أي مُقرض العملة المشفرة أنفق 558 مليون دولار على عملته الخاصة

شبكة Celsius ، التي شارك في تأسيسها رائد الأعمال المسلسل Alex Mashinsky ، أنفقت ما لا يقل عن 558 مليون دولار لشراء توكن خاص بها ، CEL. وفقا ل أحدث الملفات، مقرض العملة المشفرة يستخدم لإغراء العملاء بوعد "الحرية المالية" ، واصفًا نفسه بأنه شركة "المجتمع أولاً" التي تبيع منتجات أكثر أمانًا من البنوك. وكان من بين أكثر خطوط الشركة جاذبية عبارة "نحن سلزيوس. نحن نحلم بشكل كبير ".

يقال إن مُقرض العملة المشفرة الفاشل ، والذي هو في منتصف عملية الإفلاس ، قد أبلغ عن ما يصل إلى 25 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. والجدير بالذكر أن معظم هذا المبلغ تم إقراضه لشركات الأصول الرقمية الأخرى لتلبية عائد سنوي بنسبة 5٪.

ومع ذلك ، توصل الفاحص المعين من قبل المحكمة ، شوبا بيلاي ، إلى استنتاج مختلف يوم الثلاثاء بشأن ما فعله المقرض الفاشل. كتبت بيلاي في تقرير مؤلف من 700 صفحة ما يلي:

لكن منذ بدايتها ، لم تفِ شركة Celsius والقوة الدافعة وراء عملياتها ، السيد Mashinsky ، بهذه الوعود. "خلف الكواليس ، أجرت Celsius أعمالها بطريقة مختلفة تمامًا عن الطريقة التي تسوق بها نفسها لعملائها من جميع النواحي الرئيسية.

يزعم التقرير أيضًا أن Celsius كانت متورطة في جميع ممارسات الاستثمار المشكوك فيها والمرتبطة منذ فترة طويلة بقطاع التمويل التقليدي الذي كان أصحاب الرؤى المشفرة يتطلعون إلى خسوفه. وتشمل هذه "ترتيبات الإقراض الدائري ، والتلاعب بالرمز ، والبيانات المضللة والضمانات الكاذبة ، وحتى استخدام أصول العملاء لسداد التزامات العملاء السابقين". على حد تعبير دين تابين ، أخصائي نشر عملات Celsius ، كان هذا سلوكًا "شبيهًا جدًا ب Ponzi".

النتائج الرئيسية من التقرير

تريد بعض التحديثات على #درجة مئوية قضية؟
👉 أخطأت في تمثيل الـ 50 مليون دولار للعرض الأولي للعملة ، وجمعت 32 مليون دولار فقط
👉 أنفقت 558 مليون دولار + شراء توكن خاص بها
👉 صندوق العميل المستخدم لـ CEL دولار عمليات إعادة الشراء
قام CEO بإغراق 68.7 مليون دولار في رموز CEL على البيع بالتجزئة
فقدت أكثر من 300 مليون دولار في استثمارات سيئة

- ErmoFi (ErmofiNews) 1 فبراير 2023

أنفقت سيليسيوس ما لا يقل عن 558 مليون دولار لشراء رمزها الخاص

بادئ ذي بدء ، يقر تقرير الفاحص أن رمز الدرجة المئوية (CEL) كان بداية صعبة. حدث ICO الخاص بالشركة في 2018 لرمز CEL ، حيث كشف المُقرض أنه باع 325 مليون عملة CEL. وبحسب ما ورد ، كان هذا بيانًا خاطئًا ، حيث أشار التقرير إلى أنه بين ICO والمبيعات الخاصة ، باعت Celsius فقط 203 ملايين ، مما أدى إلى جمع 32 مليون دولار من عرض العملة الأولي (ICO) بدلاً من 50 مليون دولار المتوقعة. وفي هذا الصدد يقول الممتحن:

على الرغم من وعودها بالشفافية ، ناقشت Celsius داخليًا ما إذا كانت ستخبر مجتمعها بكيفية ظهور ICO بالفعل ولكنها قررت عدم القيام بذلك لأنها تخشى أن ينزعج مجتمعها.

أعلنت الشركة أيضًا عن رمز CEL باعتباره "العمود الفقري" جنبًا إلى جنب مع الإجراءات المتكررة من قبل الرئيس التنفيذي Mashinsky لموازنة قيمة رمز CEL مع قيمة الشركة. أضاف الفاحص أيضًا أن Celsius استخدمت إستراتيجية "دولاب الموازنة" ، حيث تبيع بشكل خاص رموز CEL ، والمعاملات التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) ، وإجراء عمليات شراء معادلة في السوق المفتوحة للتأثير على أسعار التداول. بشكل تراكمي ، يلاحظ الفاحص أن Celcius أنفق ما لا يقل عن 558 مليون دولار لشراء رمزه المميز ، مضيفًا:

من 2018 حتى تاريخ الالتماس ، حولت Celsius ما لا يقل عن 223 مليون CEL من السوق الثانوية إلى محافظها الخاصة ، وهو رقم أكبر من المبلغ الإجمالي لـ CEL (203 مليون) الذي تم إصداره للجمهور في ICO. في الواقع ، اشترت Celsius كل رمز CEL مميز في السوق مرة واحدة على الأقل ، وفي بعض الحالات مرتين.

