شركة تحليل Blockchain ، Chainalysis لديها صدر تقرير عن الاستخدام المضاعف لخلاطات التشفير هذا العام بعناوين غير مشروعة مسؤولة عن حوالي 10٪ من إجمالي الاستخدام.
استنادًا إلى التقرير ، حتى مع تقلبات القيمة اليومية التي واجهها الخلاطات ، بلغ المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا أعلى مستوى على الإطلاق (ATH) بقيمة 51.8 مليون دولار من العملات المشفرة.
كان هذا هو الحال بالفعل في أبريل من هذا العام. تضاعف الحجم الوارد للعملات المشفرة عند مقارنته بالقيمة في عام 2021. في حين أن الخلاطات ليست غير قانونية ، فإن استخدامها المتصاعد قد يجعل الاستراتيجية عفا عليها الزمن قريبًا حيث قالت Chainalysis إنها تطور أداة لتتبع الأموال التي تدخل في الخلاطات.
خلاطات التشفير هي أدوات قوية للعملات المشفرة تستخدم لتوفير الخصوصية لعمليات التشفير. يعيدون توجيه مصدر الأموال في محاولة لإرباك أولئك الذين يتتبعون التدفق. التصميم الأساسي لخلاطات التشفير ليس بالضرورة لأسباب جنائية ولكن لحماية المستثمرين. لقد جعلتها إساءة الاستخدام أداة للمحتالين ومجرمي الإنترنت الآخرين لخداع المحققين.
يخلق الخلاطات انفصالًا بين الأموال المودعة من قبل المستثمرين والصندوق المسحوب في نهاية اليوم.
وهذا يجعل من الصعب متابعة تدفق الأموال ومصدرها. يتم جمع الأموال من عدة مستخدمين معًا في مجمع ومزجها بطريقة يحصل المستخدمون فيها على مجموعة مختلطة من الأموال. وفي الوقت نفسه ، يمكن هزيمة الغرض من استخدام الخلاط إذا قام مستخدم واحد بوضع أموال ضخمة في هذا المزيج. يعمل بشكل أفضل عندما يضع العديد من المستخدمين مبلغًا كبيرًا من الأموال لأن معاملة واحدة كبيرة من شأنها أن تجعل الأداة غير فعالة.
يستخدم مجرمو الإنترنت خلاطات التشفير
يرجع الاستخدام الإجرامي للخلاطات جزئيًا إلى أن الأداة بالكاد تطلب بيانات تعرف على عملائك (KYC).
ومن ثم ، فإن سعي Chainalysis لإلغاء خلط العديد من هذه المعاملات وتحديد مصدر الأموال المباشر غالبًا ما يكون معقدًا وغير ناجح إلى حد ما. يبحث المنظمون والوكالات الأمنية أيضًا في استخدام خلاطات التشفير وكيفية تنظيم عملياتها للامتثال لخطط مكافحة غسيل الأموال.
وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات أكد Blender.io ، وهو خلاط كوري شمالي ، أنه جزء من العديد من جرائم القرصنة. تذكر هجوم مجموعة Lazarus على جسر Axie Infinity Ronin الذي أدى إلى خسارة ما يقرب من 625 مليون دولار من العملة المشفرة ، تم اكتشاف Blender.io ليكون المنصة التي تم من خلالها غسيل حوالي 20.5 مليون دولار من الأموال المسروقة.
كان Blender.io على مر السنين مسؤولاً عن تحويل أكثر من 500 مليون دولار من Bitcoin
(BTC) وهو بنشاط تحت الرادار من وكالة المراقبة الأمريكية.
مصدر الصورة: Shutterstock
المصدر: https://blockchain.news/news/use-of-crypto-mixers-reaches-ath-in-2022:-chainalysis-report