يُعتقد أن المواطن الروسي ألكسندر فينيك قد وصل إلى الولايات المتحدة ، بعد معركة طويلة بين الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا من أجل تسلم بتهم تتعلق بغسيل الأموال بالعملات المشفرة. جاء فوز الولايات المتحدة التكتيكي ، حسبما ورد ، في أعقاب اعتقال نجمة كرة السلة بريتني غرينر "بشكل غير قانوني" وحكم عليها بالسجن لمدة تسع سنوات في روسيا ، فيما يوصف بأنه وضع رهينة سياسي.
تشتهر شركة Vinnik بتشغيلها المزعوم لـ BTC-e ، وهي بورصة عملات مشفرة خدمت العملاء من عام 2011 إلى عام 2017. ويقول المحامون إنها اشتهرت بفشلها في جمع معلومات هوية المستخدم ، مما جعلها شائعة بين المجرمين - ولكن في أيامها الأولى ، تم استخدامه حتى بواسطة CoinDesk للعثور على عملة بيتكوين "حقيقية" السعر عبر التبادلات.
في عام 2015 ، ورد أنها كانت مسؤولة عن 3٪ من جميع تجارة البيتكوين. في عام 2017 ، تم تقدير ذلك 95٪ من جميع مدفوعات برامج الفدية التي تم تسجيلها تم غسلها عبر BTC-e.
قضى فيننيك خمس سنوات في السجن بتهم غسل الأموال المشفرة فيما يتعلق بطاقم اختراق البرمجيات الخبيثة "Locky" الذي استهدف المستثمرين الفرنسيين والألمان بين عامي 2016 و 2018. تم القبض عليه في ثيسالونيكي باليونان أثناء إجازته مع أسرته وتم تسليمه إلى فرنسا في عام 2020 إلى ينهي عقوبته.
كانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا حريصة على اعتقال فينيك. وأعرب المواطن الروسي عن رغبته في مواجهة المحاكمة في وطنه بسبب قلة الاتهامات. ومع ذلك ، فازت فرنسا في النهاية.
الآن بعد أن قضى فينيك مدة عقوبته هناك ، خاضت الولايات المتحدة وروسيا معركة من أجل تسليمه لمواجهة المحاكمة بتهم جنائية. أخبر المحامي الروسي فريديريك بيلو CoinDesk أنه من أجل تأمين مشغل تبادل العملات المشفرة ، سحبت الولايات المتحدة محاولتها في ثغرة قانونية من شأنه إعادة تعيين حقوق التسليم لصالح الولايات المتحدة.
- الولايات المتحدة ألغيت طلبها تسليم فينيك من فرنسا في 15 يوليو.
- قال بيلو في ذلك الوقت إن هذه الخطوة ستسمح للولايات المتحدة باحتجاز فيننيك لفترة أطول وتسليمه في النهاية إلى اليونان.
- وقال المحامي إنه من هناك ، يمكن إعادة تفعيل طلب تسليم من اليونان إلى الولايات المتحدة.
يبدو أن هذا قد أتى ثماره - فينيك يقال استقلت طائرة خاصة إلى بوسطن ثم إلى سان فرانسيسكو يوم الخميس ، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي. ومن المتوقع أن يمثل المواطن الروسي أمام المحكمة في منطقة شمال كاليفورنيا الأمريكية.
هناك ، يواجه فينيك 21 اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل في الولايات المتحدة مع عقوبة أقصاها 55 سنة:
- حساب واحد لتشغيل أعمال خدمات الأموال غير المرخصة ،
- تهمة واحدة من التآمر لارتكاب غسل الأموال ،
- 17 تهمة غسيل أموال ،
- وتهميتان للانخراط في معاملات نقدية غير مشروعة.
وفقًا لوزارة العدل ، تلقت BTC-e أكثر من 4 مليارات دولار من البيتكوين خلال ست سنوات من العمليات. في عام 2017 ، حددت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبة مالية مدنية بقيمة 110 ملايين دولار "لانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية عن عمد" ورسوم قدرها 12 مليون دولار ضد فيننيك ، وفقًا لتقارير سي إن إن.
اقرأ أكثر: تضغط الولايات المتحدة على اليابان لقطع علاقات التشفير مع روسيا
تعرض الرئيس بايدن وإدارته لضغوط شديدة لتأمين صفقة ناجحة لتبادل الأسرى مع روسيا من أجل إطلاق سراح مواطنين أمريكيين محتجزين هناك حاليًا - نجمة كرة السلة بريتني غرينر ومشاة البحرية السابقة بول ويلان.
اقترحت روسيا في البداية أنها ستفكر في مقايضة تاجر الأسلحة المدان فيكتور بوت - مجرم سيئ السمعة لدرجة أنه كان مصدر إلهام لفيلم 2005 Lord of War ، الذي لعبه نيكولاس كيج.
وانتقد محللون التجارة ووصفوها بأنها متفاوتة و علامة ضعف للولايات المتحدة هل توافق. وافقت إدارة بايدن مؤخرًا على التبادل - الآن فقط تريده روسيا سجينين بدلا من واحد.
الثغرة الأمريكية المزعومة لتأمين تسليم فينيك أعادت لها بعض القدرة على المساومة ، ومع ذلك يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيكون كافياً للتأثير على الكرملين. في روسيا ، لا يواجه Vinnik سوى اتهامات صغيرة للاحتيال بالعملات المشفرة تشمل 9,500 يورو.
لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على تويتر و أخبار جوجل أو الاستماع إلى البودكاست الاستقصائي الخاص بنا مبتكر: مدينة Blockchain.
المصدر: https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/