ماذا حدث لـ Crypto Giant FTX؟ ملخص مفصل لما نعرفه بالفعل حتى الآن

الوجبات السريعة الرئيسية

• تحولت FTX ، وهي بورصة عملات رقمية ، من 32 مليار دولار إلى تقديم طلب الإفلاس فيما يسميه الكثيرون "لحظة Lehman Brothers" للعملات المشفرة.
• أصبح Sam Bankman-Fried ، مؤسس FTX و Alameda Research ، شخصية بارزة في مجال العملات المشفرة بينما أصبح أحد أغنى الأشخاص في سن الثلاثين.
• لقد أدى انهيار FTX إلى زعزعة مساحة التشفير بأكملها. وقد أدى ذلك إلى قيام الكونجرس ولجنة الأوراق المالية والبورصات بالتحقيق فيما حدث. فيما يلي تفصيل خطوة بخطوة لما حدث.

هز انهيار FTX مساحة العملات المشفرة بالكامل ، والتي لم تتعافى بعد من كارثة لونا في مايو ، وتراجع طويل في القيمة. ومما زاد الطين بلة ، في غمضة عين ، تحولت FTX من حوالي 32 مليار دولار إلى تقديم طلب للإفلاس ، مما ترك العديد من المستثمرين في حيرة من أمرهم على أقل تقدير.

دعنا نستكشف ما حدث لعملاق التشفير FTX ، مع استكمال الجدول الزمني والتفاصيل لشرح ما حدث بالضبط.

من هو FTX و Sam Bankman-Fried؟

مع دعم المشاهير السائد ورعايتهم في الرياضات الكبرى ، هناك احتمال قوي أن تكون كذلك سمعت عن FTX أو Sam Bankman-Fried في مرحلة ما في السنوات القليلة الماضية. Sam Bankman-Fried ، الذي يشار إليه غالبًا باسم SBF ، هو مؤسس FTX ، بورصة العملات المشفرة ، البالغ من العمر 30 عامًا. جمع ثروة صافية قدرها 26.5 مليار دولار في ذروة ثروته.

مع قبول الاستثمار في العملات المشفرة على نطاق واسع في السنوات القليلة الماضية ، تحول العديد من الأشخاص إلى بورصات العملات المشفرة لشراء أنواع مختلفة من العملات المشفرة ، مثل البيتكوين والإيثر ولونا وسولانا وماتيك ، على سبيل المثال لا الحصر. نظرًا لأن التشفير أصبح أكثر شيوعًا ، فقد فعلت SBF و FTX أيضًا.

شارك SBF في تأسيس Alameda Research ، وهو صندوق تحوط للعملات المشفرة سمي على اسم مسقط رأسه ، في أواخر عام 2017. ثم أنشأ SBF بورصة العملات المشفرة الخاصة به ، FTX ، في عام 2019 بناءً على نجاح Alameda. نمت البورصة بسرعة مع عمليات استحواذ رفيعة المستوى وميزانية تسويق ضخمة ووعود بعوائد عالية. تم إخبار المستخدمين أنه يمكنهم كسب عوائد أعلى بكثير باستخدام FTX مقارنة بالبنوك التقليدية الأخرى.

صعود FTX

أصبح SBF أحد المشاهير في مجال التشفير حيث أصبح نوعًا من الملصقات الخاصة بالعملات المشفرة. استعان بمشاهير لتأييد FTX ، مع شخصيات بارزة مثل توم برادي وستيفن كاري وشاكيل أونيل ولاري ديفيد أصبحوا سفراء للتبادل. اعترف كيفن أوليري مؤخرًا أنه حصل على 15 مليون دولار ليكون متحدثًا باسم البورصة. في جولة من التمويل في يناير من هذا العام ، جمعت FTX مبلغًا ضخمًا قدره 400 مليون دولار ليرتفع إجمالي التمويل إلى 2 مليار دولار والتقييم إلى 32 مليار دولار.

ساحة ميامي هيت

من الجدير بالذكر أن FTX أصبحت بارزة جدًا لدرجة أنها اشترت حقوق تسمية Miami Heat Arena باسم "FTX Arena". وبحسب ما ورد وقعت FTX صفقة مدتها 19 عامًا لإعادة تسمية ساحة ميامي في يونيو من عام 2021 مقابل 135 مليون دولار. في ذلك الوقت ، لم يكن بعض المتشككين متأكدين من كيفية قيام شركة عمرها عامين بالتوقيع على مثل هذه الصفقات طويلة الأجل. كما يمكن للمرء أن يتخيل ، لم تعد المدينة والفريق يرغبون في الارتباط بتبادل تشفير مشين.

ترايقحول مجموعة أدوات الخزانة القيمة الخاصة بـ Q.ai | Q.ai - إحدى شركات فوربس

المخطط الزمني لانهيار FTX

إليكم ما نعرفه حتى الآن.

2 نوفمبر: تنشر Coindesk مقالة مقلقة حول أبحاث FTX و Alameda.

