أطلقت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحقيقًا مشتركًا في معاملات العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار دولار والتي ربما تكون قد انتهكت العقوبات الروسية، حسبما أفادت بلومبرج نيوز يوم ٢٨ مارس.
تهدف المعاملات، التي يشتبه في أنها يتم توجيهها من خلال بورصة العملات المشفرة Garantex ومقرها روسيا، إلى التهرب من العقوبات الدولية وربما تمويل الأنشطة العسكرية في أوكرانيا.
وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات صارمة بشكل متزايد ضد استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات. وقد فرضت مؤخرًا عقوبات على محافظ العملات المشفرة المرتبطة بـ GAZA Now.
التهرب من العقوبات
يُزعم أن البورصة التي يقع مقرها في موسكو عالجت هذه المبالغ الكبيرة باستخدام عملة تيثر المستقرة USDT على الرغم من العقوبات المفروضة عليها من قبل البلدين لدورها المفترض في الجرائم المالية وتسهيل المعاملات غير المشروعة داخل روسيا.
وعلى الرغم من العقوبات الشاملة ضد روسيا، واجهت الدول الغربية تحديات في منع التدفقات المالية إلى البلاد.
وبحسب ما ورد تتبنى روسيا استراتيجيات مختلفة للالتفاف على هذه العقوبات، بما في ذلك إجراء المعاملات الخارجية، وتبادل التكنولوجيا من خلال الدول الوسيطة، واستخدام معاملات العملة الرقمية المشفرة، مما يعقد جهود الغرب لقطع الدعم المالي لنظام بوتين.
كثفت إدارة بايدن تركيزها على بورصات العملات المشفرة مثل Garantex لتعطيل القنوات المالية الروسية. إن مبلغ العشرين مليار دولار الذي يخضع للتدقيق يسلط الضوء على المعركة المعقدة لتنفيذ العقوبات المالية بشكل فعال.
وبينما لا يزال التحقيق مستمرًا، لم يكن هناك أي اتهام مباشر بسوء السلوك ضد شركة Tether Holdings.
استجابة تيثر
وفي بيان، أعربت شركة Tether Limited عن التزامها بالالتزام بمعايير الامتثال وتعاونها المستمر مع هيئات إنفاذ القانون. واتخذت الشركة إجراءات لتجميد الأصول المرتبطة بالكيانات المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، للمساعدة في مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.
ظلت شركة Garantex صامتة في ضوء التحقيق. وقد امتنعت كل من وزارة الخزانة الأمريكية ونظيراتها في المملكة المتحدة، بما في ذلك وزارة الخزانة والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، عن التعليق على التحقيق الجاري.
تأسست شركة Garantex في إستونيا في عام 2019، ثم نقلت معظم عملياتها لاحقًا إلى موسكو بعد التحديات التنظيمية وإلغاء ترخيص التشغيل الخاص بها.
وواجهت البورصة في السابق اتهامات من وزارة الخزانة الأمريكية بالمشاركة في أنشطة غير قانونية وتجاهل بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال.
ذكر في هذه المقالة
المصدر: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/