يقول تحليل التسلسل إن أسوأ حالات فشل في التشفير حدثت قبل FTX

أكبر الخسائر بسبب فشل شركة التشفير هذا العام حدثت بالفعل قبل FTX ، وفقًا لتقرير Chainalysis الأخير.

سيطر التطور الدراماتيكي لفضيحة FTX على عناوين الأخبار ، مثل الشرطة في جزر البهاما القى القبض مؤسس سام بانكمان فرايد. كان SBF متهم مع العديد من التهم بما في ذلك الاحتيال من قبل السلطات الفيدرالية ، بما في ذلك وزارة العدل الأمريكية ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات ، والسلع العقود الآجلة عمولة التداول.

بالإضافة إلى ذلك ، الرئيس التنفيذي الحالي للشركة جون شعاع مؤخرا وصف سلوك Bankman-Fried بأنه "اختلاس من الطراز القديم" أمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية.

على الرغم من أنها أصبحت القضية الأكثر شهرة في عمليات الاحتيال في العملات الرقمية حتى الآن ، فهل كان انهيار FTX هو الأكثر تكلفة في الواقع؟ من خلال حساب المكاسب والخسائر المحققة الأسبوعية ، أجرى Chainalysis تحليلًا لتحديد الأحداث الأكثر تكلفة هذا العام.

أسوأ شتاء في التشفير قبل FTX

لأداء تحليل، أنشأ Chainalysis مقياسًا للمكاسب والخسائر المحققة ، "من خلال قياس قيمة أصول كل محفظة في وقت الحصول عليها ، مطروحًا منها قيمة أي جزء من تلك الأصول المرسلة إلى أخرى محفظة".

قامت شركة الأدلة الجنائية blockchain أيضًا بالحسبان للاختلافات في الأسعار في أوقات مختلفة تم الحصول على العملات المشفرة.

بتطبيق هذا المقياس على أساس أسبوعي ، تكشف البيانات أن أكبر الخسائر من الشركات انهارت في سوق العملات المشفرة قبل FTX. بالإضافة إلى التعجيل بمزيد من الأحداث ، اتضح أن الإخفاقات السابقة تكبدت أيضًا أكبر الخسائر لمستثمري العملات المشفرة.

متى أرض UST في LUNA stablecoin انهار بعد أن فقد المستثمرون ربط عملتهم بالدولار ، فقدوا 20.5 مليار دولار لاحقًا. تسبب هذا الحدث الكبير في سلسلة من الإخفاقات الأخرى ، بما في ذلك شبكة مئوية و ثلاثة سهام العاصمة (3AC).

معًا ، كلف انهيار الشركات الأخيرة المستثمرين 33 مليار دولار. في غضون ذلك ، يبدو أن FTX خسرت المستثمرين فقط 9 مليارات دولار حتى الآن.

A تقرير من شركة تحليلات التشفير Nansen ، توضح التفاصيل أيضًا أن الخسائر الكبيرة في FTX كانت أيضًا بسبب انهيار Terra الداخلي.

اتهامات ضد SBF

سام بانكمان فرايد يواجه ثمانية لائحة اتهام اتحادية. وتشمل هذه تهم الاحتيال على العملاء والمقرضين ، والتآمر لارتكاب السلع والاحتيال في الأوراق المالية ، وتهمة واحدة لغسيل الأموال ، وتهمة واحدة تتعلق بقوانين تمويل الحملات. في حالة إدانته وحصوله على أقصى عقوبة ، يمكن أن يقضي SBF ما يصل إلى 115 عامًا في السجن ، حيث يعاقب على الإدانة حتى بتهمة واحدة من الاحتيال الإلكتروني بما يصل إلى 20 عامًا.

الادعاء الاتحادي يتهم سام Bankman-Fried لخداع العملاء والمستثمرين على حد سواء لتوجيه مليارات الدولارات إلى مشاريعه الأخرى. يقولون أيضًا إنه يتحمل مسؤولية كبيرة عن انهيار FTX والتأثير على سوق التشفير.

بالإضافة إلى مواجهة الرسوم الفيدرالية ، وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا تهمة الاحتيال إلى Bankman-Fried.