تناول المقال بالتفصيل الادعاءات بأن الأصل الرئيسي لشركة Alameda Research كان FTT ، وهو رمز FTX الأصلي. كان هذا مصدر قلق لأن FTX كانت تستخدم FTT كضمان في الميزانية العمومية. هذا يعني أن الأصول كانت مرتبطة برمز محفوف بالمخاطر ومتقلب ، مما أدى بطبيعة الحال إلى مخاوف بشأن رأس مال FTX و Alameda.

FTT هو الرمز المميز الأصلي لشبكة FTX ، على غرار الطريقة التي تستخدم بها شبكة Ethereum الأثير. ستنشئ منصات التشفير رموزًا مميزة فريدة للشبكة لتقديم امتيازات للمستخدمين. لدى Binance عملة BNB ، عملة Binance المستخدمة في blockchain.

6 نوفمبر: باعت Binance حيازات FTT.

استنادًا إلى تقرير Coindesk ، أعلنت Binance ، وهي بورصة منافسة ، أنها ستبيع ما قيمته 530 مليون دولار من FTT. أرسل الملياردير Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، سلسلة من التغريدات للإعلان عن قيام Binance بتصفية أي رموز FTT متبقية بسبب هذه الاكتشافات الأخيرة.

تسبب هذا في انخفاض سعر توكنات FTT مع اندفاع المستثمرين لسحب أموالهم من FTX ، واعتقدوا أن هذه ستكون شركة التشفير التالية التي ستنهار. ثم لم تتمكن FTX من معالجة طلبات السحب هذه حيث وصلت إلى ما يقدر بنحو 6 مليارات دولار. أدى ذلك إلى أزمة سيولة لشركة FTX ، مما يعني ببساطة أنه لم يكن لديهم الأموال اللازمة لتلبية طلبات السحب. كانت عمليات السحب البالغة 6 مليارات دولار في 72 ساعة كافية لشركة FTX لإيقاف عمليات السحب مؤقتًا. حاولت SBF تهدئة المستثمرين من خلال التأكيد على أن كل شيء على ما يرام في تغريدة تم حذفها منذ ذلك الحين.

8 نوفمبر: أعلنت Binance عن اتفاقها لشراء FTX.

أعلنت Binance أنها توصلت إلى اتفاقية غير ملزمة لشراء FTX للمساعدة في أزمة السيولة. ومع ذلك ، بمجرد إجراء العناية الواجبة ، تعثرت الصفقة. أعلنت Binance في اليوم التالي تمامًا أنه نظرًا لأخبار سوء إدارة أموال العملاء وتحقيق وكالة أمريكية مزعومة ، لم يتمكنوا من المضي قدمًا في الاستحواذ على FTX.

كانت الأيام القليلة التالية مليئة بالذعر والفوضى حيث حاول المستثمرون معرفة ما كان يحدث.

11 نوفمبر: ملفات FTX للإفلاس مع جميع الشركات التابعة لها.

حدث الأمر الذي لا مفر منه ، واضطرت الشركة إلى تقديم طلب الحماية من الإفلاس بعد الانهيار المفاجئ. أرسل هذا موجات صدمة عبر مساحة العملة المشفرة بأكملها وما زلنا نشهد التداعيات في الوقت الفعلي.

14 نوفمبر: قامت BlockFi بتعليق عمليات سحب العملاء.

منذ إفلاس FTX ، ظهر العديد من الضحايا. تم إنقاذ BlockFi خلال الصيف من خلال شريان حياة SBF بقيمة 400 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في الشركة. عندما سقطت FTX في نوفمبر ، أوقفت BlockFi عمليات سحب العملاء مؤقتًا بسبب تعرضها الكبير لـ FTX. أعلنت BlockFi في النهاية عن إفلاسها في 28 نوفمبر 2022 ، حيث أدرجت 100,000 دائن ومطلوبات تتراوح بين 1 مليار دولار و 10 مليارات دولار.

التحقيقات جارية لتحديد ما سيحدث بعد ذلك حيث توجد شكوك في أن FTX انتهكت القانون من خلال إقراض أموال العملاء لشركة التجارة Alameda Research ، والتي تصادف أن SBF تمتلكها.

لماذا انهارت FTX؟

مع انتهاء الجدول الزمني ، دعنا نلخص سبب سقوط FTX الدراماتيكي. في غضون أيام قليلة فقط ، انتقلت بورصة العملات المشفرة من شركة بلغت قيمتها القصوى 32 مليار دولار إلى تقديم طلب للإفلاس. أدت أزمة السيولة إلى مطالبة العملاء بعمليات السحب ، وتخلت Binance عن اتفاقية الاستحواذ غير الملزمة التي أبرمتها مع FTX. لم يكن أمام بورصة FTX خيار سوى التقدم بطلب للإفلاس في 11 نوفمبر 2022.

هناك العديد من القصص والمزيد من الأسئلة التي تخرج من هذا الانهيار. التداعيات مستمرة ، وسيطلب الكونجرس إجابات حول كيفية حدوث ذلك. كان SBF يتحدث مع وسائل الإعلام ضد رغبات محاميه. تحدث SBF على الهواء مباشرة في مؤتمر DealBook في نيويورك تايمز عبر الفيديو ، حيث تولى المسؤولية عن الموقف. ألقى SBF باللوم في الانهيار على "الإخفاقات الإدارية الضخمة" والممارسات المحاسبية السيئة. نأمل أن نحصل على المزيد من الإجابات الملموسة قريبًا.

