي أول شركة للعملات المشفرة في تايوان تحصل موافقة مبدئية على ترخيص مؤسسة الدفع الرئيسية (MPI) من سلطة النقد السنغافورية (MAS) ولديها منجز بيانات مكافحة غسل الأموال المقدمة إلى لجنة الرقابة المالية. سابقتها، شركة Armorize الناشئة لبرنامج الأمان، متخصصة في تحليل الثغرات الأمنية وهجمات الشبكات ذات التهديدات المستمرة المتقدمة (APT).
حول XREX
XREX هي مؤسسة مالية تدعم تقنية blockchain وتعمل مع البنوك والجهات التنظيمية والمستخدمين لإعادة تعريف الخدمات المصرفية معًا. نحن نقدم خدمات مصرفية على مستوى المؤسسات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) في الأسواق الناشئة أو التي تتعامل معها، وخدمات مالية صديقة للمبتدئين للأفراد في جميع أنحاء العالم.
تأسست عام 2018 وتعمل عالميًا بموجب تراخيص متعددة، XREX تقدم مجموعة كاملة من الخدمات مثل حفظ الأصول الرقمية، والمحفظة، والدفع عبر الحدود، وتحويل العملات الورقية، وتبادل العملات المشفرة، وإدارة الأصول، وسلالم التشغيل والإيقاف للعملات الورقية.
من خلال تقاسم المسؤولية الاجتماعية للشمول المالي، تستفيد XREX من تقنيات blockchain لتعزيز المشاركة المالية والوصول والتعليم.
المصدر: https://blockonomi.com/xrex-plays-key-role-in-taiwans-fraud-combat-scammed-crypto-assets-returned-without-known-defendant/