في النهاية ، تم بيع ما تم بيعه على أنه "العمود الفقري" في 12 مايو 2022 ، عندما انخفض سعر CEL إلى 0.57 دولار ، حيث وصفه الرئيس التنفيذي السابق رود بولجر بأنه "رمز ميت" ، وفقًا للفاحص.

رهانات غالية لمرة واحدة

يسلط التقرير الضوء على "النمو الهائل" لـ Celsius في العملاء والأصول الخاضعة للإدارة منذ بدايتها حتى ذروتها في نوفمبر 2021 ، والذي يتزامن مع ذروة سوق العملات المشفرة الصاعدة. كان هذا أيضًا عندما عانت شركة التشفير من بعض أكبر خسائرها. قالت بيلاي أنه "بينما نمت شركة Celsius أصولها تحت الإدارة ، إلا أنها لم تكن مربحة".

والجدير بالذكر أنه عندما بدأ المُقرض في تقديم معدلات مكافآت أعلى مقارنة بالمنافسين في الصناعة ، فقد قام بأربع رهانات ضخمة تسببت في خسارة إجمالية قبل الضرائب بلغت 800 مليون دولار في عام 2021. وفي النهاية ، خسرت الشركة 288 مليون دولار من قرضين تم الحصول عليهما من خلال شركة الاستثمار المؤسسي Equities First Holdings. التزم المُقرض بـ Bitcoin (BTC) و Ether (ETH) كضمان لشركة الاستثمار في 2019 و 2020. لسوء الحظ ، لم تتمكن Equities First من إعادة الضمان في عام 2021 بعد أن زادت قيمتها بشكل كبير.

على حد تعبير بيلاي ، "كانت قروض Equities First ضرورية ليس فقط لتمويل عمليات Celsius ولكن أيضًا لدعم قروض التجزئة التي قدمتها Celsius لعملائها (بمعنى أن Celsius اقترضت من Equities First ثم أقرضت العائدات لعملائها)."

والجدير بالذكر أن القروض المؤسسية كانت من بين محركات الإيرادات الرئيسية لشركة Celsius ، حيث قدم المقرض قروضًا غير مضمونة للاعبين مثل Anchorage و Flow Traders و Galaxy Digital وشركة تابعة لـ FTX من يوليو 2021 حتى أوائل عام 2022.

يكشف التقرير أيضًا أن 33.3٪ من محفظة القروض المؤسسية لشركة Celsius كانت غير مضمونة ، وأكثر من 50٪ غير مضمونة بحلول يوليو 2021. واكتشف الفاحص أيضًا أن القروض المضمونة بالكامل بدأت في الزيادة في عامي 2021 و 2022. ومع ذلك ، كان هذا بسبب المقرض فقط قبول الضمانات في FTT و SRM ، الرمز الأصلي لـ FTX ورموز المصل المرتبطة بـ FTX ، على التوالي.

خسرت Celsius أيضًا 130 مليون دولار في محاولة لعب تجارة المراجحة Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ، حيث سيحصل المستثمرون المؤسسيون على أسهم GBTC التي تم إصدارها حديثًا بقيمة معادلة من Genesis Global Trading قبل بيع نفس الأسهم مقابل علاوة في السوق المفتوحة مرة واحدة. انتهت فترة قفل الشهر.

بحلول فبراير 2021 ، كانت Celsius قد استثمرت 752 مليون دولار في أصول Grayscale على أمل جني المكافآت من علاوة تزيد عن 40٪. ومع ذلك ، انقلبت العلاوة بعد فترة وجيزة من تسجيل خصم قبل انتهاء فترة قفل Celsius ، مما تسبب في خسائر كبيرة. تم تنشيط خسائر المُقرض من خلال العلاقات التجارية الفاشلة مع KeyFi ، ومنصة إدارة التمويل اللامركزي (DeFi) ، ومنصة Stakehound.

