وفقًا لـ Dossier ، تعمل شركة OTC تسمى Bankoff من مكتب مملوك لشركة تديرها زوجة Lugovoi ، Ksenia. يبدو أن Bankoff هو المتداول الأكثر نشاطًا في سوق Binance's نظير إلى نظير للصفقات مع الروبل الروسي ، مع أعلى أحجام تداول يومية ، وفقًا لأبحاث Dossier. قال Dossier إن إجراءات اعرف عميلك / مكافحة غسيل الأموال (KYC / AML) غير الموجودة تقريبًا تتيح للمستخدمين شراء وبيع العملات المشفرة عبر Bankoff دون الكشف عن هويتهم. (OTC هو وسيط-تاجر بدلاً من بورصة مركزية.)
المصدر: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-pariffon-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/ ؟utm_medium=referral&utm_source = rss & utm_campaign = عناوين