لماذا لا يستطيع الفدراليون تأمين محفظة أجهزة تشفير

لدى مصلحة الضرائب ومكتب التحقيقات الفدرالي اشتعلت متسلل مسؤول عن سرقة أصول رقمية بملايين الدولارات من محفظة أجهزة استولت عليها سلطات إنفاذ القانون في قضية أخرى.

تعتبر السرقة جديرة بالملاحظة لأن السرقة حدثت من محفظة بيتكوين تم إنشاؤها بواسطة جهاز كان في العهدة المادية لمسؤولي إنفاذ القانون.

يُزعم أن المخترق المتهم ، غاري هارمون ، سرق عملة البيتكوين المتورطة في قضية منفصلة مرفوعة ضد شقيقه ، لاري هارمون. يقول عملاء الحكومة إنه مر ببعض خلاطات العملات المعدنية. أخيرًا ، أودع البعض في BlockFi من أجل الحصول على قروض ، بما في ذلك قرض واحد بالدولار الأمريكي بمبلغ 1.2 مليون دولار التي وافقت عليها BlockFi.

من المستحيل الحصول على محفظة أجهزة بيتكوين

بالطبع ، لا توجد محافظ بيتكوين ولا بيتكوين ماديًا. تظل جميع عملات البيتكوين في دفتر الأستاذ الموزع وليس لها شكل مادي - ولا حتى كملفات على القرص الصلب. فقط الأجهزة التي تنشئ أزواج مفاتيح عامة / خاصة موجودة فعليًا.

ومع ذلك ، بمجرد أن ينشئ الجهاز زوج مفاتيح آمنًا يمكنه التفاعل مع محفظة على شبكة Bitcoin ، فإنه يسمح للمستخدم بتصدير عبارة أولية: عادةً ما تكون 12 أو 24 كلمة تمثل تشفير المفتاح الخاص. يمكن أن تسمح هذه العبارة الأولية وزوج المفاتيح العام / الخاص الذي تصادق عليه للمستخدم بنقل البيتكوين إلى أي مكان في دفتر الأستاذ من أي مكان في العالم.

لهذا السبب ، كانت محافظ الأجهزة تسمى "أجهزة التوقيع. " يعكس هذا الاسم القديم بشكل أكثر دقة الغرض من الجهاز: توقيع المعاملات ، وليس تخزين البيتكوين.

باختصار ، ما يسمى بـ "محافظ أجهزة Bitcoin" ليست محافظًا في الواقع. تقوم هذه الأجهزة المادية ببساطة بإنشاء وتخزين زوج المفاتيح العام / الخاص والذي يمكنه توقيع المعاملات لتحريك البيتكوين في دفتر الأستاذ.

يزعم الفدراليون ذلك استخدم هارمون عبارته الأولية لسحب الأموال من المحفظة عن بُعد تم إنشاؤه في الأصل بواسطة جهاز في عهدتهم.

العديد من مدفوعات BlockFi السيئة

قامت BlockFi بجمع الأموال باعتبارها "شركة يونيكورن" ، وهي شركة حققت قيمة أعلى من 1 مليار دولار. حاولت حملة BlockFi's Series E جمع 500 مليون دولار بتقييم 4.5 مليار دولار في يونيو 2021. وانتهى الأمر بجمع 225 مليون دولار فقط في تلك الجولة.

منذ ذلك الحين ، عانت BlockFi من انعكاس حاد في الثروات. كان لا بد من ذلك إسترداد الأموال انسحاب خاطئ 700 بيتكوين بدلاً من 700 دولار عند دفع مكافأة تداول مارس 2022 ، وعدم تكوين صداقات من خلال التهديد باتخاذ إجراء قانوني ضد مستخدم واحد على الأقل قام بسحب USDC من وديعة منفصلة.

كما دخلت في مأزق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات والجهات التنظيمية الحكومية بشأن حساباتها التي تدر فوائد عندما اتُهمت بتقديم أوراق مالية غير مسجلة. في وقت لاحق ، توصلت إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ، حيث وافقت على دفع أكثر من 100 مليون دولار كغرامات. كانت على جدول سداد لتلك الغرامة عندما واجهت أزمة سيولة انتهت بالقضاء على معظم المستثمرين في الأسهم.