ضعف على الحبل على وجه الخصوص

علاوة على ذلك ، في التقرير ، يكشف الفاحص أن إقراض Celsius لعملة Tether المستقرة قد ارتفع إلى أكثر من 2 مليار دولار. ارتفع الرقم في وقت لاحق في سبتمبر 2021 ، لدرجة أن لجنة مخاطر Celsius كانت قلقة من أن الإقراض كان "خطرًا وجوديًا" لأن رأس مال Celsius غير كافٍ للبقاء على قيد الحياة في حالة تعثر Tether. "

وبحسب ما ورد ، كانت قروض Celsius إلى Tether ضعف الحد الائتماني للمقرض ، على الرغم من أن القروض الأخرى للشركات التي تواجه الآن الإفلاس كانت أيضًا أعلى من الحدود المئوية المفترضة التي فرضتها بنفسها. من بين أولئك الذين اقترضوا فوق الحد الائتماني للشركة Alameda Research و Three Arrows Capital.

أبرز الفاحص أن القروض الإضافية إلى Amber Technologies و Dunamis Trading و Kenetic Trading و Profluent Trading "كانت كلها أكثر من حدود الائتمان المعلنة". تتصدر بيلاي كل هذا ، وتلمح إلى أن ماشنسكي قد وسع الحقيقة بشكل أكبر بالنسبة لحدود ائتمان Celsius عندما أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Celsius الناس أنه لا توجد قروض غير مضمونة. على الرغم من هذا التأكيد من أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة ، فقد تضخم الإقراض غير المضمون للمقرض من 14٪ من محفظة الإقراض المؤسسي لـ Celsius في ديسمبر 2020 إلى الثلث بحلول يونيو 2021.

ضلل ماشينسكي بشأن صرف الأموال

قال الفاحص الذي عينته المحكمة أيضًا إن ماشنسكي صرف 68.7 مليون دولار من رموز CEL بين 2018 ويوليو الماضي وسط "تأكيدات متكررة بأنه ليس بائعًا لـ CEL". مستشهدًا بأحد الأمثلة في تقرير بيلاي ، يشير الفاحص إلى نوفمبر 2021 ، عندما تناول ماشينسكي التقارير التي تفيد بأنه باع رموز CEL في الأسابيع الأخيرة ، مشيرًا إلى أنه اشترى 30,000 ألف رمز مميز. على الرغم من أنه اشترى 29,000 CEL tokens ، إلا أنه باع أيضًا 344,000 Tokens في الشهر السابق.

كان جزء من هذه المبيعات جزءًا من 558 مليون دولار من مشتريات CEL التي نفذتها Celsius نفسها ، مما أثار قلق كبار التنفيذيين. سلط Tappen ، الذي وصف السلوك سابقًا بأنه "يشبه Ponzi" ، الضوء على استخدام أصول العملاء في CEL لرفع السعر "للحصول على التقييمات حتى تتمكن من إعادة البيع إلى الشركة".

يعرض التقرير الصادر بتكليف من المحكمة المدير المالي السابق للشركة ، والذي كتب ، في إحدى الحالات ، "نحن نتحدث عن أن نصبح كيانًا منظمًا ، ونحن نفعل شيئًا ربما يكون غير قانوني وبالتأكيد غير ممتثل".

مئوية لها مستحقات ضريبية

اكتشف الفاحص الذي عينته المحكمة أيضًا أنه لا توجد "مهن ضريبية مخصصة للسنوات الثلاث الأولى من وجود الشركة المئوية". بالإضافة إلى ذلك ، فإن ذراع العملة المشفرة للمقرض ، Celsius Mining ، تدين بمبلغ 16.5 مليون دولار من الضرائب اعتبارًا من يوم تقديم الالتماس ، عندما تقدمت Celsius لحماية الفصل 11 من الإفلاس ويمكن أن تدين بأكثر من 6 ملايين دولار. على وجه الخصوص ، يدين المُقرض بضرائب في جميع أنحاء جورجيا وبنسلفانيا.

حددت بيلاي أيضًا "تناقضات مقلقة" بين المعلومات وإفادات الشهود ، مشيرة إلى أن افتقار الشركة للعمليات وعدم التنسيق العام بشأن الضرائب تسبب في أن تدين شركة Celsius Mining بضرائب استخدام كبيرة لمنصات التعدين المنتشرة خلال عام 2022. كما أشارت الفاحصة إلى أنها فعلت ذلك. عدم تحديد أي حقائق تشير إلى أن Celsius أو أذرعها التجارية "أخفقت عمداً أو عمدًا في سداد التزاماتها الضريبية."

أخبار ذات صلة

Fight Out (FGHT) - أحدث مشروع لكسب المال

• تم تدقيق CertiK والتحقق من CoinSniper KYC
• المرحلة المبكرة ما قبل البيع مباشر الآن
• اربح تشفيرًا مجانيًا وتعرف على أهداف اللياقة البدنية
• مشروع LBank Labs
• شراكة مع ترانساك بلوك ميديا
• المكافآت والمكافآت Staking