كشف المدعي العام الفنزويلي، طارق ويليام صعب، عن الموجة الثانية من الاعتقالات المرتبطة بمخطط غسيل الأموال بالعملات المشفرة المستمدة من مبيعات النفط غير المسجلة المدفوعة بعملات مختلفة وعملات مشفرة. كان الرئيس السابق لشركة النفط المملوكة للدولة PDVSA، طارق العيسمي، ووزير الاقتصاد السابق سيمون أليخاندرو زيربا، ورجل الأعمال سامارك لوبيز […]
المصدر: https://news.bitcoin.com/venezuelan-probe-unveils-crypto-money-laundering-scheme-linked-to-oil-sale-embezzlement-kraken-involved/