اقرأ أكثر: تحظر ولاية نيو جيرسي حسابات الفائدة على BlockFi ، وينفي الرئيس التنفيذي أنها أوراق مالية

انتهى الأمر بـ BlockFi بتوقيع صفقة إنقاذ مع FTX. تضمنت الصفقة خط ائتمان متجدد و خيار FTX للاستحواذ على BlockFi مقابل 240 مليون دولارحسب مقاييس الأداء. 

يُزعم أن غاري هارمون أرسل الأموال المسروقة عبر خلاط إلى BlockFi. ثم وافقت BlockFi على القرض الإلزامي وزُعم أن Harmon استخدم هذا القرض لشراء شقة فاخرة في كليفلاند بولاية أوهايو.

ضبطت محفظة الأجهزة في علبة شبكية مظلمة

لاري هارمون وجوه اتهامات بالتآمر لغسيل الأموال وتشغيل أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال وإجراء تحويل الأموال دون ترخيص DC. وزارة العدل تدعي أيضا أنه تشغيل خدمة خلط العملات المشفرة darknet Helix من 2014 إلى 2017.

يُزعم أيضًا أن لاري قام بتشغيل محرك بحث يسمى غرام ، والذي مكّن من البحث عن السلع والخدمات غير القانونية. يمكن للمستخدمين دفع رسومها باستخدام Bitcoin من خلال خلاط Helix. ومع ذلك ، لم تستطع خدمة الخلط هذه منع Chainalysis من تتبع المعاملات التي ساعدت في حل القضية.

تزعم سلطات إنفاذ القانون أن اللولب غسل أصول رقمية بقيمة 311 مليون دولار. سيطر تطبيق القانون على محفظة أجهزة واحدة على الأقل تحتفظ بأموال لشركة Helix.

اقرأ أكثر: تريد منصة Binance أن تعتقد أن غسيل الأموال المشفر ليس مشكلة - إنها كذلك

ربما تمكن جاري من الوصول إلى العبارة الأولية

استولت سلطات إنفاذ القانون على محفظة أجهزة Trezor التي تحتفظ بأموال متعلقة بقضية خلاط العملات المعدنية Helix. لم يتمكن المحققون من الوصول إلى محفظة Trezor مباشرة لأنهم لم يعرفوا عبارة المرور. ومع ذلك ، يمكنهم الاطلاع على البيانات الموجودة على blockchain وتتبع الأموال إلى العناوين التي يُزعم أن Larry Harmon يسيطر عليها.

تُنشئ محافظ تريزور ، مثل جميع محافظ الأجهزة ، عبارة أولية يمكن نقلها إلى أي جهاز آخر. كان بإمكان غاري استخدام هذه العبارة الأولية لإحياء وصوله على الأقل لبعض أموالهم غير المشروعة واستنزافها.

في مثوله أمام المحكمة عام 2020 ، نفى لاري أنه يعرف أي شيء عن المحفظة. أعرب القاضي الذي يرأس الجلسة عن شكوكه في ادعاءاته وكان يعتقد أن لاري كان بإمكانه تسليم العبارة الأولية إلى غاري في مرحلة ما. أمره القاضي بتقديم عبارات المرور. ادعى لاري في وقت لاحق أن غاري قد سرق المال.

أعادت المحكمة حكم الإدانة في قضية لاري هارمون. جاء الحكم مع 60 مليون دولار في العقوبات المدنية وما يصل إلى 20 سنة في السجن.

وافق لاري أيضًا على الشهادة ضد شقيقه ومشغلي الشبكات المظلمة الآخرين. ستُعرض القضية المرفوعة ضد غاري هارمون للمحاكمة في فبراير 2023.

لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على  تويتر و  أخبار جوجل أو الاستماع إلى البودكاست الاستقصائي الخاص بنا مبتكر: مدينة Blockchain.