ما التالي بالنسبة لـ SBF و FTX؟

يخرج العديد من الضحايا من انهيار FTX هذا لأن البورصة كانت لها روابط وعلاقات مع العديد من المنصات الأخرى. كان لمايكل سايلور كلمات قوية عندما تحدث إلى Yahoo Finance عن قصة FTX بأكملها. أطلق سايلور على SBF لقب "جوردان بلفور في عصر التشفير" ، وهي ملاحظة سلبية منذ أن تم الكشف عن الذئب السابق في وول ستريت على أنه عملية احتيال. جادل سايلور أيضًا بأن صناعة العملات المشفرة تحتاج إلى النمو.

دعاوى جماعية من مستثمري FTX

كما قامت دعوى قضائية جماعية مرفوعة ضد FTX بتسمية بعض المشاهير الذين أيدوا المنصة. تزعم هذه الدعوى أن العملاء المقيمين في الولايات المتحدة تكبدوا 11 مليار دولار كتعويض. كما يتم اتهام البورصة باستهداف "المستثمرين غير المتمرسين" لمنصتها.

SBF سيدلي بشهادته أمام الكونغرس

غرد SBF يوم الجمعة أنه على استعداد للإدلاء بشهادته في 13 ديسمبر على الرغم من أنه لا يستطيع قول الكثير لأنه لا يمكنه الوصول إلى بياناته الشخصية والمهنية حتى الآن. خلافًا لنصيحة محاميه ، أجرى الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX مقابلات إعلامية مختلفة في محاولة لشرح ما حدث مع انهيار بورصة العملات المشفرة. على الرغم من أن SBF كانت مترددة في البداية في التحدث إلى الكونجرس ، أعلن النائب ماكسين والترز ، رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي للخدمات المالية ، أنه سيشارك.

ستحقق اللجنة في الموقف مع FTX حيث تحولت بورصة العملات المشفرة من 32 مليار دولار إلى الإفلاس بينما تترك ربما أكثر من مليون دائن دون أي شيء لإظهاره.

وفقًا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال ، فإن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات تبحثان في ما حدث مع FTX. يمكن لوزارة العدل مقاضاة الاحتيال الجنائي ، بينما يمكن أن تؤثر هيئة الأوراق المالية والبورصات على اللوائح المدنية. يعتقد العديد من المحللين أن المزيد من التنظيم سيأتي إلى مجال العملات المشفرة.

الحزام الامني اعتقل في جزر البهاما

قبل نشر هذه القصة مباشرة ، تم الكشف عن اعتقال SBF في جزر البهاما مساء الاثنين وتم إلغاء شهادته. أعلن المدعي العام لجزر البهاما أن وزارة العدل قد وجهت تهمًا جنائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX.

كيف يجب أن تستثمر؟

من المحتمل أن يجعل هذا الانهيار المفصل لما كان ذات يوم بورصة عملات مشفرة ناجحة للغاية فكرة الاستثمار في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر للغاية. يعد الاستثمار في العملات المشفرة محفوفًا بالمخاطر في أفضل الأوقات ، حيث تكون الأصول الرقمية شديدة التقلب.

إذا كنت تبحث عن الاستثمار في مجال العملات المشفرة ، فقد ترغب في التفكير في مجموعة التكنولوجيا الناشئة، تساعد في توزيع المخاطر عبر الصناعة ، لصالح الاستثمار في عملة أو شركة واحدة. تستخدم Q.ai الذكاء الاصطناعي لتخصيص أوزان المحفظة كل أسبوع عبر أربعة قطاعات: صناديق الاستثمار المتداولة التقنية ، وشركات التكنولوجيا الكبيرة ، وشركات التكنولوجيا الصغيرة.

يمكنك تفعيلها حماية المحفظة في أي وقت للمساعدة في حماية مكاسبك وتقليل خسائرك ، بغض النظر عن الصناعة التي تستثمر فيها.

الحد الأدنى

لا يزال الوضع مع FTX غير متشابك ، وسيكون هناك مزيد من التحقيقات في هذه المسألة التي سنواصل الإبلاغ عنها. في أعقاب انهيار FTX ، تبين أن البورصة حاولت التفاوض على رعاية بقيمة 100 مليون دولار مع تايلور سويفت.

من الصعب فهم كيف يمكن للشركة أن تنتقل من الدفع مقابل حقوق التسمية في ساحة الدوري الاميركي للمحترفين إلى التقدم بطلب للإفلاس في العام التالي. هناك أسئلة أكثر من الإجابات حيث يحاول المستثمرون والمسؤولون الحكوميون فهم ما حدث مع FTX. عندما يبدو شيء ما جيدًا لدرجة يصعب تصديقه ، فهو دائمًا ما يكون كذلك.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي. عندما تقوم بإيداع 100 دولار ، سنضيف 100 دولارًا إضافيًا إلى حسابك.